欧洲KYC规定公司收益人信息更改是否触发再次KYC审核？
本文目录
KYC审核是什么KYC审核资料、忌讳及填写注意事项!
KYC审核：欧洲站卖家必经之路
欧洲亚马逊卖家需通过KYC审核以开设店铺，这是反洗钱和反腐规定的要求。KYC全称是Know Your Customer，是卖家身份验证过程，旨在核实卖家身份，确保平台合规性。
KYC审核资料
超过5000欧销售额后，需提供工商注册信息（大陆：营业执照，香港：公司注册证明书+商业登记条例）和首要联系人/受益人证件（护照或身份证/户口本）。
提供90天内与住址相符的日常或公司费用账单，如水电费账单、银行对账单等。
对公银行账户对账单，需有清晰的银行信息和公司名称。
收款人境外银行账户信息，公司对公或个人账户均可。
填写注意事项
使用准确信息，大陆公司用拼音，香港公司用英文名称。
确保地址一致，避免反复提交，一次通过率高。
收款账户信息需完整正确，避免二次审核。
KYC审核忌讳
避免PS资料，使用PDF整合。
资料齐全，及时提交，避免销售权限暂停。
资料清晰，避免多人混杂，影响审核。
谨慎变更收款方式，避免二次审核。
亚马逊KYC是什么若触发KYC,Asiabill怎么处理
KYC（Know Your Customer），简单来说就是对帐户持有人的条件审查和备案（对欧洲平台卖家身份审核），是国际上预防腐败和反洗钱的制度基础。
KYC审核的资料
1、公司营业执照扫描件。（个人卖家无需提供）
2、公司首要联系人及受益人（受益人是指在公司中占有股份等于或超过25%的自然人或法人）的身份证件，比如护照扫描件或身份证正反面加户口本本人页。
3、首要联系人和受益人的个人费用账单：最近90天内的任意一张日常费用账单（包括水，电，燃气，网络，电视，电话，手机等费用账单或信用卡对账单等；账单上需要有姓名和家庭详细居住地址）
4、公司对公银行账单：公司名需和营业执照上公司名一致；要有银行名和logo；必须有在该开户银行的银行账号；账单如有日期，要求开立日起在一年内，无日期亦可接受；个人卖家提供个人银行对账单，要求同上。
6、公司名义的收款账户。
亚马逊开店之欧洲KYC审核攻略
目录
1/什么是卖家资质审核（KYC）？
2/什么情况下会触发KYC审核？
3/如何进行KYC审核？
4/其他常见问题解答
亚马逊开店欧洲站有很重要的一道关卡要过，那就是KYC审核。
01什么是卖家资质审核（KYC）？
根据规定，若卖家需要在亚马逊欧洲站销售或继续销售并领取交易收益，则需要向亚马逊提供自己及其业务的信息，即卖家资质审核（Know Your Customer，KYC）。
02什么情况下会触发KYC审核？
根据不同卖家实际情况，触发KYC审核的情况及影响也不完全一致的，一般分为两种：
具体的一些触发条件如下：
1、欧洲站销售额达到6000欧；
这个销售额是指欧洲所有站点的累计销售金额。但有时候到达了这个阈值并没有立即触发审核。
2、刚刚注册欧洲站账户时；
可能会触发KYC审核，必须要先通过审核，才能进行销售；
3、更换信用卡；
当你更改了注册账户时提交的信用卡相关信息时，也有可能触发KYC审核。
4、修改身份信息，联系人信息等后台信息；
修改身份证、联系人信息等后台信息时都会触发KYC审核，正常审核需要3-5天时间，也有14天左右的情况，具体要看卖家的资料信息。
5、修改收款账户信息；
修改收款账户也有可能触发亚马逊KYC审核
6、修改公司地址信息。比如注册地址；
有卖家注册欧洲站时已经做了KYC审核，但因营业执照纳入异常名单，需变更地址，在变更地址时容易触发二次审核，收到亚马逊的KYC审核邮件。
注意：①审核期间账户无法取款，卖家一定要注意不要等你的卖家账户金额过多去自动触发审核，这样风险太高
②资料一定要齐全，缩短审核时间，如果不断重新提交资料审核也会极大增加风险
③KYC审核之后如非必要不要修改店铺信息，否则很可能触发再次审核
④KYC审核越早越好，可以在店铺运营一段时间后手动触发审核
03如何进行KYC审核？
建议按照以下5步尽快进行KYC审核流程：
01确认已切换至欧洲站点
您可以通过以下两种方式切换至亚马逊欧洲站以进入下一步KYC审核流程：
▲在您在注册流程进行到最后一步时，您可以根据以下页面选择至欧洲站点。
▲当您通过注册流程与资质审核之后，13个亚马逊海外站点已尽在您的卖家平台中，您可以通过卖家平台的后台切换器，切换到对应的欧洲站点。
02查看后台提示信息
当触发了KYC审核，卖家后台会有“需要更多信息”的提示。点击红色提示框中的按钮进入可以查看详细审核要求。
03准备KYC审核资料
店铺注册邮箱以及后台业绩通知都有详细说明要求准备的材料。一般来说，KYC审核所需要的材料分为公司及个人材料和补充材料两部分。
请注意！以下是所有可能要求提供的材料，一般会要求卖家提供其中某几项。具体视情况而定，只要按照亚马逊要求提供即可。
💡公司及个人材料
1公司营业执照
也就是当初注册公司的营业执照
2公司首要联系人和受益人的身份证件
一般都是法人身份证正反面，还有可能要求提供户口本本人信息页
3首要联系人和受益人的个人费用账单
带有相关人员的姓名、居住地址和签发日期的地址证明文件的原件照片或彩色扫描件。亚马逊可以接受由当地政府部门签发的有效居留许可证或以下任何一种文件：
✔手机缴费增值税发票
✔公共事业账单或收据
（天然气、水、电、电视、互联网、手机或固话）。如果账单上显示的名称是房屋中介的名称，还请提供租赁协议的复印件。如果账单上是配偶的姓名，还请提供结婚证复印件
✔主要联系人经银行盖章认证的个人账户综合信息查询凭证扫描件
✔银行卡/信用卡对账单或账单
✔房产或物业管理公司提供的账单。亚马逊不接受私人房东的租赁合同。
*材料要求：
1）请在180天内开具证明/文件
2）文件上的姓名和地址必须与卖家平台中的姓名和地址一致
3）请确保您提供的文件使用的是支持的语言（如简体中文或英文）
4）不接受屏幕截图
4银行账户所有人证明
接受下列任何一种文件：
✔银行对帐单
✔银行资信证明
✔支付服务提供商（第三方收款公司）提供的账户对账单
*材料要求：
1）请在180天内开具证明/文件
2）带有银行业务验证码的印章以及银行的名称或徽标
3）带有公司名称和银行账号
4）不接受屏幕截图
5公司章程
注册公司的最新版完整的公司章程
*材料要求：
1）能准确体现全部股东姓名和股权分配的文件
2）需要所有受益人签字，加盖公司公章
6授权函
如首要联系人非公司法人或者受益人，卖家需要提供一份由公司法人授权首要联系人实际运营该账户的授权函。
*材料要求：
1）按照提供的范例撰写
2）由法定代表人签名
3）公司盖章及抬头(公司的专用纸张）
4）体现签署日期
5）没有时间限制或终止日期
💡补充材料：
在此之外，卖家可能会被要求提交补充材料，不限于以下类型，具体以审核团队的要求为准。
1相关材料的公证文件
可在当地公证处对这些文件进行公证，请提供文件的所有页面，并妥善保管增值税发票原件。
2个人/公司银行账户综合信息查询凭证扫描件
请致电到具体银行网点咨询确认
PS：目前笔者碰到的KYC审核比较常见的要求提供的材料有：公司章程，银行对账单，公证书
04提交相关材料审核
材料准备就绪后，请点击首页的“需要提供更多信息”的红色框框，或点击“账户信息”中的“身份信息”根据后台开放的窗口上传资料后点击提交。提交后请耐心等待，一般情况下，亚马逊的审核时间为3-5个工作日。
🚩请注意
在审核通过后，不要随意修改资料，任何修改都有可能重新触发审核。
建议提交材料时候注意以下几点：
▲材料要保证真实
▲材料的一致性及证件的有效期
✔注册时提供的名称和地址与文档上的姓名和地址要一致
✔证件不能过期
▲一次性交齐全部审核材料及信息
✔所有资料准备齐全并且一次性提交。中途无法添加资料，需要等待审核过后才能上传。
05后续操作
后续如果亚马逊还需要卖家提供其他信息，将会通过以下三种方式通知：
1 注册邮箱
2 店铺后台的业绩通知
3 亚马逊卖家平台中的【身份信息】页面：
您可以在【设置】>【账户信息】>【身份信息】选项卡下找到该页面
04常见问题解答
❓ Q1：个体工商户是否可以注册欧洲账户？
可以，但企业经营范围必须与将要在卖家账户中销售的产品品类相匹配。
❓ Q2：收款账户是否有要求，账户名必须是公司名字吗？
是的，用于接收付款的银行账户，有以下3种方式供选择（三选一）：
▲中国大陆或者香港地区的银行账户
▲美国的银行账户
▲第三方存款账户
同时请注意！
如果是有限公司，则银行账户必须和公司名称一致。
如果是个人工商户，则可以使用个人账户。
如果使用第三方存款账户（即使用支付服务商收款），应选用参加支付服务商计划中的第三方支付服务商。
❓ Q3：后台要求的资质审核文件的提交有时间限制吗?
以卖家账户收到的审核团队通知邮件中的提交时间要求为准。如果通知邮件中未提及时间限制，则文件准备好后提交即可。建议尽早提供，以免影响账户审核时长。
❓ Q4：已经提供过资料让再次提交
请仔细阅读业绩通知或邮件，可能您之前提交的资料不符合要求或者亚马逊需要您提供其他补充资料。
❓ Q5：上传文件时出现无效文档的提示，应该怎么办？
1首先请点击卖家平台的绩效-业绩通知，查看是否有最新通知需要您提交其他补充材料。
2如果没有，请查看下您提交的文档是否满足以下要求：
▲文件大小必须小于 10MB
▲接受的格式为 png、tiff、tif、jpg、jpeg和pdf
▲文件应该易于阅读
▲文件不能是屏幕截图
END
