惊动FBI！跨境大卖店铺收款账号疑似被黑！涉案金额1700多万……

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2021-12-01 12:34

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11月25日，通拓科技母公司华鼎股份披露了通拓科技54个店铺被亚马逊暂停销售一事的进展情况，涉及资金4143万元。11月30日晚间，华鼎股份又发公告，公告称通拓科技在沃尔玛平台的店铺存在资金异常情况。

据了解，通拓科技现有沃尔玛店铺Sports Station相关收款账户疑似被境外委托人变更或转款，无法正常回款。为收回相关款项，通拓科技委托美国当地律师处理此案，并向伊利诺伊州法院提起民事诉讼。

该案件不仅涉及民事诉讼，还涉及刑事诉讼，且刑事部分美国FBI已介入调查，现阶段正在调查中，尚未得到调查结果。

沃尔玛平台店铺资金异常

据华鼎股份披露，通拓科技为拓展沃尔玛平台销售业务，在美国注册公司，办理了沃尔玛店铺账号。后续经营过程中，通拓科技发现无法查找美国公司收款账号的到账信息，进行调查后得知Sports Station相关收款账户疑似被境外委托人谢丹变更或转款，无法正常回款。

为收回相关款项，通拓科技及其在美国的7家公司将境外委托人谢丹告上了美国伊利诺伊州法院，通拓科技委托美国当地律师处理此案。

值得注意的是，通拓科技方面发起的诉讼，包括民事诉讼和刑事诉讼两方面。在民事诉讼方面，通拓科技一方的主张包括，请求判令谢丹还款278.61万美元（按照现有的汇率来计算，折合人民币为1700多万），同时对谢丹采取TRO、PI等冻结措施，并要求赔偿律师费等所有费用及损失。目前法院已受理该案，但尚未判决。

而刑事诉讼方面，美国FBI已介入调查，现阶段正在调查中，尚未得到调查结果。

跨境电商业务风波不断

通拓科技成立于2004年，是国内较早做跨境电商的企业之一，2018年时估值29亿元，通过资产重组注入上市公司华鼎股份。

通拓科技官网信息显示，公司曾于2019年荣获“沃尔玛加拿大站点2019年度卖家银奖”。

通拓科技的业务包括B2B批发和B2C零售两部分，B2C零售布局的平台覆盖了TOMTOP、Amazon、eBay、速卖通、Lazada、Wish、Walmart等。

2021年年中发生的亚马逊封店潮使通拓科技旗下多个店铺受到了较大影响。8月5日，华鼎股份披露，通拓科技因涉嫌违反亚马逊平台规则，其多个品牌涉及的54个店铺被亚马逊暂停销售、资金4143万元被冻结。

11月26日，华鼎股份公告该事件最新进展称，资金被冻结后，亚马逊平台可将受限资金用于偿还消费者售后补偿、退货退款以及卖家其他的未支付费用。11月25日，公司收到通拓科技关于本事项的进展告知函，通拓科技被限制资金以支付亚马逊仓储及物流费用、处理前期消费者售后补偿及退货退款等方式已累计使用1569万元。截至目前，上述冻结资金余额为2574万元，占公司2020年年末货币资金的2.65%。

华鼎股份表示，通拓科技被亚马逊平台封店、资金冻结的事项将对跨境电商本年度的业务产生一定程度的不利影响。

事实上，针对亚马逊封店潮，8月初华鼎股份公告曾透露，通拓科技将增加如eBay、沃尔玛、速卖通、Lazada等其他电商平台的销售占比，加大通拓科技自营网站投入，积极拓展欧美线下实体店渠道。

而此次暴露的通拓科技及其海外子公司所涉沃尔玛店铺问题，又进一步加深了通拓科技跨境电商业务的发展困境。

华鼎股份三季报显示，2021年第三季度，上市公司实现营业收入19.64亿元，同比下降20.31%，扣非后净利润为亏损2235.43万元，同比下降146.02%。对于亏损原因，华鼎股份表示，主要系跨境电商板块因亚马逊事件及欧洲VAT税金影响所致。