涉案1.14亿！泰国通报“高仿版”TikTok Shop骗局

跨境电商圈爆两大骗局告破。

据泰国媒体报道，泰国网络犯罪调查局（CCIB）联合多部门开展全国性联合行动，启动 “运输者行动”，严厉打击非法中介和跨国呼叫中心诈骗团伙，共出动 200 余名警员。

警方在曼谷、巴吞他尼府等五个府的九处地点实施突击搜查，成功逮捕四名核心嫌疑人，其中包括 49 岁的中国籍受益人赖先生，以及三名负责洗钱、安排作案地点、协助诈骗的泰国籍人员。四名嫌疑人均因涉嫌串谋诈骗、向计算机系统输入虚假信息、洗钱等多项罪名，被刑事法院签发逮捕令。

截至目前，泰国警方已确认该骗局的受害者超 88 人，总损失逾 2500 万泰铢，同时排查出 67 个相关同伙账户，涉案金额超 1500 万泰铢。警方还查获了大批犯罪资产并移交反洗钱办公室，其中包括约 400 万泰铢现金、13 辆汽车、31 辆拖拉机、1 台挖掘机、1 栋豪宅、40 泰铢重金条，以及各类品牌商品、珠宝、28 份土地契约和冻结的银行账户资金等，涉案资产总计约 1.14 亿泰铢。

经查，该犯罪团伙的诈骗套路极具迷惑性。嫌疑人先通过社交媒体主动接触受害者，以 “入驻 TikTok Shop 无需囤货、无需处理发货、小额投资即可轻松获利” 为诱饵，吸引受害者入局。随后向受害者发送虚假链接，诱导其安装一款名为 “Tkshop” 的仿冒应用，该应用未在 App Store 和 Google Play 上架，却在外观和功能上高度模仿正版 TikTok Shop。

图源：泰国媒体，下同

为进一步骗取信任，团伙操盘手在虚假应用中虚构销售额、利润数据，营造虚假的交易盈利假象。待受害者放下戒心后，便以 “补货” 等名义诱骗其转账，当受害者尝试提现时，却会遭遇提现失败的情况。此时犯罪分子会谎称受害者违反系统规则，要求缴纳额外资金解锁系统，以此骗取更多钱财。

深入调查还发现，该诈骗团伙不仅实施电商投资诈骗，还与跨境中国走私团伙关联紧密，为跨国呼叫中心的运作提供关键支持。他们通过私家车或租赁车辆将人员运送至边境，提供食宿并限制其行动，再交由其他网络协助人员非法越境，同时还涉及呼叫中心运营相关设备的走私活动。目前，所有嫌疑人和缴获证据已移交泰国网络犯罪调查局第一分局走法律程序，后续警方将加快调查，起诉所有涉案人员。

无独有偶，国内一起打着 “亿贝 eBay” 旗号的资金盘骗局也在今年 2 月彻底崩盘。骗子谎称自身是美国 eBay 子公司，炮制出 “数字化供应链” 的虚假概念，以高额日息为诱饵吸引投资，还采用拉人头的推广模式，让早期获利的参与者主动发展亲友入局。当骗局走到尽头，运营方一夜之间全部失联，只留下满心期待的投资者面对无法兑现的账户数字束手无策。初步估算，这起骗局涉案金额达 10-15 亿元，受害投资者多达 12 万人，无数家庭的积蓄就此化为乌有。