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黑心货代骗局大曝光!伪装身份、骗货骗款是怎样得手的?

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2021-03-08 12:49
2021-03-08 12:49
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对于很多中小外贸企业来说,找到靠谱、稳定的货代太重要了!虽然不乏优秀专业的货代公司,然而,市场上确实良莠不齐,因遭遇不良货代而被骗上当的事情时有发生。

 

我们经常看到,一些外贸人着急出货,或是被低于常规的货运价格吸引,或是被所谓的“熟人”介绍所蒙蔽,让一些伺机坑蒙拐骗,或者不负责任的货代钻了空子。

 

于是,XT风控部门搜集整理了近期的一些典型货代行骗模式,都是外贸人们真实遭遇过,并且不止一次反馈的。对于这些套路和骗术,大家一定要保持警惕!



套路一:

网站改头换面,黑心货代打一枪换一炮,却屡次得手!

广州一从事保健品外贸的客户向XT风控部门举报,称自己碰上了不良货代,他将自己的一票货物交给货代发快递,结果货物和货代都不见踪影!
 
隔了一段时间,又有另一位客户举报不良货代。在调查中XT风控部门发现,虽然不同客户各自反映的问题买家网站并不相同,但两个网站都最终指向同一个联系方式。
 
于是经过一系列调查,XTransfer最终确认了,这两个网站都属于广州的某黑心货代,黑心货代设计制作了全套的网站,并将自己伪装成买家,以此来骗取货物。在第一次被曝光之后,黑心货代连夜更换网站,将自己包装成全新的形象,继续行骗!
 
曝光信息:
相关网站:vinayotap.com;jawazimall.com
(发文时,2个网站都已经不能打开,打一枪换一炮!)
黑心货代电话:+86 138 2370 1049


套路二:

向买卖双方两头套取信息,扣下集装箱坐地起价

在这起案例中,深圳的一家黑心货代先是从买家那里套取了卖家的联系方式,然后联系卖家说买家委托他取货。
 
等货物装完拉走之后,他们把集装箱扣在了自己手里,索要原价5倍的运费才肯发货。
 
买家倾向于拿钱消灾,但是希望卖家承担额外的成本,卖家却认为不正之风不能纵容,三方陷入了漫长的拉锯之中……


套路三:

假卖家与假货代狼狈为奸,先骗货款再骗运费

这则案例是XT客户分享给我们的,他的一位朋友(买家)从南美订购木材运往越南。卖家要求使用CIF合同,并推荐由自己常用的货代公司进行运输,买家觉得没什么问题,就同意了,开始签合同打款的流程。
 
谁知,等买家支付了第一笔预付款之后,货代公司又要求他支付3500欧元的改装和运输费,买家认为这不合理,因为双方事先并没有约定这笔费用。
 
再一次进行风险评估之后,买家决定中止交易,让卖家把钱退回来。卖家在电话中答应了,但是等了三周都毫无动静。买家打电话过去,对方称因为疫情的关系,暂时付不出钱。又过了两周,卖家彻底失联!

看到外贸人的这些遭遇,X尔摩斯们(就是XT风控同学啦~)心急如焚!在综合分析了一些案例之后,我们总结出了一些规律和经验教训,大家关注起来!


 

教训一

哪类货物容易被骗子盯上?

骗子一般都会对可以比较快转手处理的货物下手,例如消费电子产品、口罩等,因为更容易销赃!

教训二

哪种交货方式需要格外当心?


EXW交货方式,是买家骗货高发区。选择工厂提货,遇到黑心货代,实际货物去向就不得而知了!
 

教训三

怎样降低蒙受损失的风险?

不论是出于信任还是出于偷懒,不签合同、私下转账都是大风险!尽可能核实货代公司资质(经营年限、业界口碑等)、签订正规货代合同,使用XTransfer进行合规转账,XT将有效协助外贸老板们识别贸易风险、减少损失!


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黑心货代骗局大曝光!伪装身份、骗货骗款是怎样得手的?
拓谷思学院订阅号
2021-03-08 12:49
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对于很多中小外贸企业来说,找到靠谱、稳定的货代太重要了!虽然不乏优秀专业的货代公司,然而,市场上确实良莠不齐,因遭遇不良货代而被骗上当的事情时有发生。

 

我们经常看到,一些外贸人着急出货,或是被低于常规的货运价格吸引,或是被所谓的“熟人”介绍所蒙蔽,让一些伺机坑蒙拐骗,或者不负责任的货代钻了空子。

 

于是,XT风控部门搜集整理了近期的一些典型货代行骗模式,都是外贸人们真实遭遇过,并且不止一次反馈的。对于这些套路和骗术,大家一定要保持警惕!



套路一:

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曝光信息:
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套路二:

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买家倾向于拿钱消灾,但是希望卖家承担额外的成本,卖家却认为不正之风不能纵容,三方陷入了漫长的拉锯之中……


套路三:

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谁知,等买家支付了第一笔预付款之后,货代公司又要求他支付3500欧元的改装和运输费,买家认为这不合理,因为双方事先并没有约定这笔费用。
 
再一次进行风险评估之后,买家决定中止交易,让卖家把钱退回来。卖家在电话中答应了,但是等了三周都毫无动静。买家打电话过去,对方称因为疫情的关系,暂时付不出钱。又过了两周,卖家彻底失联!

看到外贸人的这些遭遇,X尔摩斯们(就是XT风控同学啦~)心急如焚!在综合分析了一些案例之后,我们总结出了一些规律和经验教训,大家关注起来!


 

教训一

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EXW交货方式,是买家骗货高发区。选择工厂提货,遇到黑心货代,实际货物去向就不得而知了!
 

教训三

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