账号被冻结！中国上市跨境大卖再中招，或亏2000万！

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2021-06-14 15:02

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众所周知，去年爆发的义乌冻卡风波掀起了一股不小的风波，上万义乌外贸商户遭殃，资金被冻结。他们在网上甚至有了一个专门的称呼——冻友。

根据“冻友”们的多方了解，冻结的原因，部分是被怀疑卡内钱款涉嫌电信网络诈骗或网络赌博。国家大力严打网络赌博、电信诈骗、杀猪盘、网络色情、传销资金盘等违法犯罪活动，如果资金在某个环节涉嫌“有问题”，就可能被溯源查处，银行账户就可能被冻结。外贸、跨境企业普遍会收到海外款项，中招的几率，会比一般的行业更大。

这种账号“冻结”的后果可能是非常严重的。有冻友反映，之前收了客户的一笔货款，然后可能是因为这笔钱的进入，导致收款银行卡被冻结。接着导致其他没有收过任何款的卡一连串被冻，包括微信零钱通的零钱都用不了，生活受到很大的影响。

义乌市商务局为此还专门发布了公告，协助当地商户解冻银行账户。

也有部分被冻结账号的公司，至今尚未找到被冻结的原因，其中还包括一些跨境圈的大卖级公司，冻结的资金也高达2千万。

总部位于长沙的有棵树母公司天泽信息在3月份和5月分别了披露了公司部分的银行账号被冻结。截至目前，天泽信息公司及子公司共有24个银行账户被冻结。据悉，天泽信息被冻结的24个银行账号的个数占其银行账号总数7.36%，公司及子公司被冻结的账号金额为673.5万元。对于账号被冻结，天泽信息也表示尚不知原因。

除了天泽信息之外，通拓科技的母公司华鼎股份也曾在4月份披露，公司部分的银行账户资金被冻结。一共被冻结了14个银行账号，包括人民币账户和美元账户，冻结资金超过了1300万元。但资金冻结后，华鼎股份称，公司尚不清楚账户冻结的具体原因。

两家大卖母公司的账户冻结原因都尚不明确，对于两家大佬来说，目前实际影响也不大。但对中小卖家来说，冻结账号是不得了的事情，极大可能会威胁到公司的资金链。

公安机关提醒外贸公司、国际货代企业要注意以下情况避免遭遇冻结：

出口要收汇，使用外汇资金完成货款结算；

通过各大银行等官方渠道结汇，不得参与私下买卖外汇；

要求外商本人支付货款，不要通过与贸易往来无关的境内外第三方支付货款；

使用公司账户收款付款，不要借用老板、员工、亲属等个人银行账户支付货款；

与市场商户签订订货合同，与外商签订委托采购出口相关协议。

当账号出现冻结的时候，卖家又该如何止损呢？小知整理了一些建议，希望卖家们有备无患。账号被冻结后应对措施如下：

保留打款前沟通信息痕迹，如微信、QQ记录等；

保留合同协议、交易单据、交易流水等贸易真实性证明

准备营业执照、经营场所照片、场地租赁合同等主体真实性证明；

主动联系冻结所在地公安机关，通过电话、短信等形式沟通，了解涉案金额、冻结原因及解冻所需条件；

及时咨询银行、律师和有关部门的意见建议；

如果被冻结所在地公安机关采取人身强制措施，不要慌张，解释身份，强调没有参与违法犯罪行为；

保留合同协议、交易单据、交易流水等贸易真实性证明；

如果冻结所在地公安机关要求在笔录等书面文件签字时，务必仔细核对相关表述，不要被误导签下认罪书。

从“冻友”们的遭遇可以看出，现在国家对资金合法合规执行着非常严格的监管力度，对于外贸出口、跨境电商卖家来说，处理资金的问题，不能有侥幸心理。

文章部分来源于三头六臂跨境电商联盟

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