什么是KYC？为什么这么重视KYC？
73752023-04-16 00:24
2023-04-16 00:24
7375开展海外业务的客户可能会有个疑惑，为什么开个境外银行账户就需要填写KYC？什么是KYC？为什么注册个海外公司也要做KYC？今天小知就来告诉你！
KYC：全称know your customer，意思是充分了解你的客户。简单点说就是银行在为客户提供服务时，要对账户的实际持有人进行审查，以确认账户持有人或者实际收益人的客户是否存在反洗钱法、反恐怖主义融资等风险存在。
① 客户识别：
（1）职业状况包括工作职位，雇主/公司及每月收入情况；
澳大利亚：《2006年反洗钱和反资助恐怖主义法》(AML / CTF法)使KYC法律生效。2007年《反洗钱和反资助恐怖主义规则文书》为适用法律的权力和要求提供了指导。
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