人被拘了！一外贸人直接收人民币货款，账户被冻，还无法回家过年！央行连发两文，2022年反洗钱第一锤来了！
62892022-01-27 23:37
2022-01-27 23:37
6289
最新
案例
账户冻结风波不断，
外贸人深陷其中，损失难计……
收了人民币3万多，国外客户找的他们当地的一个人付的款，客户和我们这边没有直接联系。收到钱后卡被冻结了，去经侦说明问题时人被扣了，这马上就14天了……现在一家人都在想办法看看年前能不能弄出来。本来是在去说明情况之前，事先找处理这个事的人打了招呼的，结果就失联了……不知道其他地方发生过类似事情吗？最后怎么处理的？
@han***guo (***guo)
我农行卡收了一笔孟加拉客户的款，2.7W多，晚上，本地经侦直接找我家了，当时就和经侦去队里说明情况！款子是从受害人账户直接转出的，我的卡是一级账户，做了笔录，都是当地人，正常贸易款项，没难为我，那张农行卡没冻结还能正常出入，但是怀疑上了一个涉嫌诈骗的名单，微信账号付款受限，支付宝付款受限，河北银行销卡，农行打电话让注意用卡安全……
连发
两文
2022年的
第一波反洗钱“重拳”来了……
部分新旧条款比照如下：
外贸
收款
合规、安全、放心…
才是王道！
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