外贸运输，最怕货代提单欺诈！擦亮眼睛，防范货代大坑有方法！

国际物流动态

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2021-06-14 16:24

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从询盘到签单再到备货都一帆风顺

却没想到运输的时候出现了幺蛾子？

除了海上天气变化等不可抗力因素

还得谨防货代和买方勾结？

如果不注意风险防控

等惨案发生的时候，又该何去何从？

案情回顾

（案例关系图）

起因

中国深圳A公司与日本一中型企业B公司签订采购合同，A公司备货生产后，在约定时期内向日本B公司发货。且在确认提单内容后取得了日本船务E（契约承运人）签发的HOUSE提单。

后来，日本船务E公司，并不具备承运能力，就委托了一家国内货代，安排了深圳至日本的货物运输和报关，完成了货物从深圳公司A到日本船务E的交接。

经过

中国货代向中国某船务公司D（实际承运人）订舱交货后，中国船务D便向其签发了海运MASTER提单，并将MASTER提单转交给了日本船务E。

结果

货物运至日本后，被日本船务E公司凭中国船务D公司给出的MASTER提单提取。之后，深圳公司A用日本船务提供的HOUSE提单向银行议付，开证行以单据不符为由拒付。（有些信用证是拒绝接受HOUSE提单的）

深圳公司A随即要求货代通知日本船务E扣货，但提单项下的货物以及日本船务均已下落不明。

案情剖析

剖析

该深圳公司，遭受的就是典型的货代提单欺诈。首先，日本买家和日本船务公司相互勾结，由日本船务公司签发HOUSE提单 ，日本船务公司再作为契约承运人，委托国内货代公司和实际承运人——中国船务公司进行订舱运输，由中国船务公司向日本公司签发MASTER提单。随后，日本船务公司通过实际承运人签发的MASTER提单提货，再通过信用证单证严格一致原则，致使深圳公司遭银行拒付，财货两空。

防范措施

这样的情况其实在外贸圈子里并不少见。在FOB术语下，买方通常会委托一家与其关系特殊的境外货代公司充当契约承运人，甚至在某些情况下，该货代公司是买方为进行贸易欺诈而专门设立的公司。这种公司一般只在港口设立办事处，但并没有办理货运代理的能力。这种情况的骗局往往不好识别，很多外贸人都会因此陷入圈套。

为了避免这种货运提单欺诈风险的存在，外贸人应做到以下几点：1.在用FOB这种易货方式的交易中，要明确此种易货方式的风险点，在转移货物所有权之前，就应该获得信用证银行认可的提单。2.谨防境外货代公司和船公司，以免货代和买家存在某种真实“情谊”。

可要如何才能防范货代和买家勾结的风险呢？

DCA国际风险管控平台能告诉你答案。

风险管控建议

全球企查

DCA国际风险管控平台，拥有7*24小时可用的全球企查功能，用于查询海外公司的相关信息，与客户提供的信息进行对比。

全球企查中出具的注册日期和营业范围这两项尤值得注意。如果一家公司的注册日期太新，或者营业范围和你出口的货物不相符，都是买方公司不靠谱甚至有风险的体现。

另外，DCA的全球企查功能，可实现在任何时候都可查询。

征信调查

而要如何辨别货代是否靠谱呢？其实，这可以从你对买家的征信调查中寻到蛛丝马迹。

首先，登录DCA小程序，找到《征信报告》一栏，点击输入被查询企业信息，再向平台海外专家下单，就可支付获得买家的标准版《企业征信报告》。

标准版《企业征信报告》中涵盖了企业的信用评级、财务状况、法律诉讼记录、企业管理架构以及授信建议。通过以上条款，我们可以看出这个企业的信用情况和偿债能力，然后决定是否要和它做交易。

你可能会问了，这和货代有什么关系啊？

如果它曾经参与货代提单欺诈的话，一定存在相关的法律诉讼，因此，你可以通过这一条款来判断它的合作价值。而且，标准版《企业征信报告》中还包含了买方企业管理架构等股权信息。如果它和某些货代公司“沾亲带故”，是能在标准版《企业征信报告》中找到的。

除了查询买家，还可以查询货代公司，通过了解货代公司的股东信息，再参照标准版《企业征信报告》中得到的买家股东信息，来判断货代公司和买家公司的关系。

俗话说，万事俱备，只欠东风。

这个“俱备”就很关键。在交易前，你是否能对你的买家有一个透彻的分析，对买家指定的货代有一个清楚的防范，都是非常重要的。如果事前能做好这些，那么在交易中就能降低许多风险，省去许多烦恼。

DCA国际风险管控平台，致力于为外贸企业增加一件防护的外衣，相信DCA，为自己的外贸生意保驾护航。

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