湾区中国公民因逃避上亿美金关税被起诉

美国联邦大陪审团在旧金山对潘新勉（又名Henry Pan）、谢华亮（又名Nolan Xie）、王金华（又名Johnson Wang）以及Uni-Tile&Marble, Inc.、Uni-Stone&Cabinet, Inc. 和深圳拓利国际货运代理有限公司（Shenzhen Top&Profit International Forwarding Co. Ltd）提起诉讼。指控源于一项旨在逃避超过1.09亿美元针对自中国制造并进口到美国的石英石产品、木制橱柜和浴室柜以及瓷砖所征收的反倾销税、反补贴税和其他关税的密谋。潘于昨日被捕，并于今日首次在联邦地区法院出庭。

美国司法部起诉书中列出的部分违规账目记录

这份于2025年12月17日提交并于今日解封的起诉书，指控现年63岁、来自旧金山的潘；61岁、来自南旧金山的谢；53岁的中国公民王；潘位于湾区的公司Uni-Tile&Marble和Uni-Stone&Cabinet；以及王位于中国的公司拓利国际犯有共谋罪、电信欺诈共谋罪、电信欺诈罪、走私罪和通过虚假陈述进口货物罪。潘、Uni-Tile&Marble和Uni-Stone&Cabinet还被额外指控犯有国际洗钱罪。

美国检察官克雷格·H·米萨基安表示："被告被指控逃避旨在保护美国制造商和美国就业机会的关税。据称，这一阴谋使美国损失了数亿美元的关税收入，并损害了遵守规则的诚实企业。那些认为自己可以钻制度空子的公司应该明白，他们将被调查并承担责任。"

司法部民事司副助理部长布伦娜·珍妮表示："逃避关税和关税并非仅仅是文件违规行为。今日的指控反映了司法部通过其贸易欺诈工作组，对藐视美国贸易法律者施以重罚的决心。"

国土安全调查局旧金山分局主管特工泰特姆·金表示："今天的起诉书表明了我们坚定不移地致力于追究那些试图破坏我们金融和贸易体系完整性者的责任。共谋、电信欺诈、走私、通过虚假陈述进口货物和国际洗钱等指控反映了据称犯罪行为的严重性。我们将继续与美国海关和边境保护局、美国检察官办公室以及其他合作机构合作，确保那些试图通过欺骗和非法活动牟利的人被绳之以法。"

根据起诉书，美国商务部对某些外国进口商品征收关税，包括反倾销税和反补贴税。反倾销税旨在救济因在美国市场以低于公平市场价值的价格销售进口商品而遭受或面临实质性损害的国内产业。反补贴税旨在救济因进口商品被认定获得了大量外国政府补贴，从而可以低于美国生产的类似商品价格销售，而遭受或面临实质性损害的国内产业。这些不公平的贸易做法历史上对美国制造商造成了重大损害，导致大规模员工裁员和许多美国本土制造业的消亡。当对某些商品同时征收反倾销税和反补贴税时，其税率被称为"合并税率"。

在2018年至2020年期间，美国商务部认定中国制造的石英石产品、木制橱柜和浴室柜以及瓷砖在美国以低于公平市场价值的价格销售。因此，美国对从中国进口的石英石产品征收了341.47%的合并税率，对从中国进口的木制橱柜和浴室柜征收了251.64%的合并税率，对从中国进口的瓷砖征收了689.50%的合并税率。

起诉书指控，从2018年9月不晚于该时间开始并持续至2023年8月，被告策划了一项旨在避免支付合并税率和其他关税的阴谋，以提高潘公司的利润并使潘本人获利。潘控制着包括Uni-Tile&Marble和Uni-Stone&Cabinet在内的多家公司，这些公司进口受合并税率约束的石英石产品、木制橱柜和浴室柜以及瓷砖等厨房产品。潘及其同谋者使用了多种技术来逃避关税，包括通过马来西亚转运货物、使用空壳公司以及对进口产品进行错误分类。

据称，王和拓利国际协助潘逃避支付合并税率，方法是将中国制造的货物发送到马来西亚，再从马来西亚重新出口到奥克兰港，并向海关和边境保护局谎称货物是在马来西亚制造的。此外，潘使用了空壳公司，在进口文件中虚假列明这些公司是美国境内的进口商和货物接收方，而实际上货物是运往潘的公司，包括Uni-Tile&Marble和Uni-Stone&Cabinet。被告还被指控对产品进行错误分类并向CBP提交虚假文件，其中包括持牌报关行谢提交虚假的进口报关摘要。

总体而言，据称潘、Uni-Tile&Marble、Uni-Stone&Cabinet及其同谋者作为该阴谋的一部分，进口了大约520批货物，使潘的公司得以逃避支付超过1.09亿美元的美国应得关税。

此外，CBP已同时向Uni-Tile&Marble和潘发出联合连带责任约2.225亿美元的罚款预通知。CBP初步认定潘和Uni-Tile&Marble均通过虚假陈述欺诈性地进口货物，违反了《美国法典》第19编第1592节。

潘目前被联邦羁押，下一次定于2025年12月19日出庭，在美国治安法官托马斯·S·希克森面前举行拘留听证会。

起诉书仅为指控犯罪，在排除合理怀疑被证明有罪之前，所有被告均被推定无罪。如果罪名成立，被告将面临以下最高刑期：违反《美国法典》第18编第371节的每项共谋罪最高5年监禁；违反第1349节的电信欺诈共谋罪、违反第1343节的电信欺诈罪以及违反第545节的走私罪，每项最高20年监禁；违反第542节的通过虚假陈述进口货物罪，每项最高2年监禁；以及违反第1956(a)(2)节的国际洗钱罪，每项最高20年监禁。任何定罪后的量刑，将由法院在考虑美国《量刑指南》及管辖量刑的联邦法规《美国法典》第18编第3553节后作出。

美国助理检察官克里斯蒂安·海史密斯、阿西姆·帕杜科尼和凯尔西·戴维森在凯文·科斯特洛的协助下提起此案公诉。此次起诉是国土安全调查局和海关与边境保护局调查的结果。民事罚款将由海关与边境保护局通过行政程序追讨，并将得到民事司商业诉讼处国家法庭科高级审判律师利里多娜·西纳尼以及贸易欺诈工作组其他民事司律师的支持。