外贸预警！江苏一公司，因出口伊朗违反美国制裁，付出百万美元罚款！
14270近日，美国财政部于宣布，与美国上市公司史丹利百得集团（Stanley Black& Decker）及其在中国的全资子公司江苏国强工具有限公司达成和解协议，后者将支付186.9万美元的罚款以对其在2013和2014年期间23次违反美国制裁向伊朗进行出口的行为达成和解。
史丹利集团于2011与国强公司进行收购谈判。在对国强公司进行尽职调查期间，史丹利集团发现该公司与伊朗有大量的业务往来。在随后的谈判过程中，史丹利集团采取措施要求国强公司在收购完成前停止与伊朗以及其他受美国制裁国家/地区的业务，并将此列为收购的前提条件。当时国强公司的谈判调表接受了这些条件。
在收购完成后，史丹利集团对国强公司的管理人员及员工进行了关于公司内部制裁合规项目政策和流程的多次培训，但培训后未能采取措施去核实国强公司与伊朗的业务是否真正停止了。
而实际上，国强公司未能履行之前的承诺，而是在2013及2014年期间继续进行向伊朗的出口业务。史丹利集团在获悉后第一时间进行了内部调查，聘请了第三方独立调查机构并最终向美国财政部自愿披露了这些行为。
史丹利集团在内部调查中发现，国强公司董事会成员及高级管理层都在明知违反公司合规政策和美国制裁项目的情况下，参与了这些行为。这些相关人员和其他员工甚至采取特殊方式以隐瞒和方便继续向伊朗出口的业务。
国强公司利用六家位于阿联酋和中国的贸易公司作为销售渠道，其中一些公司的董事就是伊朗人。国强公司还通过制作虚假的提单编造卸货港和交货地点，并要求伊朗客户不要在提单等商业文件上写“Iran（伊朗）”字眼而是使用“Dubai（迪拜）”或“Azerbaijan（阿塞拜疆）”。
美国财政部称，通过调查确认国强公司在2013年6月至2014年12月间，23次向伊朗出口产品（包括电钻、拆卸锤、角磨机、轨道砂光机、曲线锯和其他电动工具），总价值超过320万美元。此次除了罚款外，史丹利公司也承诺在培训、内控、审计等方面进行强化，并不再聘用之前违反制裁行为的员工。
从一系列中资企业和银行因违反美国制裁受到处罚的案例来看，伊朗业务已经成为绕不去的一道坎。在国际社会与美国对伊朗制裁态度的复杂情况下，伊朗业务可能会带来的的合规和运营风险值得所有中资企业和机构精确评估和把握。
以上种种，小编觉得最让人惊讶的是都已经过去那么久了，还能把2013、2014年间的“出口伊朗数据”查出来，这都被扒出来，是不是感觉有点恐怖？？？
所以，大家要注意了，要谨慎行事。此外，从川普的推特消息也能看出来，对伊朗的制裁态度是非常坚决的，制裁一直在不断加剧，直接压迫到伊朗业务：
而从2017年的中兴事件也能看出，“顶风作案“已经不光是麻烦的事情，重点是风险很大。
而想要利用一项处理伊朗款项业务的昆仑银行完成交易，现在也是难上加难，因为这个银行一般很难开户，都是找有账户的代理去操作。
另外，特别提醒！年初的时候，伊朗海关针对中国进口的商品又发布了一项新规：
伊朗的进口商（进口许可证上显示的进口公司信息）需以其名义通过银行向供应商缴付货款，并提供付款证明给伊朗海关后才能以该进口商的名义完成进口清关手续。如果在伊朗使用贸易代理进口，同样需要需要通过贸易公司的账户缴付货款并提供证明给海关。
伊朗海关规定，你不知道就发货，可能财货两空！
美国及欧盟对伊朗解制裁后，对伊朗的出口贸易也开始活络起来。伊朗因为富有石油，制裁之前其实是个非常富有的国家，现在解除制裁，伊朗加紧石油出口，财富马上就会积累起来。
由于多年制裁，物资匮乏，伊朗的进口将相当兴旺，而由于中国同伊朗传统的友好关系，再加上中国的产品因为性价比高。伊朗对进口中国的产品有传统的好感，所以对伊朗的出口将在外贸形势不景气的情况下逆势上扬。
做为进出口大国之一的伊朗，其进口清关需要怎么样的程序和手续呢?要知道，伊朗海关和伊朗航运协会是对进口货运要求非常苛刻的国家。出口到伊朗的货物如果稍有不慎就会给出口商造成意向不到的巨大损失。
请注意：对伊贸易务必合规
美国政府至今已经发出17轮与伊朗相关的制裁，145家公司及个人被点名。所以，在出口伊朗之前，建议先查询一下相关企业、个人是否在制裁名单上。对“高危”地区的客户，一定要做到心中有数。
查询办法：
美国OFAC制裁名单查询网站：
http://sanctionssearch.ofac.treas.gov
此外也提醒大家，出口至受制裁地区的货物，一定要完全掌握在自己手中，不要碰受制裁的产品或者是相关敏感零配件。
（文章来源：俄罗斯海外仓专家、Mike外贸说等，如有侵权，请联系删除）
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