第一章  交易违规行为及处罚

第一条  违反《敦煌网注册规则》

1.1  定义：卖家注册的店铺违反《敦煌网注册规则》中的相关规定。

1.2  违规情形

包括但不仅限于以下举例

● 使用虚假信息注册账户，如使用虚假手机，租借或购买他人信息注册店铺；

● 刻意逃避平台监管手段，超限注册账户；

● 卖家账户存在出租、出借、转让等行为。

1.3  处罚

违反《敦煌网注册规则》的行为一经认定，卖家账户将直接执行关闭账户处罚。

第二条  与违规账户关联

2.1  定义：《卖家账户管理规则》中规定，如账户存在严重违规，平台会针对关联账户进行连带处罚。

2.2  违规情形

包括但不仅限于以下举例

● 账户存在严重违规或欠款时，针对关联账户进行连带处罚。

● 账户存在情节严重的违规，如严重侵权、虚假交易、引导买家线下交易，违反《敦煌网注册规则》等，针对关联账户进行连带处罚。

2.3  处罚

平台会针对卖家的违规行为进行调查，依据违规情节以及卖家提供的申诉证据，最终做出无固定期限限制提款或关闭账户的处罚。

第三条 近7天未登录的卖家账户

3.1 定义：卖家于7天内未通过PC端，APP端，WAP端，第三方开放平台等渠道有效登录敦煌网卖家账户

3.2 治理措施：屏蔽相应账户的产品搜索

3.3 恢复措施：卖家登录账号后的48小时内，产品自动解除屏蔽

第四条  成交不卖

4.1  定义：买家付款后，卖家逾期未按订单发货，或买家取消订单并选择卖家原因导致付款未发货 。

4.2  违规情形：成交不卖根据严重程度，分为一般违规和严重违规，违规情节严重者将直接关闭账户。

违规情形包括但不仅限于以下举例：

一般违规：

● 买家付款后，卖家未在其设置的发货期内发货导致订单关闭

● 买家付款后，由于卖家原因导致订单关闭。如卖家缺货、价格设置错误。

严重违规：

● 多次发生成交不卖一般违规行为，严重影响买家购物体验，损害平台利益

● 卖家在平台调查过程中做虚假陈述或提供虚假证明资料

4.3  处罚

4.3.1 账户处罚

4.3.2 罚金

如卖家账户的商户原因退款率≥1.5%，平台会针对成交不卖违规的订单收取相应比例的罚金。

备注：此项处罚自2020年2月23日开始执行

第五条  虚假运单号

5.1  定义：卖家填写的货运单号无货运信息、物流上网信息延迟，或有货运信息但长时间无妥投，对买家或平台造成误导等行为。

5.2  违规情形：虚假运单号根据严重程度，分为一般违规和严重违规，违规情节严重者将直接关闭账户。

违规情形包括但不仅限于以下举例：

一般违规：

● 卖家填写的货运单号超过规定时效无物流上网信息。一般快递及平邮发货，首次填写货运单号后，超过5个工作日无物流上网信息；四大快递发货，首次填写货运单号后，超过3个工作日无物流上网信息；

● 卖家填写的货运单号长时间停留在第一条收寄信息，无后续货运跟踪信息；

● 卖家将真实货运单号通过线下的方式提供给买家；

● 卖家填写的货运单号无货运信息或虽然有效但与订单交易明显无关；

严重违规：

● 多次发生虚假运单号一般违规行为

● 虚假运单号订单金额较大

● 卖家在买家开启纠纷后才发货，影响买家购物体验

● 卖家在平台调查过程中做虚假陈述或提供虚假证明资料

5.3  处罚

5.3.1 账户处罚

5.3.2 罚金

如卖家账户的商户原因退款率≥1.5%，平台会针对虚假运单号违规的订单收取相应比例的罚金。

备注：此项处罚自2020年2月23日开始执行

第六条  货物与描述不符

6.1  定义：是指买家所购买的产品和服务与达成交易时卖家对产品的描述和承诺的服务存在明显偏差。

6.2  违规情形：货物与描述不符根据严重程度，分为一般违规和严重违规，违规情节严重者将直接关闭账户。

违规情形包括但不仅限于以下举例：

一般违规：

● 买家收到的商品与下单时卖家对商品的描述在颜色、尺寸、材质、包装、款式、型号和数量等方面不相符。

严重违规：

● 发送空包裹或者贺卡给买家；

● 发送产品与实际产品价值相差巨大；

● 其他被判定为产品严重不符的情形

6.3  处罚

第七条  违背承诺

7.1  定义：指卖家未按照承诺向买家提供服务，损害买家正当权益的行为。

7.2  违规情形：违背承诺根据严重程度，分为一般违规和严重违规，违规情节严重者将直接关闭账户。

违规情形包括但不仅限于以下举例：

一般违规：

（1）交易及售后相关服务承诺，包括但不限于：

a. 卖家承诺对商品价格给予优惠，但实际未履行；

b. 卖家承诺给予买家赠品或发票等交易商品之外的物品，但实际未赠与或给付；

c. 卖家设定了产品的售后服务承诺或与买家达成了相关的售后服务承诺，但实际未履行；

d. 卖家承诺买家关闭纠纷后帮助买家解决问题，但实际未履行

（2）物流相关承诺，包括但不限于：

a. 卖家在商品标题或内容中承诺免运费，但买家实际下单时发现有运费；

b. 卖家在产品最终页自行承诺或与买家约定了特定的运送方式、运送物流、快递公司等，但实际未按照相关承诺或约定履行；

（3）违背平台既定规则或要求，包括但不限于：

a. 卖家参加敦煌网官方活动，但未按照活动要求提供服务

（4）卖家违背其自行做出的其他承诺。

严重违规：

●  对买家购物体验造成严重影响；

●  卖家在平台调查过程中做虚假陈述或提供虚假证明资料；

●  卖家不接受平台提醒或整改要求，仍明知故犯

7.3  处罚

第八条  不正当竞争

8.1  定义：通过不正当的手段争取交易机会或者破坏其他卖家的竞争优势，损害他人正当权益，扰乱平台经营秩序的行为。

8.2  违规情形：不正当竞争根据严重程度，分为一般违规和严重违规，如卖家的违规情节严重将直接关闭账户。

违规情形包括但不仅限于以下举例：

一般情形：

● 卖家所发布的商品信息、店铺名或所使用的其他信息造成消费者误认、混淆，如刻意调低商品价格、刻意使用平台大卖家店铺名称等；

● 卖家利用海外账户对其他卖家进行下单，对其他卖家正常经营造成影响的行为，如拍库存不付款。

● 卖家利用海外账户对其他卖家进行下单，恶意给出差评或评价内容与事实不符的行为。

● 卖家通过自身或利用其他账户对平台卖家进行投诉，投诉内容缺乏相关依据或投诉目的不当，存在故意损毁同行卖家的商誉、敲诈正当经营的卖家或蓄意打击同行卖家正当经营的情况。

严重违规：

● 多次发生不正当竞争一般违规行为

● 对其他卖家的正常经营造成恶劣影响

● 使买家造成严重误认，混淆，影响购物体验；

8.3  处罚

第九条  信用和销量炒作

9.1  定义：是指通过不正当方式提高或试图提高账户好评率、商户评级或商品销量，妨碍买家高效购物权益的行为。

9.2  处罚

第十条  发布违规信息

10.1  定义：通过敦煌网提供的信息沟通渠道发布平台所禁止的文字、图片、链接等信息。

10.2  违规情形：发布违规信息根据严重程度，分为一般违规和严重违规。

违规情形包括但不仅限于以下举例：

一般违规：

● 发布带有攻击性，侮辱性，黄色信息等不雅言辞；

● 通过站内信、论坛等信息沟通渠道发布违规广告，如博彩、赌博、诈骗、药品等广告。

严重违规：

● 发布带有反动性的言辞

● 多次发布违规信息，给平台带来严重影响

● 发送钓鱼链接或木马病毒信息用于骗取他人财物的

10.3  处罚

第十一条  引导买家线下交易

11.1  定义：卖家以各种方式引导或要求买家离开敦煌网平台进行支付或交易的行为，损害买家和平台的正当利益。

11.2  违规情形：若出现引导买家线下交易的违规行为，一经发现，平台将给予关闭账户处置。

违规情形包括但不仅限于以下举例：

● 通过各渠道发布私人的联系方式、自有网站或其他平台店铺链接、私人收款信息等。例如：私人WhatsApp账号、微信账号、私人银行卡信息、私人PayPal账号等；

● 诱导买家离开敦煌网平台交易，导致订单取消，损害平台利益；

● 产品价格设置错误要求买家线下补运费或其他要求买家线下支付的情况。

11.3  处罚

第十二条  虚假交易

12.1  定义：敦煌网买卖双方在无真实交易情况下虚假发货或无发货，以达到转账、套现、洗钱、欺诈等目的的违规交易行为。

12.2  违规情形

包括但不仅限于以下举例

● 通过发布或提供虚假或严重不符的商品、服务或物流信息骗取交易款项

● 发布虚拟产品，special link等链接，以达到转账、套现、洗钱、欺诈等目的

● 买卖双方恶意串通，在没有真实订单交易的情况下，误导敦煌网平台放款

12.3  处罚

如平台判定为虚假交易行为，卖家账户将直接执行终止账户处罚。

第十三条  扰乱平台经营秩序

13.1  定义：干扰平台管理，严重扰乱平台秩序，损害其他用户或平台的合法权益的行为。

13.2  违规情形：扰乱平台经营秩序根据严重程度，分为一般违规和严重违规，违规情节严重者将直接关闭账户。

违规情形包括但不仅限于以下举例：

一般违规：

● 引导买家修改取消订单原因或纠纷原因，以规避平台考核

● 交易中诱导买家违背平台正常交易流程操作并获得不正当利益的。如：卖家为了缩短货款到账时间，诱导买家在未收到货的情况下提前确认收货，造成平台和买家损失

严重违规：

●   利用不正当手段骗取平台coupon、保证金、平台赔付基金等款项的

●   恶意规避平台规则或监管措施的行为

●   多笔交易中存在扰乱平台经营秩序一般违规行为。

●   对买家购物过程带来了严重的不良体验，对平台的商业环境造成了恶劣影响的行为；

13.3  处罚

第十四条 卖家服务型拒付&卖家责任纠纷

14.1  服务型拒付定义：服务型拒付指买家因未收到货、货物货描不符原因而发起的拒付。

指标定义：

当月服务性拒付率=卖家当月收到的服务型拒付订单数量/卖家当月总订单数量

当月卖家责任纠纷率=卖家当月被判定为责任方的纠纷订单量/卖家当月总订单数量

近90天卖家服务型拒付率=卖家近90天服务型拒付金额/卖家近90天确认订单总金额

14.2 指标及政策

14.2.1 若当月账户服务型拒付率＜3.5%时，当月出现服务型拒付订单1笔，给与黄牌1张。该黄牌属交易违规，若黄牌累计超6张，仍执行平台通用处罚政策。

14.2.2 当月卖家服务型拒付率≥3.5% 时，针对超标月出现服务型拒付的单笔订单执行罚款，从卖家资金账户中扣除相应款项。

卖家罚款金额=50美金/笔*拒付订单数量

14.2.3 账户近90天服务型拒付率≥3.5%，预留押金$500，预留最长周期为180天。

账户近90天责任纠纷率≥ 4.9%，预留押金$220，预留最长周期为180天。

具体政策条款如下所示：

第十五条  违反《卖家账户放款规则》

15.1  定义：根据《卖家账户放款规则》中规定，账户订单存在违规行为。

15.2  违规情形

包括但不仅限于以下举例

● 官网物流妥投地址与买家收货地址不符，平台与买家联系，买家确认收货；

● 卖家私下将真实物流单号发送给买家，平台与买家联系，买家确认收货；

● 通过Special link交易，但实际发货产品与上架产品不符，平台与买家联系，买家确认收货

15.3  处罚

违规行为一经认定，平台会直接做出循环放款的处罚。

第十六条  其他处罚

16.1  累计6次B级：近12个月（包含当月），商户评级累计6次评为低于标准商户，将直接执行关闭账户处罚。

16.2  卖家申请取消账户：卖家申请取消账户，可由注册人本人向平台申请取消账户的经营权。平台会针对卖家的账户状态、处罚情况、关联账户以及订单执行情况进行校验。如卖家账户状态正常，无执行中的期限冻结或限制提款等处罚，账户及其关联账户无欠款，订单均执行完毕，平台会做出关闭账户的处理。

16.3  DHgate风控调查：当卖家账户或交易表现异常时，平台会对卖家账户或交易进行必要的风控调查。

第二章  交易违规处罚规则

第十七条  黄牌累计处罚规则

注：

每张黄牌有效期为180天；

一般违规1-3张/次；严重违规6张或6张倍数/次；情节严重直接关闭账户；

180天内，在交易违规类型下，累计24张黄牌店铺屏蔽，30张黄牌关闭账户。

附录：交易违规及其他处罚一览表

（来源：敦煌网中小商家的快速外贸平台）