亚马逊正式开启“严打”，大批香港主体卖家将店铺不保！
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每年旺季前夕，必有一场扫号风波。
近段时间，亚马逊扫号行动再次开启，主要针对香港主体账号！
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亚马逊严查香港主体账号
上周，很多香港公司主体的亚马逊卖家收到邮件通知，主题为“为增值税目的验证公司成立地”。
大致内容就是平台要求卖家确认公司成立地信息，并核验主要营业地址是否为实际开展业务的经营场所；同时，也明确说明逾期未完成核验，10 月 22 日将移除销售权限。
本以为这就结束了，结果在8 月 29 日，第二轮地址验证通知又来了。
某深耕家居品类的卖家反馈，自己的香港主体老店稳定运营三年了，侵权、违规、绩效等都没有出现过问题，但也收到地址验证通知。平台要求必须在10 月 14 日之前完成主要营业地址验证。如果到期未能完成，欧盟、英国站点的付款将会被扣留；倘若继续拖延至10 月 28 日问题依旧没有解决，店铺销售权限直接被移除。
来源网络,侵权则删
不过，本次审核主要涉及欧洲、英国站点，北美、日本站点暂未大规模波及。
结合跨境卖家的情况，此次高频触发审核的高危情形有以下几点：
1
使用虚拟挂靠或共享地址
以前审核不严格，很多跨境卖家都选择低成本秘书挂靠地址注册香港公司，一个地址挂靠几十上百家企业。
但现在，各项合规、核查机制已经完善，平台可以自动识别地址复用记录，这些虚拟、共享地址会直接被标记为高风险黑名单地址。
2
地址信息不一致
主要是指亚马逊后台注册地址、香港商业登记证备案地址、香港银行开户预留地址这三项，三者信息存在文字、细节差异，系统交叉比对后会判定信息存疑，触发 KYC 二审。
不少卖家在注册时没有留意细节，后期修改后台地址，又会再次触发二次审核。
3
主体资质存在瑕疵
凡是存在以下情况，都会拉高账号风控风险，严重的话会出现香港公司注册处信息异常同步传导到亚马逊平台，引发连锁处罚。
1 | 法定秘书服务商没有 TCSP 持牌资质。 |
2 | SCR 重要控制人登记册未按要求备案，实际受益人信息隐瞒、造假。 |
3 | 董事、股东信息存疑。 |
4
无法提供真实经营佐证材料
如果收到平台的地址核验通知，单纯秘书收信证明无法通过审核，必须要提供香港本地租赁合同、水电、网络账单等实质经营凭证。
那些挂靠地址没有实体办公场地，一旦凭证、账单提供不了，将会审核失败，导致店铺受限。
此前亚马逊进行扫号，也给跨境卖家带来了连锁后果。
1 | 新账号入驻会受阻 很多卖家提供的资料看似齐全，但在注册环节会被拦截，无法完成开店。 |
2 | 老店会遭遇无预警风控 稳定运营多年的店铺，虽然没有出现产品层面的违规，但也可能会突然收到平台通知，要求提交地址证明、视频验证等；一旦材料无法达标则可能会被封店。 同时引发账号关联连坐，同一高风险注册地址下的多家店铺，只要其中一家违规，其余全部账号会被牵连审核。 |
3 | 香港银行端同步收紧风控 公司地址异常，还会造成香港对公账户被限制转账、冻结，形成 “平台‑工商‑银行” 三方联动的风险传导。 |
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关于亚马逊扫号审查
近年来，亚马逊扫号审查频繁，但很多人对其不是很了解。
扫号其实是指平台通过系统算法加上人工复核，每隔一段时间，对大批量卖家账号开展集中复核筛查的风控动作，新、旧账号都在审查范围内。
核查对象包括企业主体资质、注册地址、实际受益人、历史运营行为、账号关联痕迹等；触发的结果有地址核验、二审、视频验证、限制销售权限、扣留站点资金乃至直接停用账号。
为什么亚马逊近年来频繁开启扫号行动？
1
海外监管合规压力大
近年来，各国电商相关法规不断收紧，平台也连带被赋予更多监管责任。
简单说，就是现在亚马逊需要配合相关国家税务部门、监管机构核验入驻企业的真实性。
尤其欧盟、英国地区，对增值税要求非常严格，一旦违规卖家和平台都将面临处罚。
所以，平台需要确认卖家不是空壳公司，营业地址真实有效，杜绝利用虚假挂靠地址隐匿 VAT 缴税、虚假申报等行为。
本次香港主体大规模地址核验，通知就标注 “为增值税目的验证公司成立地”，正是平台响应监管要求的直接体现。
2
行业违规泛滥，平台风险加大
在合规政策宽松时期，大批跨境卖家会选用香港秘书挂靠地址注册公司开店，一个秘书地址可以挂靠数百家企业，很多公司没有实体办公场地，仅用来完成亚马逊开店。
这些空壳主体经常被用来做关联开店、侵权售假、刷单、税务隐匿等违规操作。
大批高风险主体沉淀在平台系统内，会拉高平台整体风险。所以，平台会通过大数据识别地址复用、主体信息重复等特征，启动集中回扫清理风险账号。
3
打击违规行为
在跨境早期，亚马逊的审核重心主要集中在注册开店环节，只要账号成功下店，日常绩效没有重大问题，一般不会回头复查主体资料。
但现在风控逻辑已经改变，合规成为当下做跨境的基础，违规成为重点打击的对象。大量卖家不合规行为不仅给平台带来风险，也会打击合规卖家信心，市场竞争呈现不公平现状，引发安全危机。
所以，平台扫号可以清除那些违规账号，让市场竞争回归正常。
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跨境卖家指南
这次亚马逊扫号严查事件突发，目前已经有大批卖家收到通知，并要求在规定时间内完成验证，否则将会被扣款、限制销售等。
跨境卖家还是要警惕起来，建立好预警机制。
1
自查与风险规避
如果已经使用香港公司运营的卖家，要抓紧核查注册地址，逐字核对亚马逊后台地址、商业登记证地址、银行开户地址是否一致，根据实际情况做好调整。
同时要按香港法规完成 SCR 重要控制人登记册备案，完整留存董事、实际受益人资料；按时做账审计报税，避免公司本身被香港注册处标记异常，阻断风险传导至亚马逊与银行端。不同主体之间，做到独立网络 IP、独立设备、独立收款账户、独立注册地址。
2
已经收到审核通知如何处理
如果现在已经收到二审、地址核验、视频验证等通知，千万不要随便修改后台地址、反复提交错误材料，因为多次提交无效资料会直接耗尽申诉机会。
先读懂平台邮件，找准平台提出的具体质疑点，比如是地址问题、受益人问题还是运营行为问题，接着针对性准备完整资料进行上传申诉。
3
新注册香港账号的建议
新开店应放弃低价共享秘书挂靠地址，要选择一户一址的实体商用地址；注册前完成公司、银行地址统一，全套资料提前准备齐全，降低注册驳回概率。
同时客观评估自身需求，大陆主体在当前风控环境下，审核链路相对简单，卖家可以综合对比主体类型，不必盲目选择香港公司。
