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川普政府加强海外汇款审查，明州两地遭针对性监管
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财政部长贝森特上周五表示，美国财政部计划加强对海外资金转移的审查，但这项措施不应影响那些能够证明资金并非来自社会福利款项的人。
贝森特当天宣布，作为打击明尼苏达州联邦社会福利滥用行为的一部分，财政部下属的金融犯罪执法网络（FinCEN）正在调查部分货币服务企业；与此同时，部分银行也将因涉嫌洗钱而接受美国国税局（IRS）的审计。
FinCEN还发布了一项地理性监管命令，对明尼苏达州亨内平郡（Hennepin）和拉姆齐郡（Ramsey）的银行和汇款机构加强审查。该命令要求相关机构在资金转移至美国境外时提交更多信息，包括对单笔超过3000美元的交易进行申报。
在被问及这是否会对移民向海外家人进行的合法汇款产生“寒蝉效应”时，贝森特表示：“不会，也不应该。任何能够证明资金来源的人都不会有问题。”
贝森特还指出，合法居留在美国的人所进行的汇款通常都是通过受监管的银行体系完成的。他强调说：“你不可能把明尼苏达州的福利金汇到索马里，对吧？那只能说明你拿多了，或者你是在转移被盗资金。”
目前，川普政府正在对明州联邦福利资金遭大规模欺诈的问题展开调查。该州民主党州长蒂姆·沃尔兹（Tim Walz）已经宣布不再寻求第三个州长任期，以便将精力放在处理有关州福利欺诈的指控上。
川普政府则点名批评了沃尔兹对欺诈问题的处理方式，以及该州索马里裔社区。自联邦检察官在2022年、也就是在前总统拜登任内开始提起欺诈指控以来，明州已有至少56人认罪，其中大部分被告为索马里裔。
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