当前，中资银行遭遇美国法院长臂管辖的通常情况是，中资银行境内机构的客户是美国法院案件的被告或被执行人，中资银行仅仅因为是被告或被执行人在中国境内的开户机构而被卷入诉讼，并被美国法院判决履行跨境送达、调查取证及协助冻结、扣划财产等义务。
若银行不予履行，就有极大可能被美国法院判定藐视法庭并被处以高额罚金等处罚。
这些案件中，中资银行本身往往并无不当行为，与案件原、被告双方的争议也没有任何关联。
但是，由于美国法院运用长臂管辖权的广泛性，中资银行被无辜卷入美国法院的案件中，从而饱受讼累。
重磅！交行、招行、浦发回应遭美国制裁传闻，外交部刚刚也发声！
132672019-06-26 22:33
2019-06-26 22:33
132676月25日，外交部举行例行记者会，新闻发言人耿爽答记者问。有记者提问：报道称有中国的银行有可能面临美方的限制措施，因为在涉朝决议的执行上，对法庭表现出藐视。请问外交部有何回应。
对此，耿爽表示，中国政府一向以严肃认真的态度，全面落实联合国安理会通过的各项决议。我们不但要求金融机构企业和个人，严格遵守联合国的制裁决议，也一贯要求中资金融机构在海外的分支机构，要严格遵守当地的监管法律法规，依法合规经营，同时配合好当地的司法，执法部门的监管行动。与此同时，我们也一贯反对美方对中国企业进行所谓的长臂管辖，我们希望美方加强同各国在金融监管等领域的双边合作，包括合乎各方国内法的信息交流，通过双方的司法协助和监管合作渠道来解决跨境信息的共享问题。
6月25日下午，针对外媒报道一事，招商银行、交通银行、浦发银行也先后发布声明称，没有受到因涉嫌违反任何制裁法律的相关调查。
招商银行在回应中表示，注意到美国《华盛顿邮报》相关报道，内容涉及美国法院向中资商业银行调取客户信息。这属于跨境调查取证的司法协助范畴，依据中美两国签署的《中美刑事司法协助协定》，司法协助须依据该协定规定的方式进行。招行一贯严格遵守中国法律、联合国相关决议以及其他适用的制裁法律，没有受到因涉嫌违反任何制裁法律的相关调查。
交通银行则表示，注意到美国《华盛顿邮报》相关报道，相关案件涉及美国法院向中资商业银行调取存放在美国境外的客户信息，属于跨境调查取证的司法协助范畴。根据《国际刑事司法协助法》等中国法律相关规定，司法协助应当依据《中美刑事司法协助协定》规定方式进行。交行始终坚持稳健发展理念，走国际化、综合化发展道路，积极主动遵循中国和海外机构所在地的法律、监管规则，依法合规开展经营活动，目前没有受到任何因涉嫌违反制裁法律的调查，没有依法应对外披露的相关信息。
浦发银行回应称，该事件起源于美国司法机构在对客户进行调查时，要求浦发银行直接向美国方面提供该客户资料。根据有关法律法规，任何组织、个人或者其他实体均不得在未经许可的情况下向境外提供相关客户信息资料。我行未因涉嫌违反任何制裁法律而受到相关调查。作为一家注册在中国的上市公司，浦发银行始终坚持依法合规的经营管理理念，严格遵守相关法律法规。
中国银行业协会首席法律顾问卜祥瑞25日应询表示：
延伸阅读：
又有5家中方实体被美方列入管制清单
美商务的文件中，中科曙光、天津海光以及其多家子公司在列。在增填进管制单后，与上述中国公司做生意的美国企业需要获得美国政府许可，才能够出售自己的产品。美国商务部声明称，对此类许可的审查采取否决推定的原则。
美国商务部在当地时间6月21日公布的一份文件显示，其新增五家禁止美国供应商采购部件的中国实体。这五家实体分别为：
天津海光
中科曙光
成都海光集成电路
成都海光微电子技术
无锡江南计算技术研究所
美国商务部文件称，上述五家实体构成了国家安全关切，曙光是引领中国高性能计算的实体。这些实体是中国开发超级计算机的努力当中的一部分。
新增填进管制单的五家实体中，天津海光先进技术投资有限公司（以下简称“天津海光”）为AMD在华合资伙伴，在美国商务部清单公布后，AMD跌至盘中低点。天津海光成立于2014年，据当时的报道，AMD和天津海光先进技术投资有限公司达成协议，将设立合资公司共同生产x86处理器，预计将用于高性能的服务器端。按照协议，AMD将向合资公司提供x86芯片技术许可和必要的技术帮助，生产的芯片只面向中国市场销售。
此外，美国商务部认定中科曙光为天津海光的大股东。企查查数据显示，天津海光现名为海光信息技术有限公司，曙光信息产业股份有限公司持有天津海光36.44%的股份。天津海光则分别持有成都海光集成电路70%股份，以及成都海光微电子技术49%的股份（AMD持有51%）。
在增填进管制单后，与上述中国公司做生意的美国企业需要获得美国政府许可，才能够出售自己的产品。美国商务部声明称，对此类许可的审查采取否决推定的原则。
美国商务部称，上述中国公司“参与了旨在违背美国国家安全和外交政策利益的活动”。
田纳西大学的超级计算机专家杰克·东加拉表示，这三家公司都在开发中国制造的百亿亿次浮点运算的超级计算机，这些机器是最快机器500强，由中国制造的微处理器提供动力。
值得注意的是，美国、中国、欧盟和日本都宣布了建造能够执行百亿亿次浮点运算的超级计算机的计划。美国能源部和伊利诺斯州的阿尔贡国家实验室正在与全球最大的数据中心芯片供应商英特尔以及专注于超级计算机生产和研发的Cray合作，开发一款名为“极光”(Aurora)的超级计算机，该项目的5亿美元合同要求这两家公司制造出百亿亿次计算机。
东加拉称，美国政府的此项命令影响深远，这可能会在短期内阻碍中国人，但也鼓励中国加倍努力取代美国的技术。
继续施压只会适得其反
央视22日发表国际锐评如下：
美国商务部当地时间21日以国家安全关切为由，将中科曙光和江南计算技术研究所等5家中国实体列入出口管制“实体清单”，禁止它们从美国供应商采购零部件。相关决定于6月24日生效。
这是继将华为公司列入“实体清单”后，美国对中国企业采取的又一起单边制裁行动。此次被列入“实体清单”的中国企业，主要业务与开发超级计算机有关。在近日公布的最新一期全球超级计算机500强榜单上，中国的“神威·太湖之光”和“天河二号”分列第三、四名，总体上榜的超级计算机数量达219台，居全球第一；美国超级计算机“Summit”排在榜首，但总体上榜的超级计算机数量只有116台。可以看出，在推动产业发展、催生一系列高端技术的超级计算机领域，中美竞争态势日趋明显。在此背景下，美国以所谓安全关切为由，将5家从事超算业务的中国公司列入出口管制“实体清单”，正如其遏制华为5G技术一样，目的是切断中国企业的供应链，从而削弱中国科技与经济发展实力。
本周，中美两国元首将在二十国集国领导人大阪峰会期间再次会晤。美方此时推出此举，也有进一步施压中国、获取经贸磋商更多筹码的意图。
（综合环球时报、外交部网站、@招商银行、@交通银行、@浦发银行、中国证券网、21世纪经济报道整理发布）
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