仅用一个月，成功从土耳其诈骗公司手中追回账款！

买方：伊斯坦布尔某公司

卖方：广西南宁某公司

账款回收用时：一个月

付款方式：30%定金，70%见提单副本

在本次贸易合作中，货物于2020年4月28日到达伊斯坦布尔港口，买卖双方原本约定：货物到港后支付70%尾款。但买方临时违约，直接拒绝支付原定款项，并坦言会在土耳其海关将货物低价拍卖时，进行货物回收。（土耳其法律规定，如果货物到港45天未能提货，海关就可以依法拍卖货物，此时，货物进口方具有优先拍卖权）

协商后，买方声称，只要提供集装箱号并签署书面文件，就会立即付款。但当卖方同意后，买方仍拒绝支付，声称负责人因新冠肺炎正在住院治疗。后经卖方调查得知，该土耳其公司已经通过类似行为骗取过3个集装箱了。

随后，姜女士找到DCA智能风控工具台，并委托土耳其签约专家Ibrahim Genc催收。经专家Ibrahim Genc调查，发现所有的土耳其债务人面对付款要求时，给出的拖延借口都是新冠和医疗，并且土耳其随时会面临为期2周的封锁，只有获得政府的许可才能进行相关贸易活动。

账款回收期间，土耳其货代人员给卖方发送了邮件，声称疫情导致物流航运已停运，无法清关提货。但当卖方与DCA土耳其专家Ibrahim沟通后，发现事实并非如此。

通过Ibrahim的上门沟通和一系列法律施压，卖方最终于5月31日收到尾款，为期一个月的催收案件成功完结。

·查询对方公共信息

当前形势下，海外信息的时效性十分重要，合作伙伴的公司情况是否真实，公司运营状况是否正常，都需要在交易前进行及时确认。在每个国家，都有不同形式的公共注册登记，如中国的外贸企业名录，各国的官方平台也会收录企业的真实信息。

DCA智能风控工具台，是一站式在线化的风控工具台，凭借全球商业决策数据和强大的分析能力，为外贸企业提供贸易前的客户信用调查、贸易中的风险订单管理以及贸易后的商账催收等服务，帮助外贸企业实现贸易全流程风险管控，帮助降低风险，促进业务增长。

目前，24小时免费全球企查功能作为DCA智能风控工具台的重要功能，能帮助外贸企业一键核对企业基础信息，查看目标公司注册地址。当前已覆盖全球45个国家和地区，以及美国的36个州。且信息来源于各国政府的公示网站，真实可靠。

·进行企业征信调查

企业尽职调查，是对外国商业伙伴和外国商业环境的最基本核查。其中，审查财务文件、主营业务、相关合同、法律诉讼等，是企业调查中的重点。以该土耳其公司为例，如果在交易前对该公司进行简单地调查，就可以得知对方曾多次运用同样的方式骗取出口商货物。

因距离遥远，实地调查成本过高，专家建议运用DCA智能风控工具台中的征信报告功能，查询《企业征信报告》。报告中包含目标公司的基本信息：信用评级、建议授信额度、财务状况、历史交易记录。可查看对方是否存在违约历史，并针对各国权威征信机构给出的授信建议，制定合理的付款方式。

·明确相关法律法规

在本次案件中，买方充分利用土耳其当地法律法规（滞港超期，海关可对货物进行拍卖）进行违约诈骗。因此，在交易前做好相关法律调查，并将明确后的权利与义务落实在双方合同中，这一举措至关重要。

面对不同地区的国家风险，建立合适的付款机制，如信用证支付，基本可以保护出口商免受违约风险。当买方没有正当理由拒绝支付货物或服务费用时，双方需要根据合同中约定的付款方式和法律法规进行维权。

总之，想要安全交易，要从客户的资信调查做起。而除此之外，还要注重监控应收账款（即赊出去还未收回的订单账款）的回款情况，以加强客户管理，确保及时催收，为自己的外贸生意构建一个健康长效的发展环境。

而DCA智能风控工具台，打通了贸易前、中、后的风险管理，能让你跟着功能体验，直接发现哪个贸易环节存在风险隐患。对比自己漫无目的地在网页上搜索客户信息，费劲地做客户账目分析，以及焦虑地进行跨国催收。DCA智能风控工具台整合了全球风控资源，以极其专业的服务，帮助你在线解决各类风险问题，大大减少了你做外贸的时间成本，帮助你提升工作效率！