拖动LOGO到书签栏,立即收藏AMZ123
首页跨境头条正文

禁止第三方汇款到中国!

外贸出口,业务交流,外贸电商资源分享,打造珠三角第一外贸交流圈
371
2024-04-02 00:00
【万里汇生态大会】掘金核心电商平台海量商机,源头厂货对接选品,点击立即报名>>>
日前,有一大波中国同胞通过牛车水的汇款公司汇钱回国,结果导致国内银行账户被冻结,被冻金额保守估计都有1600万新币。

当局为了保护消费者,向本地汇款公司发出禁令:新加坡持牌跨境汇款公司只能通过银行或支付卡等指定渠道为顾客办理中国汇款。

眼看禁令3月31日即将到期,当局又将禁令延长至9月30日。
预警:新加坡金管局延长禁令
3月27日,新加坡金管局表示,将“新加坡跨境汇款服务公司不得通过第三方代理汇款到中国”的禁令延长6个月,至9月30日。

根据禁令,现在汇款公司只能通过银行、支付卡运营商、中国认证的非银行付款机构,而不得通过第三方代理汇钱回国。

金管局表示,延长禁令是“为了将客户汇款至中国的风险降至最低”。 

汇款公司涉嫌诈骗,金额高达8600万!
2月份,新加坡牛车水山立汇款公司突然向当局表明要归还牌照,执照有效期至2月29日。

公司开得好好的,如果真的没有违法违规,为什么要突然归还牌照呢?

新加坡警方随后展开调查,发现该汇款公司的女董事和经理涉嫌经营业务时以欺诈为目的,也未能履行作为持牌支付服务提供商的各项义务。

当局也发现,汇款公司银行户头和董事个人银行账户出现不寻常的转账交易记录。但警方明确向汇款人表示了刑事调查不能确保汇款人得到赔偿。

随后新加坡商业事务局调查员也查封了公司,带走了好几箱文件,汇款中心也因此停业。第二天,公司按照当局要求开门提供咨询服务,不过不能再帮客户汇钱了。

截止发稿,新加坡警方共接获840多起从本地汇款到中国后银行户头遭冻结的报案,涉款总共达1600万新元(近8600万人民币)。
在840多起相关报案中,有510起与山立汇款公司有关,占报案总数的60%。

银行账户被冻,可能直接被没收!
通过牛车水汇款公司汇钱回国,导致银行账户被冻结的例子数不胜数。
一位网友表示:“去年汇的,今年被冻结了,怎么汇?”

另一位网友表示:“还是看银行的汇率比较实在,牛车水那边都不敢去了,被冻结了超麻烦!”

有网友表示,她在牛车水一家汇款公司,把将近9000新元换成人民币,汇给中国的亲人。

但在几天后却发现,亲人不仅没有收到钱,账户还被警方冻结,人也被要求协助调查。她在中国的亲人说,汇款收据上显示的是境内转账,不属于外汇。

此前中国驻新加坡大使馆也一再发文,提醒关于汇款安全的注意事项。 
近期,有部分在境外的中国公民通过当地汇款公司向中国境内转款后,其境内账户或资金因涉案被执法部门依法冻结,给个人财产造成一定损失。

个别汇款公司虽在境外合法注册,但实际上是与境内不法分子合作通过非法渠道实施跨境汇兑,这种行为违反中国法律规定。其通常做法是,汇款公司在境外接受客户外币,在境内通过非法渠道向客户指定账户划转对应人民币。由于境内划转的资金多来源不明,有的甚至涉及跨境赌博、电信网络诈骗等违法犯罪活动,极易导致客户境内账户或资金因涉案被执法部门依法冻结。

中国驻新加坡使馆再次提醒在新中国公民,请勿轻信各类所谓“合法”汇款广告,务必通过符合中国法律规定的金融机构向境内汇款,以免遭受不必要的财产损失,如遇境内账户被执法部门冻结的情况,请主动与办案单位联系,根据要求提供相关证明材料,以维护自身合法权益。

新加坡报警电话:999
新加坡反电信诈骗热线电话:1800-7226688
中国驻新加坡使馆领事保护与协助紧急求助电话:(65)64750165
外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话:(86)-10-12308或(86)-10-65612308

中国驻新使馆也指出,资金冻结后,解冻程序十分繁琐,可能需要返回中国接受当地公安问询,提供证明资金合法性的文件。

一些人可能要等数月或一年,才能解冻账户,甚至可能面临款项被中国法庭没收的情况。若汇款公司能提供汇款证明,客户可将其提交给公安部门,以尽快解冻账户。

全球跨境电商资源报告
AMZ123跨境卖家导航旗下公众号【AMZ123跨境电商】深耕跨境行业,专注热点报道。
扫描右边二维码,关注后回复【加群】,加入优质卖家交流群~
目前30W+卖家关注我们
二维码
免责声明
本文链接:
本文经作者许可发布在AMZ123跨境头条,如有疑问,请联系客服。
最新热门报告作者标签问答
投诉接连不断!Ozon面临反垄断机构警告
AMZ123获悉,日前,据外媒报道,俄罗斯联邦反垄断局(FAS)向俄罗斯电商巨头Ozon发出警告,称其市场行为违反了反垄断法。据了解,2023年至2024年第一季度,FAS收到了民众和企业关于Ozon市场行为的大量投诉。主要包括强制卖家参与“积分折扣”服务、限制卖家发布联系信息以及终止合同条件的不确定性。此外,Ozon还存在无理由拒绝签订合同的行为,导致潜在卖家在没有解释的情况下被拒绝。对此,FA
亚马逊优享入仓(AMP)助力卖家优化供应链管理 无忧备战旺季
2024年4月29日,上海——近日,为帮助卖家优化跨境供应链管理,亚马逊在物流领域推出一系列举措,包括3月推出的亚马逊优享入仓(AMP)服务,以帮助在亚马逊美国站销售的卖家简化入仓流程,提高供应链效率,以及亚马逊入仓分销网络(AWD)提供的自动补货及多项费用优惠。对于2024 年5月1日至7月31日期间首次入仓AWD的卖家,第一批成功入库AWD的货件可享受次月AWD仓储费全额免除。近日亚马逊也宣布
美国TikTok封禁风波下,短视频编辑器CapCut也将受影响?
随着可能有效封禁TikTok的法案通过,TikTok母公司字节跳动的另一主要产品,短视频编辑器CapCut可能也处于岌岌可危的状态。 TT123获悉,据外媒报道,有多位熟悉该法案的众议院助手表示,短视频编辑器CapCut或将面临与TikTok相同的剥离或禁止要求。 此前,在围绕TikTok封禁的辩论中,CapCut提及的次数相对较少。然而,该法案的设计师之一、众议员凯茜·麦克莫里斯·罗杰斯在听证会
稳了,海外认知度稳居第一梯队!刚了,出海刚性保效再加码!
稳了,这里有「第一名」!海外知名调研机构发布的品牌研究报告显示,我们在美国、德国等核心市场的买家认知度再提升,稳居品牌认知度第一梯队!海外认知的大力提升,对咱们的商家而言,更是让出海商机 up up up!刚了,我们要帮助商家把海外认知转化成实打实的生意增长!「AI极简出海计划」开启,为你的出海生意刚性保效!这里有一个出海搞钱的计划就是这么刚——「AI极简出海计划」再加码刚性保效——你不达标,我们
“洁面仪”在美国市场的(发明专利)侵权预警及规避办法663
在美国市场,以亚马逊美国站为例,下图所示产品为一种“洁面仪”,用于面部清洁:其对应的美国发明专利技术方案概述如下:一种皮肤清洁器,包括表面如硅酮表面,其具有用于将震动的轻敲传递到皮肤的至少一个纹理部分。皮肤清洁器包括至少一个振荡电动机,用于对皮肤产生轻敲运动。纹理部分包括向与纹理部分接触的皮肤传递轻敲运动的接触点或波。接触点可以包括较厚的和较薄的接触点的形式,以向皮肤提供较坚固的或较柔软的震动。接
亚马逊ABA品牌分析数据怎么使用
亚马逊ABA数据全称是 Amazon Brand Analytics,目前分为三大版块,客户忠诚分析,搜索分析,消费者行为分析,具体的指标术语不做解释,在后台帮助都有可以找到,前台无法查看。客户忠诚度分析可以按每周或每月时间维度分析,找出哪个阶段的客户数量多,结合品牌定制促销功能,给这些客户发折扣。我测试的效果比较好的是复购客户,未付款客户(已经加购),潜力新客,高消费客户,折扣比例最低10%,使
吸引Z世代消费者!沃尔玛将在游戏平台推出在线商店功能
AMZ123获悉,4月29日,据外媒报道,为吸引年轻一代消费者,沃尔玛宣布将在Roblox游戏平台推出在线商店,将允许玩家在虚拟游戏中购买实体商品。据了解,此前沃尔玛在Roblox上推出了Walmart Discovered体验,以加强虚拟购物。新功能推出后,用户将能够看到沃尔玛在线商城的浏览器窗口页面,浏览并购买沃尔玛实际在售的精选实物商品。Walmart Discovered购物功能将专门针对
时尚电商平台Lyskraft获2600万美元种子轮融资
品牌方舟获悉,时尚电商平台Lyskraft宣布获得2600万美元种子轮融资。本轮融资由Peak XV Partners(前红杉资本印度公司)领投,Prosus、Sofina和DST Global参投。 Lyskraft由Zomato联合创始人Mohit Gupta和Myntra联合创始人Mukesh Bansal共同创立,是一家全渠道时尚平台。Lyskraft将首先推出女装系列,后逐步拓展到其他时
“玩具收纳桶”在美国市场的(发明专利)侵权预警及规避办法662
在美国市场,以亚马逊美国站为例,下图所示产品为一种“玩具收纳桶”,可以一次性收纳儿童玩具/积木:这种产品在美国市场有对应的发明专利,其技术方案概述如下:本发明公开了一种具有集成垫的存储容器,存储容器包括用于容纳各种物体(例如玩具、工艺品、游戏)的容器,并且集成垫可折叠地存储在容器内。对于相关商家而言,要在美国市场规避这项发明专利,建议这样处理---‍‍防侵权规避方案一:权利要求1和14中限定“具有
突发!集装箱落水,上海港或将出现大面积船期延误
突发报道,据上海同行提供消息:“上海外港因为有驳船大约30多个空箱落水,最近船期大面积晚开,不可抗力,大家理解一下“ 同时,据其称:”现在外港的四个码头已经禁止船舶靠离,航道也已经禁止所有船舶航行。” 官方通报官方消息显示:长江口据报在吴淞口警戒区A61灯浮南侧水域十余个集装箱落水,请过往船舶注意。 往期新闻参考上海港作为世界上集装箱吞吐量最大的港口,“冲击5000万标箱里程碑”、“日均靠离百余
亚马逊美国站新变化,卖家操作不当被封号!!
亚马逊美国站最近发布新公告,符合条件的北美统一账户现可扩展到巴西。然而有部分卖家在不知情的情况下操作不当损失了产品和运费,甚至有的还导致账号被封。卖家被迫开通巴西站点,损失严重公告里提到目前符合条件的卖家,可以在卖家中心顶部的商店切换中看到“巴西”选项,北美账户的listing就能在巴西销售了。很多卖家发现,即使他们不想在巴西销售,商店切换器中仍然会出现“巴西”选项。亚马逊称这只是显示问题,不会影
允许亚马逊购买我的库存,是好还是坏?
早在2020年亚马逊平台推出了“允许亚马逊购买我的库存”项目,并且这个项目是默认加入的。也就是如果亚马逊卖家不做禁止,店铺开启后就会加入该项目。那这个项目到底是怎么回事呢?“允许亚马逊购买我的库存”计划的具体内容如下:该计划可以让亚马逊在其他亚马逊站点上线、翻译你的产品并对其进行定价。当目的地站点的顾客购买你的产品时,亚马逊会立即从你这里购买产品,并将其配送给目的地站点的顾客。就像你在已注册开店的
单条链接日出10-50单的突破,不同阶段的白帽推广运营策略!
一个产品是有生命周期的,通常分为新品期,上升期,稳定期。新品期:就是产品刚上架的时候, 这时没有什么Review,关键词搜索也没有排名,需要通过广告来为产品产品创造曝光的机会,毕竟只有有了曝光,才有可能会带来转化。这个阶段不必太在意广告的ACOS,而应该重点看产品的曝光是否足够,发现比较好的流量来源, 所以Budget要保证广告不能断,bid最好不要低于推荐值太多。上升期:就是产品已经每天有出单,
6年卖家激增500万,亚马逊持续巩固电商巨头地位
AMZ123获悉,根据Marketplace Pulse的研究,自2018年以来,亚马逊卖家数量已激增近500万。 凭借着强硬的市场份额与实力,亚马逊仍然是跨境卖家的首选电商平台。Marketplace Pulse数据显示,2023年,约40%的卖家主要服务于美国市场,其余则遍布二十个国际市场。巴西作为亚马逊增速最快的市场之一,其流量和卖家数量均呈现显著增长。 此外,销售额前1%的卖家对于市场的
订单量激增!这些夏季品类在新平台上热卖
随着天气逐渐转暖,夏季相关产品已然迎来季节性流量爆发的关键增长期。近日,东南欧电商巨头eMAG发布了《2024年夏季选品趋势报告》,分析并预测了今年夏季的选品趋势,以助力相关卖家抢滩“夏日经济”。 AMZ123获悉,根据eMAG发布的《2024年夏季选品趋势报告》,基于过去两年平台的夏季购买数据,eMAG预测以下品类及产品的需求有望在今年夏季实现增长:运动与户外品类:自行车配件、徒步和露营装备、
刺激亚马逊销量的20种方法
1.广告捡漏(所有产品)效果好的广告,CPC低0.3-0.5美金,开一个捡漏广告,这种方式得原理是:不同的出价的广告活动会覆盖有不同的关键词。比如高竞价-关键词多价-长尾词多。跑出相同的关键词亦有不同的广告位置。比如出价低-在商品位,出价高-在首页位。同样的广告也会有不同的展示时间。比如出价高在凌晨1点,出价低在凌晨5点。总之,不同的竟价下会有不同的广告位,有不同的竞争环境,不同的消费群体会有不同
《商贸零售行业周报:跨境电商持续增长,即时零售竞争分化》PDF下载
跨境电商业务持续提速,服装品类竞争加剧。《2024 年 LEK 鞋类和服装品牌热度指数》显示 SHEIN 连续三年获得美国休闲女装品牌热度第一名,叠加 data.ai 数据 SHEIN 蝉联 2023 年全球购物 APP 下载榜冠军。
《宏观视角看中国企业出海系列一:高质量发展阶段中国企业出海的新趋势》PDF下载
在本篇中,我们通过跨国比较视野,回答中国企业出海的三个基本问题:当前中国企业为什么要出海?政策对于企业出海的导向是什么?企业出海未来有哪些新的趋势和机遇?
《亚马逊全球消费趋势及选品报告2》PDF下载
本期将为您带来全球视野下的美国、欧洲和日本的新消费趋势剖析,同时利用亚马逊商机探测器,从细分市场的热门搜索词、搜索量增长、平均价格、价格范围等维度,发掘海外消费者对新选品真实需求情况。
《2024年中小型外贸企业发展洞察报告》PDF下载
在过去一年里,受全球经济环境的影响,以及贸易争端、供应链波动等因素,外贸行业正在经历着前所未有的变化。对于外贸企业来说,这不仅意味着挑战,还蕴藏着新的机遇。
《2024年全球市场展望报告》PDF下载
随着2024年的来临,市场正在形成新的格局。全球主要央行可能在较长期维持高利率;各国经济增长和通货膨胀之间越来越脱节;“美国大选周期”在地缘政治风险上升的背景下展开;“颠覆性技术”和“可持续性”的大趋势正迅速改变行业..在这样一个“高波动性、资金成本上升以及地缘政治不稳定”的世界里,投资者需要拥抱变化,通过动态的解决方案及时调整投资组合。
《全球市场百宝书-土耳其篇》PDF下载
⼟⽿其是世界第11 大经济体,⽽且排名快速攀升: 2003 年为第18 位,2019 年为第13 位。2002-2022 年,GDP 年均增幅为5.4%。2022 年总⼈⼝为8,530 万,拥有24个⼈⼝突破百万的主要城市中⼼。
《全球市场百宝书-澳大利亚》篇
澳⼤利亚的人均年收入位列世界前10,达到57,000 美元。这⾜以媲美瑞典(⼈均59,540 美元)和爱尔兰(⼈均63,460 美元)等其他⾼度发达的经济体,与美国(⼈均70,000 美元)也相差不远。
《全球市场百宝书-美国篇》PDF下载
作为世界上最⼤的经济体,美国是不同垂直领域企业最重要的市场。该国的经济增⻓主要由消费驱动。美国利润丰厚的开放市场对各种规模的公司都是⼀个强⼤的增⻓引擎。
侃侃跨境那些事儿
不侃废话,挣钱要紧!
北美电商资讯
AMZ123旗下北美跨境电商新闻栏目,专注北美跨境电商热点资讯,为广大卖家提供北美跨境电商最新动态、最热新闻。
跨境电商干货集结
跨境电商干货集结,是结合亚马逊跨境电商卖家交流群内大家在交流过程中最常遇到的问题,进行收集整理,汇总解答,将会持续更新大家当前最常遇见的问题。欢迎大家加入跨境电商干货集结卖家交流群一起探讨。
AMZ123选品观察员
选品推荐及选品技巧分享。
跨境学院
跨境电商大小事,尽在跨境学院。
欧洲电商资讯
AMZ123旗下欧洲跨境电商新闻栏目,专注欧洲跨境电商热点资讯,为广大卖家提供欧洲跨境电商最新动态、最热新闻。
亚马逊资讯
AMZ123旗下亚马逊资讯发布平台,专注亚马逊全球热点事件,为广大卖家提供亚马逊最新动态、最热新闻。
亿邦动力网
消除一切电商知识鸿沟,每日发布独家重磅新闻。
品类交流群
跨境资料
官方社区
宠物品类交流群
加入
玩具品类交流群
加入
运动户外交流群
加入
立即扫码咨询
立即扫码咨询
立即咨询
官方微信群
官方客服

扫码添加,立即咨询

扫码加群
官方微信群
官方微信群

扫码添加,拉你进群

更多内容
订阅号服务号跨境资讯
二维码

为你推送和解读最前沿、最有料的跨境电商资讯

二维码

90% 亚马逊卖家都在关注的微信公众号

二维码

精选今日跨境电商头条资讯