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警惕！这类骗局套路又又又盯上了外贸人......

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2022-07-20 12:22

近一两年，很多做付费B2B平台的外贸业务员都会收到陌生客户要求付费租用子账户。

他们一般套路是先发“询盘”，然后说他们其实也有做平台，但效果不理想，觉得你们平台打理不错，想每月付几百美元租你们一个子帐户操作。

听上去好像不错，而且对方是付费，可以分摊一下你们平台的推广费用，是不是觉得还不错？

NO NO NO！

清醒一点，细想一下：

第一：对方用你们公司的子账号操作，是可以到后台看到你们之前询盘信息的，这样就可以低价接单，骗客户钱。

第二：对方说是平台会员，能否提供一下对方的信息去验证一下？如果不是，那每月几百美刀的租用费用，是否自己都能成为会员？

如果是会员，那是否是想利用你们公司背景，比如公司名字、年资、认证信息等，这些对于海外客户来说，是实力认证的一部分。而因为对方用的是你们公司的帐号，客户会一直以为是你们公司在操作，因此产生的后果自然由主帐号承担。

记住一句话：求租子账号，一定是骗子！

这就是一种新型骗局，假如骗子骗到客户了，客户只会投诉平台和你们公司，骗子就“袋袋”平安了。

骗局千千万，那么，外贸人该怎么预防骗局呢？

一般骗局预防

1．加强企业的信息安全保障，注意维护邮箱及网络安全

要注意外贸企业网络信息安全的维护和管理，收到含有下载安装附件或不明网址链接的邮件时，注意不要轻易下载安装或点击进入页面输入重要信息，要先通过发件人地址等信息判断是否可信。注意经常查杀各种木马程序，防止病毒侵袭。

⚠️不要点击诱导性的邮件附件

新客户发来的命名为PO/Purchase Order或者Order Specification等等的附件，不要点击，天上不会掉馅饼！

⚠️不要点击Html文件或压缩包

当阿里旺旺、WhatsApp等聊天工具发来的Html文件、压缩包时，不要点击这类文件，否则会触发某些操作！

⚠️不要随意输入邮箱密码

遇到链接后缀有个人邮箱的，点击后，个人邮箱自动显示在文本框中的，不要输入邮箱密码！

不要点击伪装成We transfer Dropbox等文件分享网站，任何需要你输入邮箱密码的操作都不要做！

有些黑客会伪装成客户给你发送询盘，如PDF/Word中存在链接的、且要求输入邮箱密码的，一律不要操作！

不要点击伪装成DHL FedEx发送账单，或伪装成通知邮箱发送通知的邮箱附件，不要输入邮箱密码！

2. 一定一定保护好账号

定期对自己的员工提供 anti-phishing (反网络钓鱼)的培训，或者把邮件转发到 Google等邮件系统进行检测(谷歌有探测机制)。同时，要注意平台的预警信息，留意提醒短信，邮件等。

3. 收到笼统询盘时要谨慎

一般收到询盘邮件时，要看对方的发件地址、注册地址、落款及联系方式是否正规齐全，还要看对方电话与所在地区区号是否相符。对于询盘内容也要仔细甄别，注意对方的要求是否含糊不清，小心对方的套价。补充：想调查分析客户背景？外贸高手会这样做。

4. 对高额订单保持冷静

很多外贸公司容易上当就是被所谓大买卖的高利润冲昏了头脑。实际上，越是大笔的买卖，越要冷静判断，谨防上当。如果是没有接触过的客户要更加谨慎，需要多方面了解对方的背景信息，判断对方公司是否正规可靠再决定是否接单。补充：这个骗子差一点就让我损失20多万美金。

5. 注意付款骗局，明确收款账户信息

在与对方签订合同及出具发票的时候，最好明确收款账户的相关信息，不要轻易变更，如非有必要变更，也要通过电话、视频等多方式确认无误，并且得到出口商书面盖章的纸质文件指示。

对于对方要求的付款方式也要十分谨慎，太复杂的付款方式反而更要当心，如果对方要求以dp的方式付款，则需要建立在对对方公司各方面真实信息有一定了解的基础上再考虑是否同意，千万不要轻易答应对方的付款方式要求。

必要情况下，将这项附加条款作为一项重要声明补充进合同：

“

Under any circumstances, no matter whatever reason, our company bank details will never change during production and/or under confirmed payment terms. If we need to change bank details, it will be told by our boss and by video conference or face to face. Email confirmation is not applicable, and we will not take any responsibility if any false transaction occurred.

外贸网络骗局预防

除了以上提到的新型骗局，当然还有一些外贸网络骗局，主要包括以下几种类型：

1.样品骗局

首先，一杆子不能打翻一船人。

要知道，并非所有索要免费样品的订单都属于诈骗。但是，一旦客户以各种理由频繁向你索要样品，或者索要的样品属于快消品之类的，需额外留意。

2.合同陷阱

对方拒绝签书面合同，骗子会通过提供虚假的公司名称、联系方式、通信地址等来行骗。其联系方式如果只是一个手机电话或者普通邮箱，那你就不要再留恋了，仅凭这点就可以断定网站平台是假的。

对于大型的网站，其联系方式一般为座机联系方式或者400电话等，而邮箱也不会用普通邮箱，一般都是域名邮箱。

骗子会抓住一些条款存在的漏洞来设置陷阱，或者以各种理由变更条款内容，比如更改支付条款，采取其他支付方式等。

因此在签订合同的时候，一定要事先明确当事人信息和条款内容，不要轻易被对方忽悠。

3.信用证诈骗

骗子往往会在信用证中规定一种条款，这种条款的实现与否完全取决于开证人，即“软条款” 。骗子通过设置这些软条款，让你在无意识到的情况下违反条款从而致使信用证失效，进而进行诈骗。

常见的软条款有以下几种类型:

(1)货到目的港后通过进口商检验后才履行付款责任。

(2)指定受益人必须提交国外检验机构出具的检验证书或由申请人指定代表出具的证书等等。

(3)暂不生效信用证，待进口许可证签发后通知生效或待货样经开证人确认后再通知信用证生效。

(4) 船公司、船名、目的港、起运港或验货人、装船日期须待开证人通知或征得开证人同意，开证行将以修改书的形式另行通知。

4.发货及退货陷阱

有的骗子会用制图软件制作付款截图并不停催发货，如果不注意先去查看是否已收到对方付款就糊涂发货，便会得不偿失。

还有的骗子会以各种借口要求更换支付方式，比如要求先收货后再通过银行汇款，或者先付一笔定金要求货到再付余款，这时如果轻易听信就很容易白白将货拱手送人。

如果对方要求退货，不要先退款再查收货物，收到货时也不要立即退款，要先检查货物是否完好。

5.大客户骗局

有些客户会说他的订单需求量很大，要求拿回扣，或者要求你提供产品的详细信息等。这时候也要擦亮眼睛，拒绝大单诱惑。

如果对方没有给出详细说明和需求就要求你报价，更要注意对方是否只是在单纯地套价、比价。

6.假客户骗局

第三方交易

有些客户签了合同以后，会以各种理由变更付款方。这时，我们需要对有第三方介入交易的情况保持警觉，一定要先了解对方是否正规，避免对方可能只是打着第三方名义的空壳公司。

要求代加工未授权的产品或假冒产品

有些外国零售商或者中间商会要求中国工厂为其代加工未经授权的品牌产品或者假冒的仿制产品，如果不判断就贸然接下，生产的产品也只能被海关扣，造成不可挽回的损失

客户背景信息不全

碰到客户信息不全的情况下，最好先通过各种渠道了解一下，或者直接向对方提问让对方予以完善，如果真是客户一时疏忽则已，但若其对自己的信息和联系方式遮遮掩掩，闪烁其词，那么这八成是在给你下套，一定要当心。

7.其他骗局

客户要求帮忙转账，无解骗局

这是最严重的，现在非常多，属于多方配合缜密的团伙作案。

一个骗子以采购商的身份过来询盘、下单。这个过程都很正常，但付款的时候会多打款，一般高出货值很多倍。并且是从第三方账户中打过来的。很多外贸企业觉得只要款到就安心了，那这风险在哪里呢?

天上掉馅饼，横财骗局

客户(还没有下过单的)邮箱发过来称自己有一笔巨款被冻结了/政府扣押了/要被征收巨额的税，希望借用银行账户来解冻/逃税等，承诺会给予一笔不小的费用作为报酬。

甚至还会附上这笔钱目前所在银行的账户供你查证。骗取信任之后，便以各种理由索要手续费或者其他费用。

这种就如同国内的“重金求子”，如果被这样的骗局骗了，一定不要声张，因为......丢脸啊。

投保险骗局

老外会主动提出投保险，让外贸公司放低警惕。

英国公司A，法国公司B，中国供应商C，自称A公司采购的老外X会通过展会、网络等渠道找到国内供应商C，希望采购其产品。X对于结算方式的要求比较特殊，一般是D/P at sight，OA等对买方有利的付款方式。为了让出口企业C减少担心和疑惑，X会建议企业去投保出口信用保险(目前国内人保财险、中信保、大地、太平洋、平安等都有该险种)待保险投保事宜操作完毕，X会与出口企业C沟通，让其将货物直接发给B，一般而言，B的公司名称与A非常相似，有甚至一般是A的全称+XX branch，名字上完全可以迷惑住，让出口企业认为AB系关联企业。

假水单骗局

骗子以支票或远期汇票形式支付定金，然后催促出口公司迅速发货，由于票据需要托收，但是，当银行在托收不成功或发现票据系伪造时，往往已经迟了。无论什么情况，无论客户说什么，表现多愤怒，都要以款到为准。

返单金额反常，订货量突然增大。如果说前几次的正常交易都是小额交易，而后外贸公司突然明显地增大订货量，尤其是新开的公司存在这样的情况，那就要引起关注了，应在确认外贸公司的支付能力下，再谨慎与其合作。

我们要注意，对于首次合作，大量采购，并且返单时对产品价格不在意的等反常情况。天上没有掉馅饼的事儿，真正的客户必然是一分一厘都要砍，而对于骗货公司，他们往往不在乎价格，因为压根就没打算支付货款。

最后，附上外贸骗子范例，供大家避坑：

总之，外贸人要时刻保持警惕心理，千万不能小看当今骗子的招数。也许，你只是还没有遇上适合你的骗局“剧本”。

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