外贸人收款一定要小心！继俄罗斯后，又一欧亚大国被制裁！
81482022-03-22 07:43
2022-03-22 07:43
8148当地时间3月2日，欧盟宣布禁止白俄罗斯部分产品出口至欧盟国家； 当地时间3月8日，消息人士表示，欧盟委员会已准备禁止三家白俄罗斯银行接入SWIFT银行系统； 当地时间3月15日，美国财政部宣布将制裁白俄罗斯总统卢卡申科； ……
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具体制裁名单有哪些？
美国公布最新制裁名单
# SDN：
Specially Designated Nationals，直译为特别国民名单，即为美国制裁人员/实体；SDN名单内个人或者实体，美国严令禁止与其一切形式交易来往，否则将冻结相关财产。
欧盟和英国发起新一轮制裁
自3月21日起，将以下白俄罗斯银行从SWIFT系统中移除：Bank Dabrabyt、Belagroprombank、Development Bank of the Republic of Belarus
进一步限制与白俄罗斯贸易用于生产或制造烟草制品的货物、矿产品、钾盐、木制品、水泥制品、钢铁制品和橡胶制品等；
禁止向白俄罗斯出口两用货物和技术、机械类货物、禁止出口可能有助于白俄罗斯军事、技术、国防和安全发展的货物和技术，及相关服务。
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与白俄罗斯贸易要点总结
① 当出口至白俄罗斯时，务必事前核实买家、汇款方及汇款银行是否涉及被制裁名单，如涉及被制裁实体、个人，相关款项都是无法收取的;
同时，如转账给白俄罗斯供货商，请确保不是汇往制裁名单上的实体、个人及银行，否则汇款将可能被冻结、引发国际贸易纠纷，产生损失;
白俄罗斯被制裁的银行主要包括如下↓（即上文提到的银行）：基本上已不太可能收到从这些银行汇出的款项;
Bank Dabrabyt Belarussian Bank of Development and Reconstruction Belinvestbank Joint Stock Company Belagroprombank Development Bank of the Republic of Belarus
② 避免与白俄罗斯实体或个人买卖受限制类型产品，银行或收款平台（如：XTransfer）不能协助处理相关进出款项;
③ 如果白俄罗斯买家、汇款方及汇款银行均未被纳入制裁名单，则贸易仍可正常进行，银行或收款平台（如：XTransfer）在核实贸易款项真实无异常后，可支持正常收取入账；
④ 请大家在持续关注国际形势变化，同时做好相关风险防范工作。若您近期收到银行的通知，需要调查从白俄罗斯汇入的相关款项，如确认不涉及制裁名单，则无需惊慌，积极配合银行的问询及调查即可。若是XTransfer的客户，积极配合XTransfer合规审查同学，按要求提供相应材料即可。XTransfer审查后，会提交银行，并代您催促银行，尽快完成审核，释放相应的款项至您的账户。
一般情况下，材料为：贸易相关PI、合同、买家信息（公司、地址等）、货运相关信息（如与该买家之前交易的物流信息、当前交易的买家指示的发货目的地）等。
一则知识普及：
可能有的人会问：中国地区的银行为什么也要参考美国、欧盟的制裁名单？
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