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震惊！亚马逊卖家收到OFAC制裁通知

卖家无忧
卖家无忧
6987
2021-04-08 14:31
2021-04-08 14:31
6987
卖家无忧
前两天有卖家发信息过来咨询自己的亚马逊店铺资金被OFAC（美国财政部海外资产控制办公室）制裁冻结的事情：

这是区别于联邦法院临时禁令的资金冻结类型（TRO）--《亚马逊收到联邦法院临时禁令该怎么办？》


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我们先来了解下什么是OFAC：

OFAC, 即美国财政部海外资产控制办公室（The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury），它的使命在于管理和执行所有基于美国国家安全和对外政策的经济和贸易制裁，包括对一切恐怖主义、跨国毒品和麻醉品交易、大规模杀伤性武器扩散行为进行金融领域的制裁。OFAC直接隶属于美国总统战时和国家紧急情况委员会，经特别立法授权可对美国境内的所有外国资产进行控制和冻结，同时负责在对外经济和贸易制裁事宜上，与美国的欧洲盟国进行紧密合作。

作为执法的组成部分，OFAC将制裁目标国（targeted countries）所属或者控制的个人、公司以及代理或者代表他们行事的人列入SDN名单，也可能将非制裁目标国的个人、团体、实体，比如恐怖分子、贩毒者列入制裁名单。

所有受SDN名单制裁的个人或者实体的资产原则上都应当冻结，不能交易。


图片


通过这个方向，我们向卖家了解了具体的情况：

1、卖家之前有收到联邦法院的临时禁令（TRO），后来也成功的和解了（有收到亚马逊解冻的邮件通知）；
2、店铺已经停售了几个月，除了之前和解的侵权产品，并没其他可疑产品（没有涉及到危害公共安全/恐怖主义/洗黑钱等产品）；
3、店铺注册公司和法人显示经营正常，并没收到任何制裁的通知；
4、店铺资料是购买的；

通过以上客户描述的大概情况，我们大致可以判断此次OFAC制裁很可能是因为店铺的注册资料导致的，沿着这个线索我们往后排查，通过美国财政部官方网站“Sanctions List Search（制裁名单搜索）”页面进行查询：https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/


图片


事情到这里大概已经水落石出了，因为卖家的亚马逊店铺的注册人跟被制裁的人是同名同姓（ 其他年月日，地址等都不一致），导致的亚马逊店铺资金被OFAC制裁冻结；

这个真的比冤大头还冤（中国同名的太多了），万一真不幸遇到这个问题，我们应该怎么解决？

资料准备：

  • 自己的联系资料（联系信息必须清楚，美国财政局有可能会打电话去验证信息）；

  • 亚马逊描述这次资金被冻结的邮件截图；

  • 法人身份证或者护照复印件（必须与亚马逊账户注册信息一致）；

  • 与法人身份证或护照相符的地址证明（信用卡或水电费单），如果地址与身份证不符，请详细说明原因；

  • 如果以企业注册，企业的注册证书和税号文件也需要；

  • 最终资金受益人信息，最终收款账户信息（可以让收款公司提供合规化证明文件）；

  • 亚马逊产品图片，亚马逊广告截图，亚马逊后台截图，亚马逊产品链接，订单截图等一切可以证明产品合规合法的资料截图；


整理完以上资料一起发送到邮箱并说明情况，以此来证明自己的店铺注册公司和法人并非此制裁名单上同一个人/公司：ofac_feedback@treasury.gov，并抄送到compliance-verification@amazon.com

也可以通过以下电话咨询：

  •  免费热线号码 1-800-540-6322

  •  本地热线号码 1-202-622-2490

  •  OFAC许可科（直接电话）1-202-622-2480


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