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通拓沃尔玛店铺账上1700万被转走，与合伙人删掉链接自己跟卖

蓝海亿观网
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4168
2021-12-06 10:50
2021-12-06 10:50
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近日，百亿大卖家通拓收款账号的资金被转移，惊动了美国FBI。

通拓母公司公告称，通拓在沃尔玛店铺 Sports Station 的收款账号，疑似被委托人谢丹擅自变更或转款，导致无法正常回款。
涉案金额约278.61万美元（约人民币1775.7万元）。
于是，通拓向美国法院提起诉讼，要求谢丹归还全部款项。
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如今，通拓已经向法院申请TRO、PI两项临时冻结令，美国FBI也已经介入调查。
母公司华鼎股份在公告中表示，诉讼结果存在不确定性，尚不能确定对公司本期利润或期后利润的影响。
通拓作为经验丰富的大卖家，却依然踩到坑，也给各位卖家提了个醒：防人之心不可无。
针对通拓的情况，IGM英湃睿咨询的Anne向《蓝海亿观网egainnews.com》反馈，该情况比较特殊，并不常见。
“谢丹是通拓的‘委托人’，这里需要留意，‘委托人’和‘代理人’是有区别的。”
Anne表示，代理人，通常情况下是某公司，在进行跨国贸易的时候，需要在当地有人帮忙处理税号问题、产品合规问题等等。
正常情况下，代理人只是“公司在当地的事务代表”，不具备太高的决策权。公司仍旧是中国公司，资金账户仍旧是公司的账户，代理人不可能越过公司擅自挪用资金。
而“委托人”则不同，按照通拓公告的情况看，通拓应该是委托谢丹，在美国开公账户，通过公账户来收款。谢丹在美国的身份，很可能是通拓美国公司的法人代表，或者股东。
目前，非美国公民开美国公司，并开通公账，有一定的难度。相较而言，如果有一个“美国人”合伙，绕过相关政策，也就容易得多。
因此，许多公司如果想在美国开公司，开公账，就需要一个拥有美国户籍的“合伙人”。
“这种‘委托人’的权限就很大了，因为她是公司的股东，或者法人代表，因此拥有转移资金的权限。这是普通的代理人不可能拥有的权限。”
因此，Anne认为，目前中小卖家不必太过慌张，只要不是这种“委托开公司”“委托开公账户”的情况，一般不会出现类似通拓这种，资金被“转移”的情况。
通拓之所以会使用这种“委托人”模式，很可能跟沃尔玛的政策有关。
目前，沃尔玛对卖家入驻的要求非常高，而通拓又是较早入场的卖家之一，以“美国人”开的“美国公司”身份在沃尔玛上开店，显然要容易得多。
因此，才让“委托人”有了可乘之机。
业内人士李芸也反馈，做日本乐天也很容易出现类似通拓出现的情况。
“许多乐天卖家，也都是全套资料用日本人的，这样很危险。”
李芸表示，许多乐天卖家在乐天开店，首选就是在日本找一个委托人，委托对方，用其身份开公司，包括收款账号、资料，全部都用这个委托人的。
并且，这个公司的股权100%都是这个日本委托人的，这样很容易被对方钻空子。
“眼下，我们都会劝卖家不要找日本合伙人，要找代理人。”
据李芸介绍，代理人模式，需要对方及其公司为卖家做担保，但在乐天平台上，店铺归属仍然会显示归属卖家的中国公司，也会显示担保公司是哪家。
这种模式乐天认可，卖家的风险也相对小一些。目前，国内有不少服务公司推出了这种服务。
不过，据宝丽星James介绍，目前乐天已经开放中国卖家入驻，甚至不需要代理人都可以注册店铺了。
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但是，James也承认，眼下直接入驻模式的要求非常高，一般的卖家恐怕无法达到。因此，多数人还是会选择乐天官方认可的代理商模式。
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无论哪种形式，只要不是类似上述通拓以及部分乐天卖家那样，找当地公民全权委托开公司，问题就不会太大。

▎界限不清之伤：合伙人分家后，删掉主链接自己跟卖
通拓事件中，还有一个问题需要留意，即合作者或者合伙人之间，必须有明显的权责界限，对公司资源的调动，应有合理的制约机制。
谢丹如果没有对收款账户的更改权限，或者对收款账户有“共管”机制，更改需要多人联手才能完成，出现上述事件的概率也就降低很多。
一旦公司的重要资源，被不止一个人掌握，且没有有效的制约手段，那么一旦出现分歧，就无法避免损失。

此外，合伙人与合作者之间，之所以会发生互相伤害的事件，有一个原因是，合作者之间在启动项目时，没有明确利益归属以及退出之际的利益分割，导致一方或者双方怀怨在心，做出伤害行为。

一位卖家就反馈，曾跟一个朋友合伙开亚马逊店铺，两人都有注册一套资料，卖家的店铺比较老，库存较多。

散伙的时候，卖家与朋友各自拿回各自的资料和店铺。
这时候，卖家才发现，自己的店铺中有好几个卖得不错的主链接，被合伙人删掉了，而合伙人用自己的链接跟卖了这些链接。
如今卖家的链接被删，合伙人的链接自然而然成了主链接。
另一位卖家是工厂型卖家，转型做亚马逊。为此，卖家招了一个合伙人，专门负责运营事宜，他自己只需要提供产品就行。
某次该寻找合作方解决问题的时候，无意间发现，其亚马逊账户的绑定邮箱，被合伙人更改了，但卖家却全然不知。
这样的事情，屡见不鲜。因此，在合伙之前，我们要做到，合伙前，要先小人，蚊子腿的利益也要讲清楚；合伙后要做君子，蚊子腿的利益都不要独占。
这样双方的合作才能长久。
三个人以上就有斗争关系，在跨境电商行业也不例外，在大公司里，更是常见。
价之链就曾经遇到过类似的事件。
甘情操夫妇因无法达成对赌业绩，进而导致价之链巨额亏损，两人远遁海外之后，价之链于2020年7月份迎来架构重组。
据价之链CEO孙汉山介绍，2020年8月份，甘情操夫妇利用裙带关系，将价之链旗下所有的店铺和价值数千万的库存，一并转移走。
甘情操夫妇之所以能对价之链实施“远程操控”，有很大的原因就在于，浔兴股份收购价之链之初，给价之链保留了足够的独立空间。
而为了实际掌控价之链，甘情操夫妇在价之链内部的重要岗位，都安插了自己的亲信。比如，执行副总是“小舅子”，其他副总级别管理层，则是“同学、亲友”等。
以孙汉山为代表的新团队，从7月份上任开始，逐步清理这些裙带关系，一直到2020年12月，才彻底掌控价之链。
当然，不少上市公司不了解跨境电商的“玩法”，如果强行插手内部运营，很可能会演变成“外行指挥内行”，进而导致原本发展不错的跨境公司，在被收购后失去了活力。
如何平衡“放权”与“约束”，对上市公司来说是个极大的考验。
反观中小卖家，在面对“合伙人”“联合创始人”的时候，是该完全信任，完全放权？还是要有一定的互相制约的条款？
在效率和风险面前，多数人或许会优先选择效率。
无论如何，通拓资金被挪用等事例，都给卖家们提了个醒：建立完善的分权制度和制约制度，能够帮助卖家避免许多未知的风险。

▎收款公司出事，卖家资金900万元被挪用买别墅
内部解决合伙人问题，也并不意味着中小卖家资金就安全了。
眼下大多数亚马逊卖家，是通过第三方支付公司收款的，因为亚马逊不能直接将资金转到境内的私人账户。
这种情况下，需要亚马逊先将资金转到第三方收款公司，再通过第三方收款公司转给私人。
一旦第三方收款公司发生问题，卖家的资金也会出现问题。
一位业内人士向《蓝海亿观网egainnews.com》反馈，2016年，业内某个知名的支付机构因管理不严谨，发生了员工擅自挪用客户资金的恶性事件。
据爆料人透露，该机构的网关事业部经理黄某，在职期间利用职务之便，挪用跨境电商卖家客户资金高达800-900万元，并用以购买珠海大学附近的别墅。
事发后，黄某偿还了部分挪用的款项，最终仍然被判重刑。
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2019年，从事跨境收款业务的深圳*付网络科技有限公司暴雷，股东卷款跑路。7月份，有上百名卖家上门讨债，及至10月份，有人发现该公司办公地址已经“人去楼空”。
中国经营报报道称，2019年底，某知名支付公司涉嫌卷入一起诈骗案，被香港警方冻结了1820万美元资金。
两家诈骗公司从受害者处骗取1820万美元资金后，汇入该支付公司，再通过该支付公司转账至骗子的私人及公司账户。
而该支付公司在不知情的情况下，间接帮助骗子完成了资金转移，致使自身陷入资金被冻结的困境中，还影响到了融资事宜。
当然，这些都是陈年往事，也正是有了诸多的“前车之鉴”，如今的支付大环境也相对安全很多。即便如此，支付公司仍然时不时要受到上游合作伙伴的影响。
支付巨头Payoneer，就不得不为合作伙伴“擦屁股”。
2020年6月，有“欧洲支付宝”之称的支付公司Wirecard AG申请破产。作为Payoneer在欧洲的合作伙伴，Wirecard“暴雷”给Payoneer带来了巨大的影响。
Payoneer不得不发布紧急声明，表示其只与Wirecard AG旗下的Wirecard Bank AG合作，而该子公司并不在Wirecard AG申请破产的序列中。
因此，Payoneer在欧洲的收款业务一切正常，让卖家不要太过担心。祝各位卖家朋友们，旺季大卖，安稳度过2021年。

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