涉及上万家企业，跨境洗钱窝点被端！卖家遭九省公安制裁？

AMZ123跨境电商

12788

2022-03-12 01:00

12788

AMZ123跨境电商

▶视频号关注AMZ123跨境导航

近几年来，国家针对洗钱这一违法犯罪活动的打击力度不断升级，而跨境贸易作为非法分子的重要洗钱渠道，也被列入重点监管区域。

前段时间，不少卖家的个人银行卡因收取跨境结汇而遭到冻结，而追溯背后根源，主要系公安部门为了严打跨境洗钱活动，而加强对跨境交易结算的合规性监测。

目前，跨境洗钱案件频发，非法分子通过在跨境贸易中趁虚而入、注册国外本土公司等手段大肆转移赃款。而就在近日，国内非法分子在英国注册大量空壳公司洗钱的行径遭到了外媒披露。

外卖店竟成719家公司总部，跨境洗钱窝点遭揪出！

AMZ123了解到，根据《星期日邮报》的一项调查，过去一年的时间内，国内非法分子在萨默塞特一家外卖店上方的简陋公寓里注册了761家公司。

▲图片来源于网络

调查发现，这些不法分子平均每天在当地政府的Companies House网站上注册超过30家新公司，大多数公司只在特定的18 个地址注册。

而实际上，所属业主们并未和这些公司有过任何联系，在并不知情的情况下住所被注册成一家家新成立的中国公司的总部。

▲图片来源于外网

而更令业主们愤怒的是，删除虚假公司需要耗费数周时间，而注册却只需不到15分钟，仅花15英镑，并且不需要地址证明、护照或驾驶执照。

据报道，这些欺诈者涉嫌利用一个名为“soft touch”的系统在英国注册超过11000家新公司，该系统可以帮助任何人在没有身份证明的情况下创建新业务。

▲图片来源于外网

一旦在英国成功注册一家本土公司，骗子们就会利用其获取一个在线银行账户，用以转移非法资金。

英国国家犯罪局透露，这些公司实质属于空壳公司，没有员工，也不进行交易，而是代表个人或其他企业转移资产。

据悉，非法分子们利用当地宽松的制度，通过空壳公司每年在英国转移上千亿英镑的被盗和非法资金，以避免国内的高额税收和货币管制。

可以看到，现如今跨境洗钱现象愈渐猖獗，而这些被外媒揭发的“窝点”还仅仅只是冰山一角。因此国家有关部门的措施也在持续加强，接连制定行动计划并开展断卡活动，而跨境贸易更是重点打击的一环，卖家们也成为了重点“观察”对象。

九大公安局联合“制裁”，跨境贸易成反洗钱重点区！

今年1月，国家多个部门联合引发了《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022—2024年）》，决定于2022年1月至2024年12月在全国范围内开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动。

这一行动计划的出台也标志着反洗钱监管的再次升级。前不久，公安机关开展了新一轮断卡活动，不少跨境卖家纷纷反馈个人银行卡遭到冻结。由于跨境圈内卖家利用个人账户进行跨境结汇的现象较为普遍，因此一时之间圈内人心惶惶，担心出现大范围冻结事件甚至被销户。

一位卖家反馈，其银行卡遭到广东、河南、贵州等九个公安局的联合冻结，涉及16万资金。该卖家表示，根据卡中的5笔交易记录，可能是因为其朋友使用该卡售卖美刀并接收转账，因此被判定为涉嫌电信诈骗。

▲图片来源于AMZ123卖家交流群

去年义乌许多外贸商家遭大规模冻卡的事件还历历在目，加之近段时间不少卖家私人卡的无故遭封，关于个人卡无法接收任何跨境收款的传闻甚嚣尘上。

不过这一说法也得到了专业人士的辟谣，国家并未统一限制个人银行卡的外贸结汇，只要在遵循监管法规的基础上进行合规交易，即便被冻结了提供相关证明资料即可成功解封。

当然，跨境贸易仍然面临着非法洗钱、犯罪欺诈等巨大风险。由于涉及庞大的境内外资金流动，并且资金来源极其复杂，难以辨别卖家双方的身份及交易真实性，因此常常被不法分子作为洗钱途径。

不仅如此，许多中小企业缺乏税务合规性意识，因此被不法分子趁虚而入，被动成为洗钱犯罪活动的“共犯”。

在此AMZ123也要提醒各位卖家，随着跨境洗钱现象的肆虐，国家监管力度的升级，加强财税合规管理乃重中之重。

免责声明

本文链接:

本文经作者许可发布在AMZ123跨境头条，如有疑问，请联系客服。

海外仓物流那些事，尾程你必须懂（上篇）

爆雷！上万家空壳公司被曝光！深圳企业隐瞒收入被重罚

睿观AI查侵权

跨境电商卖家都在用的一站式侵权检测平台！外观、商标、版权、政策都能查！

柏思域国际货运

专注日本亚马逊FBA跨境物流进出口，海外仓清库存服务

壹合国际

深耕头程海卡，亚马逊FBA，自营海外仓等全链路一站式服务

宽联海外仓

美国自营海外仓和车队,提供从头程到送仓的全流程服务.

睿观AI查侵权

跨境电商卖家都在用的一站式侵权检测平台！外观、商标、版权、政策都能查！

柏思域国际货运

专注日本亚马逊FBA跨境物流进出口，海外仓清库存服务

壹合国际

深耕头程海卡，亚马逊FBA，自营海外仓等全链路一站式服务

宽联海外仓

美国自营海外仓和车队,提供从头程到送仓的全流程服务.

最新热门报告作者标签

AMZ123会员专享丨10月第1周资讯汇总

亚马逊Numerator最新追踪数据显示，亚马逊2026年秋季大促Prime Big Deal Days于10月6日至7日举行。本次大促消费者整体参与度较高，但家庭平均支出低于去年同期，消费者的购买重点也更加偏向日常必需品。数据显示，2026年Prime Big Deal Days平均每笔订单金额为48.78美元，高于今年6月Prime Day早期数据中的46.89美元。亚马逊宣布，将在法国和墨西哥增加季节性岗位，其中法国将招聘超过9500名临时员工，墨西哥则新增超过1.1万个临时岗位，两地合计超过2万人。新增人员将主要进入配送中心、分拣中心和配送站等物流环节，以应对年底订单量增长。

亚马逊日本站感恩节大促定档10月16日

亚马逊日本站将于2026年10月16日至10月19日举办为期4天的会员专属促销活动“Prime感恩节”

亚马逊印度大促创纪录，下单量同比增长100%

亚马逊2026年“印度大促节”迎来历届最强开局。活动开启后的首批销售数据显示，商品下单量创下该购物节历史最高纪录。

雅虎购物推出YouTube联盟营销计划

日本电商平台雅虎购物将与YouTube购物联盟营销计划展开合作。

Zalando在德国与波兰部署AI退货机器人

德国时尚电商平台Zalando与物流企业CEVA Logistics、人工智能机器人公司Sereact展开合作，在波兰希维博津和德国格雷文的物流中心启用AI机器人，自动处理服装等时尚商品的退货。

TRO资讯｜睿观8月预警过的热卖万圣节饰品2天内发起4次维权，卖家速查！

跨境卖家紧急排查！华人饰品公司Yiwu Baimei E-Commerce旗下品牌Bonsny 委托Ford Banister IP律所于10月8日/9日在美国伊利诺伊州北区联邦法院连发4起版权TRO。截至目前，该系列案件被告名单仍然处于密封状态。该品牌饰品在亚马逊上极为畅销, 月销近700单，好评率高达75%，产品总体评分4.5。此次维权作品为万圣节系列饰品。该品牌今年内累计发起16次维权，自2024年以来共计发起30余起维权。其中 26-cv-04482 的被告名单就包括 273 家华人店铺……其余案件被告名单仍处密封状态——一旦解封，冻结范围可能进一步扩大。

美线运价仍处高位！欧洲、拉美多条航线酝酿涨价

近期，国际海运市场不同航线走势出现分化，美线运价维持高位，欧洲及拉美航线则陆续传出调价消息。美线运价高位运行，舱位仍需提前规划美西、美东航线整体运价维持相对高位，但近期市场已出现细微变化。据FreightWaves 10月9日报道，远东至美西即期运价在10月7日小幅回落，这是该航线自9月中旬以来首次出现单日下跌；不过，市场价格整体仍处于较高水平。与此同时，节后货量恢复、船公司空班安排及船期延误等因素，仍可能影响实际舱位供应。随着黑五、网一等年末购物季临近，卖家应关注后续出货节奏，避免因临时订舱、舱位调整影响补货计划。欧洲及地中海短期运价承压，关注下旬调价欧洲航线近期表现与美线有所不同。

亚马逊法国启用第10座配送中心，创造1000个正式岗位

亚马逊宣布，在法国瓦兹省博韦市正式启用其在法国的第10座配送中心。该中心投资超过2亿欧元，占地11万平方米，配备亚马逊自主研发的机器人技术，计划创造1000个长期正式工作岗位。

亚马逊推出评论邀请与AI广告等新功能

亚马逊接连推出多项面向卖家和广告主的新功能，覆盖商品评论、广告投放等环节。

Yandex俄罗斯数据中心遇袭，多项服务受影响

俄罗斯科技公司Yandex位于梁赞州萨索沃市的数据中心遭乌克兰无人机袭击并发生火灾，导致该设施全面停运，多项线上服务出现故障。

26年亚马逊秋季大促线上销售额达98.6亿美元

Adobe发布的数据显示，2026年亚马逊Prime Big Deal Days大促期间，美国消费者在线上零售市场的总支出高于2025年同期。为期两天的大促不仅带动了电子产品、玩具和个护用品等多个品类的销售，也推动品牌提前推出假日促销活动。

美国CBP发布低价值货物入境新规草案

这份草案计划调整2500美元及以下商品非正式入境的申报要求。

TikTok被禁止在Meta美国等七国平台投放广告

Meta宣布，禁止字节跳动（ByteDance）及其旗下TikTok在美国等7个国家和地区的Meta平台投放广告，同时限制第三方广告商投放跳转至TikTok及字节跳动旗下其他产品的广告。该禁令于当地时间10月8日开始实施。

广东小城，靠玩具做出500亿跨境生意

在澄海，玩具的更新速度是按天计算的。一张设计图交到工厂，模具、注塑、电子元件、喷涂、组装和包装，很快就能在周边找到对应的供应商。新品做出来后，会被送进当地大型玩具展厅，与几十万件样品一起等待全球采购商挑选。这样的新品，澄海平均每天要推出1000多款。AMZ123了解到，这片不足400平方公里的土地，聚集了超过6万家玩具生产经营单位，撑起全国超过一半、全球约三分之一的塑料玩具产量。积木、遥控车、过家家玩具、机器人……全球孩子拆开的玩具包装里，很可能就藏着一个“澄海制造”。不过，40多年前的澄海还没有如此密集的产业链。当地人最早生产的，只是结构简单的塑料装糖玩具，不少工厂也只是开在客厅、院子里的家庭作坊。

亚马逊广告接入ChatGPT，卖家流量入口正在改变

正文亚马逊广告开始出现在 ChatGPT但绝大多数卖家现在还没有入口真正值得关注的是购物决策正在从搜索框延伸到对话框美国部分广告主开始试点ChatGPTAds2026年9月10日，亚马逊广告宣布与 OpenAI 建立合作，支持广告主通过 ChatGPT 上的对话式广告体验拓展亚马逊广告活动。根据官方公告，美国部分广告主目前正在试点 ChatGPT Ads。不少卖家最关心的是：这个广告怎么开？答案很直接，绝大多数卖家现在还开不了。官方只确认了“部分广告主试点”，并未宣布 Seller Central 面向所有卖家开放自助入口。

亚马逊确认新一轮裁员，客服等团队受影响

亚马逊确认了新一轮裁员，主要涉及负责公司电商网站运营的Stores部门，受影响员工不足1000人。此次裁员波及美国、印度和英国的部分员工，涉及客户服务、第三方卖家服务及工程等岗位。

TikTok Shop 2026年度越南站点趋势洞察报告

1.统计周期:2025年08月到2026年07月 2.研究对象:分析TikTok Shop越南、主流市场短视频及直播电商数据，选取TikTok相关的内容进行分析报告

《2026欧盟PPWR包装合规白皮书》PDF下载

PPWR明确要求经济运营者必须准确了解其在每种包装投放市场过程中扮演的角色。对许多企业来说，这些角色的定义在理论上很简单，但在实践中会令人困惑，因为同一家公司可能根据包装投放市场方式不同而扮演不同的角色。

《2026年全球智能手机市场洞察研究报告》PDF下载

从全球智能手机市场出货量来看，2020–2021年，在疫情后需求释放与远程办公驱动下，出货量从12.9亿台提升至 13.6亿台，达到阶段性高点。但自2022年起，受宏观经济走弱、消费电子需求疲软及库存去化影响，市场连续两年下滑，2023年降至11.6亿台的周期低点。

《跨境电商全球旺季经营增长指南》PDF下载

本指南旨在帮助出海企业完善支付和结账流程，构建全球扩张基础设施准备，为黑色星期五及后续销售周期实现高转化增长夯实业务基础。

《TikTok美区出海经营方法论白皮书》PDF下载

全球零售稳步攀升未来4年全球零售市场仍将保持较稳定增长趋势，预计2024-2028年仍将保持5%左右的复合增长率，全球用户消费潜力巨大