国家重拳立法！ 涉及偷税和非法结汇，2020年数名大卖家被抓！大量义乌卖家银行账户遭冻结！
34042021-01-23 23:26
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4、昨天马爸爸时隔88天也终于以老师的身份露面，数字很有特征，也很吉祥。但今天就传出了马爸爸的关于股权无偿转让的假消息，蚂蚁很快就辟谣了。
5、德国市场亚马逊大卖家在德国家中被德国警方逮捕，涉及偷税漏税税务问题。
6、独立站大卖家在家中被警察带走，涉及不合法结汇。
7、跨境电商供应链平台型创业公司老板涉嫌非法套汇被抓已经超半年，公司无力持续，宣布倒闭。
9、超级大卖家被内地经侦警察带离深圳拘押调查，涉及结汇。
2、非银行支付机构不得从事或者变相从事授信活动。感觉这就直接列明了支付公司不能搞供应链金融放贷款这些业务，以后要是搞了， 那可能违法。
3、非银行支付机构，必须也有责任确保特约商户是依法设立、从事合法经营活动的商户。 大家自己品一品这句话，如果是支付收款公司跨境电商卖家，一旦支付机构帮大家收了钱，而这些资金的来源，就值得品了，合法么？是否合法通关？是否是获得了合法报关单？是否有缴纳关税？ 跨境支付公司的老板们现在肯定在头大，到底还帮不帮卖家们收款呢？收的话，自己要顶着坐牢的风险哦……
4、非银行支付机构，必须向清算机构报送完整交易信息。也就是未来，卖家的交易信息也是需要提交给支付公司的。这样的话，很快，大家的业务就透明了，未来各个公司都得老老实实缴税纳税了，尤其是企业所得税。结合金税四期，大家想跑跑不了了。
5、在非银行支付机构，开设支付账户，必须实名和由本人使用。不得出租、出借、出售支付账户，不得为非法活动提供支付账户。多账号经营的卖家，你们细细的品一下。
6、非银行支付机构必须合法收集用户信息，不得收集与服务无关的用户信息。不得出售或非法向其他人提供用户信息，不得将用户授权或者同意其将用户信息用于营销、对外提供等作为先决条件。
7、非银行支付机构必须明码标价，价格要报住所地人民银行备案。以后，卖家们不担心支付公司乱扣钱了，哈哈。Mark相信很多卖家到今天为止也不知道跨境支付公司的服务费是怎么扣的，特别是汇损那块，简直就是个心病。跨境支付公司从来不会告诉你的，因为汇率一直都是在波动的嘛……
8、非银行支付机构为跨境交易提供服务的，应遵守跨境支付、跨境人民币业务及外汇管理的有关规定。外汇呀！有多少人因为结汇不按套路出牌而进去的。本文上方就列举了几个。
9、无证机构处理，任何机构和个人未经批准擅自从事或者变相从事支付业务的，参照《防范和处置非法集资条例》有关规定处理。各位卖家， 你们现在就要认真思考一下，为你们提供收款支付服务的支付公司，是否有支付牌照，或者是借用别人的牌照或者许可在经营业务的。
这个条例很厉害，一下子把很多跨境支付公司搞得不知所措！到底要怎么玩啊！卖家们也要注意了，2021年，支付公司的调整将会非常多，你们的钱包可能会不太稳定。要格外注意！时刻盯好自己的资金账户。但Mark相信很多支付公司其实都是所有的业务和体系都在国外，所以，基本上可以规避一些国内法的管制，只是还能坚持多久，很难讲啊！比如说PayPal最近就拿到了国内支付公司的全部股份，他们也是在做合规的示范。
Mark真心希望国家立法后，行业会越来越好；Mark也真心希望自己身边的朋友不再被抓，Mark入行8年了，看到了太多优秀的创业者进了监狱，以进口涉税和出口商家结汇的问题最多。由于Mark所列的名单几乎都是Mark熟悉的朋友，所以就保护了他们的隐私，不列出具体名字，大家也不必打听，他们只是时代进程中运气不好的那几个人。Mark写这篇文章的主要目的也是提醒广大的卖家，2021年是一个特殊的年份，拥抱和走向合法合规经营在这一年里真的很重要。
随着行业的合规，未来会有更多的跨境电商企业展露头角，也会有更多的资本青睐这个行业，Mark也愿意与大家多交流跨境电商行业的信息。
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