涉嫌洗钱!2亿级亚马逊卖家被抓……

跨境电商鹰熊汇 27天前 2787

前天,一个微信好友给Mark反馈,

他的一个亲戚做亚马逊2亿规模了,

前几天被抓了!涉嫌洗钱!

几天了,全家人都担心得无法睡觉!

赶紧来问Mark是否有处理方法?

其实如果早点问Mark,

真的就不有这么狗血的事情发生了……

大家有没有注意到,他们通过黄牛结汇!黄牛结汇!黄牛结汇啊!做到2亿规模了,还找黄牛结汇,肯定会出问题的!必定会出问题的!无法避免会出问题的!而且现在CRS管控那么严格!而且现在马上就到了央行外管局年底打击地下钱庄黄牛的高危时间段了!各位卖家一定要高度注意,能用合规渠道结汇的一定不要用黄牛,给你加再多的点位都不要去贪那个小便宜。


具体Mark和这个微信好友对话的信息如下,为了保护对方的隐私,又为了提醒跨境电商行业的小伙伴们注意旺季来了,不要贪图小便宜而出大问题,Mark写这篇推文,提醒广大跨境电商行业的卖家兄弟姐妹们要高度注意,年底了,小心一点。


其实,现在大部分的卖家都会通过正常的结汇渠道进行结汇,最近PayPal公司已经曲线拿到了牌照,也是国家支持跨境电商发展的一个写照。


目前对于中国卖家来说,相对安全的结汇通道主要有以下三种:

1、正常贸易往来提供单证到银行直接结汇。跨境电商行业的卖家基本上都无法提供正常贸易往来单证,因为大家都是在淘宝、1688或者直接找工厂或者个体户拿货,目前压根就没有进项。同时,大家的货物通过邮关出口,走的是个人物品的通道,也就无法留下贸易单据了。不过明年邮政的物流因为美国与万国邮联谈了个合同,铁板钉钉的要涨价了。所以,这种方式只适合那些正常做一般贸易还准备做出口退税的出口的跨境电商企业,现阶段做得最好的是工行、农行。


2、采用富友、空中云汇、pingpong、连连、skyee、ipaylinks、珊瑚收款、网易收款、首信易、P卡、Paypal等收款方式,虽然卖家作为商家还无法完全符合外汇管理的规定,但目前国家都是采取审慎宽松的态度, 至少,大家的销售数据记录在电子系统之中,各支付公司都已经留下了详细的数据信息,未来至少可以备查。Mark感觉大概率会发生的事情是,国家对诸位卖家的勇于突破,为中国商家占领世界市场勇于开拓的精神进行嘉奖,从而对以往发生的应纳税义务进行豁免,但是,一定会划定一个时间界限,未来大家都要正常交税了。比如说进项税如果没有票,那就定额,企业所得税那肯定是要交的,现在做的卖家,没有交,那就是赚到。


3、另外就是第三种方式,国家以前其实只鼓励企业做对外贸易,但是对于个体户做全球生意,这个事情只是在义乌发生,但是随着中国教育的普及,大量的初中生都已经学会了英语,所以,做起全球生意来,已经不是说大学生才会做,现在的小学生都会做了,大量的个体户干起外贸生意来,那头头是道,走南闯北行走世界不在话下。义乌的小商品其实就走遍了世界,所以,义乌对个体户出口是有一项定额出口税的政策,只要缴纳了定额的税、完成了完整的外贸申报,那么就可以正常结汇回来,但对于结汇有一定的限额,比如一年400万元。这样的政策在中国几个地方都有,只是没有公开宣传而已,很多大卖家其实就是使用的这项政策,把业务做大的,又不用承担法律风险。那对于很多做几个亿的卖家来说,让自家亲戚开十几个个体户就可以解决问题了。不用像上面那个做2个亿的亚马逊卖家一样,人被抓了,全家亲人跟着睡不着觉,何必呢?




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