“跨境出海”洗钱记
138132020-01-13 18:34
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大量来自境外的资金不断注入到了刚刚开户的对公账户内，又迅速地流向下一级其他账户。资金汇入地，遍及中国香港、马来西亚、菲律宾、柬埔寨、新加坡等多地。
一名嫌疑人被挡获
异常：大量境外资金涌入新开账户
查获的大量银行卡
涉案物品
侦查：犯罪团伙专业贩卖对公账户
查获的营业执照
涉案物品
深挖：牵出30余件电信诈骗及赌博案
涉案物品
据介绍，该案成功捣毁了“办、买、卖、转、销”银行对公账户的黑灰产业网络，斩断了大量银行卡和企业对公账户非法流向菲律宾、缅甸等境外的犯罪链条，从源头上打击了电信网络犯罪的上游环节，有效震慑了违法犯罪分子。
(文章来源：灰产圈）
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