上周，欧洲再度发起一项针对中国进口货物的倒查行动！

据欧洲检察官办公室（EPPO）3月17号通报，因怀疑一批涉及从中国进口铝材涉及海关欺诈行为，海关调查局在德国五个不同的联邦州进行了多次搜查，并收集了证据。

初步判定这些铝材仅逃税金额就多达160万欧元（约人民币1270万元）！

据了解，此次的调查涉及从中国进口铝到欧盟的涉嫌走私和逃税行为，行动主要在德国的巴伐利亚、巴登-符腾堡、黑森、萨克森-安哈尔特和萨克森这五个联邦州进行。

由德累斯顿、柏林/勃兰登堡和美因茨的海关调查局进行了总计17次的搜查。

根据EPPO通报称，这项代号为“黑森林（Black Forest）”的调查行动表明，一家瑞士公司在进口来自中国的铝材时，为了逃避反倾销和反补贴税，嫌疑人涉嫌使用错误的关税代码申报货物，并提交虚假发票以低估进口商品，从而逃避关税和税款。

具体而言，这家瑞士公司的代表是自2021年以来，就与某中国公司旗下的子公司达成合作，并委托一家在德国多个城市设有办事处的物流公司，将铝进口至欧盟。

随后，再由这家瑞士公司旗下的德国子公司将进口的铝加工成各种产品，并将这些产品出售给其他公司。

整个链条：某瑞士公司 → 某中国公司旗下的子公司 → 物流公司 → 某瑞士公司旗下的德国子公司 → 生产制作相关产品  → 出售给位其它公司

目前，经调查，这项欺诈计划在2021年至2023年间估计造成了约160万欧元损失，同时，案件的相关人士似乎也已有人被抓捕——不过在德国法院做出最终裁决前，相关人士还无法被定罪。 

欧洲方面每逢出现针对中国货物的调查案件，都会让许多欧线货主、货代关注。

不过要注意的是，虽然小编也报道了不少相关案件了，但这些依旧只是欧盟近些年来打击税收与贸易欺诈案件的冰山一角！

——根据EPPO在3月初发布的最新数据显示，在2025年，欧洲检察官办公室正在调查的案件多达3602起，比2024年增加了35%，造成的相关损失估约高达672.7亿欧元（约人民币5351亿元）！

且其中增值税和海关欺诈的相关案件还占了大头，造成约450亿欧元损失，占比超过三分之二！

图源EPPO

而这其中传达出的信息也很明了——就是欧盟对于合规问题，对申报真实性、贸易结构合规性等越来越严格了。

不仅倒查，还会起底！打击范围由单一企业扩大至供应链层面，一家涉事企业被查到，整个供应链上的各方都会被连带揭露出来。

总之，欧线货主、货代们都多加注意吧。

欧线的灰色地界终究是没被注意到才会由生存的空间，而一旦欧洲执法部门重视这一块了，那合规终究是不可逃避的问题。