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外贸人收款一定要小心!继俄罗斯后,又一欧亚大国被制裁!

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2022-03-22 07:43
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3月以来,俄乌一边谈判一边冲突,国际局势依旧紧张。白俄罗斯因涉其中,也受到了美国及欧盟等越来越严厉的制裁,不断见诸报道:

  • 当地时间3月2日,欧盟宣布禁止白俄罗斯部分产品出口至欧盟国家;
  • 当地时间3月8日,消息人士表示,欧盟委员会已准备禁止三家白俄罗斯银行接入SWIFT银行系统;
  • 当地时间3月15日,美国财政部宣布将制裁白俄罗斯总统卢卡申科;
  • ……

事实上,针对白俄罗斯的新一轮制裁从今年2月下旬已开始。从2月24日起,美国OFAC(美国财政部海外资产控制办公室,管理和执行所有美国对外的经济和贸易制裁的部门)发布了一系列针对俄罗斯及白俄罗斯的制裁政策。

中国是白俄罗斯第二大贸易伙伴国,2020年中国出口白俄罗斯金额达38.4亿美元。

这一系列“政策”后,对外贸人有哪些影响?外贸新视角特邀了XTransfer合规专家,为大家详细解读对白俄罗斯贸易及收付款的影响!外贸人一定要知道!


特别声明,以下分析基于有限的公开信息,当前局势仍不明朗,相关政策也有可能随时出现变化,供大家参考。如有更多问题,可以致电咨询银行或收款平台(如,XTransfer)!

►►►

具体制裁名单有哪些?


  • 美国公布最新制裁名单


在今年之前,白俄罗斯已有部分实体和个人被美国纳入SDN名单,包括白俄罗斯政府机构及下属部门、政府领导人和官员等。

SDN:

Specially Designated Nationals,直译为特别国民名单,即为美国制裁人员/实体;SDN名单内个人或者实体,美国严令禁止与其一切形式交易来往,否则将冻结相关财产。


俄乌冲突后,美国近期新增了一大批与白俄罗斯相关的SDN名单,其中也包含了两家白俄罗斯主要银行:Bank Dabrabyt、Belarussian Bank of Development and Reconstruction Belinvestbank Joint Stock Company。

  • 欧盟和英国发起新一轮制裁


除美国外,近日,欧盟亦针对白俄罗斯发布了新一揽子制裁措施,在以往原有制裁名单基础上新增包括:

  • 自3月21日起,将以下白俄罗斯银行从SWIFT系统中移除:Bank Dabrabyt、Belagroprombank、Development Bank of the Republic of Belarus


  • 进一步限制与白俄罗斯贸易用于生产或制造烟草制品的货物、矿产品、钾盐、木制品、水泥制品、钢铁制品和橡胶制品等;

  • 禁止向白俄罗斯出口两用货物和技术、机械类货物、禁止出口可能有助于白俄罗斯军事、技术、国防和安全发展的货物和技术,及相关服务。

此外,英国也在刚刚3月18日出台了针对白俄罗斯的制裁措施,制裁名单基本涵盖在美国和欧盟名单内。

PS:XTransfer为大家整理了欧美针对白俄罗斯截至目前最新的制裁名单,由于名单较长,请后台回复“白俄罗斯”查收哦~

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与白俄罗斯贸易要点总结


基于上述情况,在此特别提醒外贸老板们:

① 当出口至白俄罗斯时,务必事前核实买家、汇款方及汇款银行是否涉及被制裁名单,如涉及被制裁实体、个人,相关款项都是无法收取的;


同时,如转账给白俄罗斯供货商,请确保不是汇往制裁名单上的实体、个人及银行,否则汇款将可能被冻结、引发国际贸易纠纷,产生损失;


白俄罗斯被制裁的银行主要包括如下↓(即上文提到的银行):基本上已不太可能收到从这些银行汇出的款项;


  • Bank Dabrabyt
  • Belarussian Bank of Development and Reconstruction Belinvestbank Joint Stock Company
  • Belagroprombank
  • Development Bank of the Republic of Belarus


② 避免与白俄罗斯实体或个人买卖受限制类型产品,银行或收款平台(如:XTransfer)不能协助处理相关进出款项;


③ 如果白俄罗斯买家、汇款方及汇款银行均未被纳入制裁名单,则贸易仍可正常进行,银行或收款平台(如:XTransfer)在核实贸易款项真实无异常后,可支持正常收取入账;


④ 请大家在持续关注国际形势变化,同时做好相关风险防范工作。若您近期收到银行的通知,需要调查从白俄罗斯汇入的相关款项,如确认不涉及制裁名单,则无需惊慌,积极配合银行的问询及调查即可。若是XTransfer的客户,积极配合XTransfer合规审查同学,按要求提供相应材料即可。XTransfer审查后,会提交银行,并代您催促银行,尽快完成审核,释放相应的款项至您的账户。


一般情况下,材料为:贸易相关PI、合同、买家信息(公司、地址等)、货运相关信息(如与该买家之前交易的物流信息、当前交易的买家指示的发货目的地)等。



一则知识普及:

可能有的人会问:中国地区的银行为什么也要参考美国、欧盟的制裁名单?


简单来说,国际贸易并非一国之事,不能只遵循本国的相关法律,同时大部分国际贸易还是以美元报价并进行收款的,而美元的跨境支付必定会经过美国,即使汇出地非美国、汇出银行亦非美资银行,势必也绕不开美国的相关制裁。

比如:XTransfer作为一家金融机构,依托于银行的基础服务为客户提供的服务,将受到合作银行遵守相关规定和政策的影响。

注:本文综合参考了中新社、澎湃新闻、“一带一路”国际智库合作委员会等机构报道,如有疑问请联系小编~
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2022-03-22 07:43
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3月以来,俄乌一边谈判一边冲突,国际局势依旧紧张。白俄罗斯因涉其中,也受到了美国及欧盟等越来越严厉的制裁,不断见诸报道:

  • 当地时间3月2日,欧盟宣布禁止白俄罗斯部分产品出口至欧盟国家;
  • 当地时间3月8日,消息人士表示,欧盟委员会已准备禁止三家白俄罗斯银行接入SWIFT银行系统;
  • 当地时间3月15日,美国财政部宣布将制裁白俄罗斯总统卢卡申科;
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事实上,针对白俄罗斯的新一轮制裁从今年2月下旬已开始。从2月24日起,美国OFAC(美国财政部海外资产控制办公室,管理和执行所有美国对外的经济和贸易制裁的部门)发布了一系列针对俄罗斯及白俄罗斯的制裁政策。

中国是白俄罗斯第二大贸易伙伴国,2020年中国出口白俄罗斯金额达38.4亿美元。

这一系列“政策”后,对外贸人有哪些影响?外贸新视角特邀了XTransfer合规专家,为大家详细解读对白俄罗斯贸易及收付款的影响!外贸人一定要知道!


特别声明,以下分析基于有限的公开信息,当前局势仍不明朗,相关政策也有可能随时出现变化,供大家参考。如有更多问题,可以致电咨询银行或收款平台(如,XTransfer)!

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具体制裁名单有哪些?


  • 美国公布最新制裁名单


在今年之前,白俄罗斯已有部分实体和个人被美国纳入SDN名单,包括白俄罗斯政府机构及下属部门、政府领导人和官员等。

SDN:

Specially Designated Nationals,直译为特别国民名单,即为美国制裁人员/实体;SDN名单内个人或者实体,美国严令禁止与其一切形式交易来往,否则将冻结相关财产。


俄乌冲突后,美国近期新增了一大批与白俄罗斯相关的SDN名单,其中也包含了两家白俄罗斯主要银行:Bank Dabrabyt、Belarussian Bank of Development and Reconstruction Belinvestbank Joint Stock Company。

  • 欧盟和英国发起新一轮制裁


除美国外,近日,欧盟亦针对白俄罗斯发布了新一揽子制裁措施,在以往原有制裁名单基础上新增包括:

  • 自3月21日起,将以下白俄罗斯银行从SWIFT系统中移除:Bank Dabrabyt、Belagroprombank、Development Bank of the Republic of Belarus


  • 进一步限制与白俄罗斯贸易用于生产或制造烟草制品的货物、矿产品、钾盐、木制品、水泥制品、钢铁制品和橡胶制品等;

  • 禁止向白俄罗斯出口两用货物和技术、机械类货物、禁止出口可能有助于白俄罗斯军事、技术、国防和安全发展的货物和技术,及相关服务。

此外,英国也在刚刚3月18日出台了针对白俄罗斯的制裁措施,制裁名单基本涵盖在美国和欧盟名单内。

PS:XTransfer为大家整理了欧美针对白俄罗斯截至目前最新的制裁名单,由于名单较长,请后台回复“白俄罗斯”查收哦~

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与白俄罗斯贸易要点总结


基于上述情况,在此特别提醒外贸老板们:

① 当出口至白俄罗斯时,务必事前核实买家、汇款方及汇款银行是否涉及被制裁名单,如涉及被制裁实体、个人,相关款项都是无法收取的;


同时,如转账给白俄罗斯供货商,请确保不是汇往制裁名单上的实体、个人及银行,否则汇款将可能被冻结、引发国际贸易纠纷,产生损失;


白俄罗斯被制裁的银行主要包括如下↓(即上文提到的银行):基本上已不太可能收到从这些银行汇出的款项;


  • Bank Dabrabyt
  • Belarussian Bank of Development and Reconstruction Belinvestbank Joint Stock Company
  • Belagroprombank
  • Development Bank of the Republic of Belarus


② 避免与白俄罗斯实体或个人买卖受限制类型产品,银行或收款平台(如:XTransfer)不能协助处理相关进出款项;


③ 如果白俄罗斯买家、汇款方及汇款银行均未被纳入制裁名单,则贸易仍可正常进行,银行或收款平台(如:XTransfer)在核实贸易款项真实无异常后,可支持正常收取入账;


④ 请大家在持续关注国际形势变化,同时做好相关风险防范工作。若您近期收到银行的通知,需要调查从白俄罗斯汇入的相关款项,如确认不涉及制裁名单,则无需惊慌,积极配合银行的问询及调查即可。若是XTransfer的客户,积极配合XTransfer合规审查同学,按要求提供相应材料即可。XTransfer审查后,会提交银行,并代您催促银行,尽快完成审核,释放相应的款项至您的账户。


一般情况下,材料为:贸易相关PI、合同、买家信息(公司、地址等)、货运相关信息(如与该买家之前交易的物流信息、当前交易的买家指示的发货目的地)等。



一则知识普及:

可能有的人会问:中国地区的银行为什么也要参考美国、欧盟的制裁名单?


简单来说,国际贸易并非一国之事,不能只遵循本国的相关法律,同时大部分国际贸易还是以美元报价并进行收款的,而美元的跨境支付必定会经过美国,即使汇出地非美国、汇出银行亦非美资银行,势必也绕不开美国的相关制裁。

比如:XTransfer作为一家金融机构,依托于银行的基础服务为客户提供的服务,将受到合作银行遵守相关规定和政策的影响。

注:本文综合参考了中新社、澎湃新闻、“一带一路”国际智库合作委员会等机构报道,如有疑问请联系小编~
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