卖家海外账号或面临大清洗！上万家空壳公司被曝光！

优乐出海

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2022-03-19 17:57

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外卖店竟成719家公司总部，跨境洗钱窝点遭揪出！

最近，中国人竞相在英国注册空壳公司的新闻被英媒披露。

英媒调查发现，一家中餐外卖店楼上的小公寓，竟成了761家中国人公司的总部。

调查指出，在过去的2021年中，有不少中国籍人士利用无需身份证明的“软接触”系统在英国注册了1.1万家新公司，疑似用于“洗钱”。

数据显示，英国政府网站平均每天就会新增30多家中国人注册的公司，且有大多数注册地址集中在18个地点。

其中，最引人注意的注册地址位于英国萨默塞特郡（Somerset）上的一家中餐外卖餐厅二楼的公寓，共有761家公司注册于这间公寓。

2022年1月，有中国籍人士在6户地址上注册开设了6家新公司，这6家公司位于伦敦东南部锡德卡普（Sidcup）的同一条街上。

在一栋位于泰晤士河南岸的大楼里，中国籍人士一共注册了1790家企业。

在伦敦南部克罗伊登（Croydon）的一间空置的店铺里，有中国人在过去一年里在此新注册了2608家公司。

英媒指出，注册地的业主和空壳公司并无任何联系，他们是在收到了政府公司注册网站来信时，才发现自己房子成为某家中国公司的总部。

在英国注册一家公司的门槛相当低，只需要12英镑，不到15分钟完成，但这也给莫名其妙被利用的业主带来了相当大的麻烦。

一位英国业主就抱怨称，自己收到了英国公司注册处（Companies House）的信，得知自己的“公司”新增了“中国董事”。

在和对方核实后，该业主还把自己的地址证明寄给他们，等待3-4周调查期结束后才把公司从网站上删除。

中国人为何热衷在英国注册公司？

据英媒分析，这些中国人之所以扎堆在英国注册公司，看中的是简单的注册流程。

由于注册只需要一个地址，不需要注册者的身份证明，比如护照和驾照，加上价格便宜、时间快速，因此就有人大量注册很多公司。

汇丰银行和德意志银行前调查员的格拉汉姆·巴罗表示，注册公司后，再申请线上银行账号，就可以用公司账户转移资金。

英国国家犯罪局（NCA）也回应表示，这类空壳公司没有员工，也不进行交易，仅仅代表个人或其他企业转移资产。

对此，英国政府的一位发言人称，将出台一系列的改革计划，打击此类犯罪。

九大公安局联合“制裁”，跨境贸易成反洗钱重点区！

今年1月，国家多个部门联合引发了《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022—2024年）》，决定于2022年1月至2024年12月在全国范围内开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动。

这一行动计划的出台也标志着反洗钱监管的再次升级。前不久，公安机关开展了新一轮断卡活动，不少跨境卖家纷纷反馈个人银行卡遭到冻结。由于跨境圈内卖家利用个人账户进行跨境结汇的现象较为普遍，因此一时之间圈内人心惶惶，担心出现大范围冻结事件甚至被销户。

一位卖家反馈，其银行卡遭到广东、河南、贵州等九个公安局的联合冻结，涉及16万资金。该卖家表示，根据卡中的5笔交易记录，可能是因为其朋友使用该卡售卖美刀并接收转账，因此被判定为涉嫌电信诈骗。

去年义乌许多外贸商家遭大规模冻卡的事件还历历在目，加之近段时间不少卖家私人卡的无故遭封，关于个人卡无法接收任何跨境收款的传闻甚嚣尘上。

不过这一说法也得到了专业人士的辟谣，国家并未统一限制个人银行卡的外贸结汇，只要在遵循监管法规的基础上进行合规交易，即便被冻结了提供相关证明资料即可成功解封。

当然，跨境贸易仍然面临着非法洗钱、犯罪欺诈等巨大风险。由于涉及庞大的境内外资金流动，并且资金来源极其复杂，难以辨别卖家双方的身份及交易真实性，因此常常被不法分子作为洗钱途径。

不仅如此，许多中小企业缺乏税务合规性意识，因此被不法分子趁虚而入，被动成为洗钱犯罪活动的“共犯”。

在此也提醒各位卖家，随着跨境洗钱现象的肆虐，国家监管力度的升级，加强财税合规管理乃重中之重。

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