AMZ123跨境卖家导航
拖动LOGO到书签栏,立即收藏AMZ123
首页跨境头条文章详情

涉案金额15亿!欧盟查获一为跨境电商服务的海关诈骗集团!

1008
2023-12-04 20:24
2023-12-04 20:24
1008


壹流融媒由公众号红山烽火Talk大货代 联合呈现。

  

正文分割线


涉案金额15亿

欧盟查获一为跨境电商服务的海关诈骗集团


11 月 7 日,慕尼黑欧洲检察官办公室(EPPO)在德国和荷兰的多个地点开展了 200 多次搜查行动,打击一个涉嫌海关和增值税欺诈团伙,据了解,该团伙偷逃税款和关税造成的损失超过 2 亿欧元(人民币15亿以上)。


在这一天的行动中,300 多名税务和海关调查人员突击搜查,缴获了超过 45 万欧元的现金、两辆豪华轿车、80 多部智能手机、30 块硬盘和几台服务器。据了解,领导海关和增值税欺诈计划的四名嫌疑人已被逮捕,目前已被拘留。


目前没有公开的指向性信息表示四人的国籍。但就行动代号和图像来看,就差把中国卖家的身份证号给念出来了。有时候不得不感慨下,老外还是挺有幽默感的,京剧作为中国的国粹之一,行动海报中的京剧脸谱,简直是别无分店的暗示。



这项代号为 "化妆舞会 "的调查以一个涉嫌有组织犯罪团伙为中心,该团伙涉及跨境电商货物瞒报漏报利用各种政策性漏洞,据称他们以此建立了一个复杂的系统来低报和逃避进口货物的关税和增值税。


严密编排的计划


根据调查,该团伙从中国向欧盟国家进口了大量纺织品、鞋类和小型电子产品等货物。通过使用假发票,更改货物名称,申报的货物价值远远低于实际价值,从而减少了关税的支付。


此外据了解,他们还滥用了与欧盟进口机制"Customs Procedure 42 "即CP42,是欧盟海关为简化跨境贸易而制定的程序,CP42规定当从欧盟以外进口到欧盟成员国的货物随后出售给另一个欧盟成员国的公司时,可以应用海关程序42进行清关,对抵达欧盟的货物在进口清关环节推迟缴纳进口增值税。)相关的免税规定,假装将货物从一个欧盟国家运往另一个欧盟国家,从而逃避缴纳增值税。


根据证据,该团伙利用欧盟各地的空壳公司伪造文件、出具虚假的货物说明并生成虚假的运输单据,从而伪造货物运输。通过这种方式,该团伙假装将货物从一个欧盟国家运到另一个欧盟国家,而且不必缴纳增值税,因为增值税要推迟到货物到达最终目的地时才缴纳。由于这些所谓的最终交货涉及作为正式收货人的空壳公司,该团伙设法完全逃避了增值税的支付。


据了解,为了实施此类计划,该犯罪团伙必须建立一个庞大的中间商网络,这些中间商大多位于德国、比利时和荷兰,负责监督欧盟的清关手续和物流。


这里小编就不再延伸解读了,但凡是做欧洲电商的都应该明白是怎么回事。只希望不要扣太多货就好,每年不收割两次都过不好圣诞,年关嘛,大家也能理解。


据行知情人士披露最新消息


此前涉及欧洲递延诈骗案的主犯,在逃回国内后,因为迫于欧盟施加的各种压力,已经回欧洲自首,不排除该大佬以与相关部门达成某种协议,故意返回欧洲依旧在利用自己的人脉和财富关系,试图解决并延续该项业务。(小编猜的)


毕竟就现在情况下,跨境电商关于在欧洲的市场想完全合规,并不是一件短时间能落地的事情。从包税到自税的业务模式变更,并不能解决该问题。无非是把原来一个人承担的风险进行了一个分摊,至于偷税漏在现在看来,很长的一段时间里,依旧是,风浪越大鱼越贵。


小编看了这么多年国际货代的风云跌宕

有个心得


想做欧洲,有个靠谱能扛事儿的本地代理真是太他妈重要了,不然每年的年关都要被这帮人收割一次,真是顶不住呀。



END

【限时抢占】eMAG东欧汇率红利窗口期
0门槛抢占全球流量!极速开户+优化投流+风险保障+效果跟踪
仅需4步,轻松撬动亿万海外流量,让品牌销量翻倍增长!
已成功开通5000+账户
二维码
免责声明
本文链接:
本文经作者许可发布在AMZ123跨境头条,如有疑问,请联系客服。
最新热门报告作者标签
阿里速卖通加码海外即时零售,澳英等市场联动本地平台上线“小时达”
AMZ123获悉,有消息称,阿里巴巴已在澳大利亚、巴西、中东、英国等地推出“小时达”等即时零售业务,主要由旗下跨境电商平台速卖通AliExpress负责。此次合作以本地平台互相打通的模式为主,如在澳大利亚与当地两大亚洲超市Ebest和Umall合作,巴西牵头零售巨头Magalu,中东与本土商超Othaim联合,英国则选择Hungry Panda平台,这一系列的合作旨在通过本地平台的互通,提升即时领销售服务的效率和覆盖范围。速卖通作为阿里国际业务的重要增长引擎,肩负着品牌出海和开拓海外市场的双重任务。去年,速卖通英国站就已经开始布局本地发货仓库,为“小时达”服务打下了基础。
美国百强零售榜发布:沃尔玛与亚马逊稳居前二
AMZ123获悉,近日,美国国家零售联合会(NRF)发布了2025年“全美百强零售商榜单”,沃尔玛和亚马逊继续稳居榜首。报告显示,沃尔玛以5687亿美元的年销售额位列第一,同比增长7%。亚马逊则以2736.6亿美元的本土销售额稳居第二。紧随其后的依次为好市多(1830.5亿美元)、克罗格(1507.9亿美元)以及家得宝(1482.1亿美元),形成稳定的前五格局。榜单前13名的公司在排名上几乎无变化,唯有沃尔格林联合公司以1103.8亿美元的销售额升至第七位,取代塔吉特(销售额1067.3亿美元、同比仅增长1%),后者排名下滑至第八。榜单显示,多家杂货零售商仍表现突出。
特朗普将对墨西哥和欧盟商品加征30%关税,8月起生效
AMZ123获悉,近日,美国总统特朗普宣布,自8月1日起,将对来自墨西哥和欧盟的所有进口商品征收30%的统一关税。特朗普在公开信中表示,美国将继续与欧盟合作,但考虑到双方存在巨大贸易逆差,决定启动新的关税机制。信中提到,除特定“部门性关税”,如25%的汽车关税外,其余商品一律征收30%关税。这项决定发布后,欧盟委员会主席冯德莱恩迅速作出回应,表示欧盟希望在8月1日前继续协商,但如谈判失败,将采取“必要措施”捍卫欧洲利益,包括对等关税的反制措施。据了解,欧盟已拟定一份涉及245.4亿美元美国出口商品的关税清单,并准备了第二份补充方案,预计将在8月初生效。
25-cv-07832,TRO风险高发季,热门IP维权案此起彼伏
本案是TME律所代理热门IP瓢虫少女针对Miraculous商标及动画角色版权发起的全新维权行动,针对任何未经授权使用瓢虫雷迪、黑猫诺尔等形象或相关词汇均可能构成侵权,近两年该品牌已成为跨境行业高风险IP之一,并成功冻结数百涉案店铺!近期各大热门IP维权案件此起彼伏,跨境卖家在选品时需注意规避。
Prime Day推动美国线上消费增至241亿美元
AMZ123获悉,近日,Adobe数据显示,在亚马逊将Prime Day促销活动从传统的两天延长至四天之后,2025年7月8日至11日期间,美国线上消费总额达241亿美元,同比上升30.3%,超出此前28.4%的增长预期。亚马逊表示,本次Prime Day为公司历史上规模最大的一次,消费者在35个品类中抢购数百万件商品,并重点关注价格在20美元以下的日用品,如洗碗液、纸盘等,而非高价电子或奢侈品。研究公司Numerator数据显示,超过三分之二的购买商品价格低于20美元,每户家庭平均支出为156美元,价格超过100美元的商品仅占3%。Prime Day促销不仅提升了整体消费规模,也带动了中小型独立卖家的销售表现。
TikTok年中大促,卖家跑GMV Max爆单了!
爆单or亏损,TikTok卖家:薛定谔的单量
卖家早关注!明年起,该站所有电商销售商品都需申报认证;Shopee进军巴西五周年,庆典促销为去年黑五两倍;印尼部门称征税还未进行
01 卖家早关注明年起,越南所有电商销售商品都需申报认证据最新消息,自 2026 年 1 月 1 日起,越南所有在电商平台上销售的商品都必须申报质量标准认证。根据新颁布的法律,该法律修订并补充了《产品和商品质量法》的若干条款,将产品和商品分为低风险、中风险和高风险三类。对于低风险类别,企业可以自行申报适用的标准。中等风险类别需要进行合格评定,评定可以由企业自行进行,也可以通过经认可的机构进行。而高风险类别则需要获得独立机构的认证,以确保最高的安全和质量标准。自 2026 年起,所有在线销售的商品,无论规模大小,都必须根据相应的风险类别公布标准认证。
【25-cv-5946】Keith律所4案连炸!Rumored的21张版权TRO维权,又一批服装类跨境店铺被锁!
Rumored的21张版权TRO维权赛贝在自主研发的TRO案件查询系统获悉,Keith 律所代表 Rumored Inc. 在伊利诺伊州接连发起 4 起诉讼,案件号分别为 25-cv-04631、25-cv-04636、25-cv-05923、25-cv-05946,起诉日期集中在 2025年4月29日与5月28日。目前 25-cv-05946 已向被告发出传票,案件正推进中。
Prime Day推动美国线上消费增至241亿美元
AMZ123获悉,近日,Adobe数据显示,在亚马逊将Prime Day促销活动从传统的两天延长至四天之后,2025年7月8日至11日期间,美国线上消费总额达241亿美元,同比上升30.3%,超出此前28.4%的增长预期。亚马逊表示,本次Prime Day为公司历史上规模最大的一次,消费者在35个品类中抢购数百万件商品,并重点关注价格在20美元以下的日用品,如洗碗液、纸盘等,而非高价电子或奢侈品。研究公司Numerator数据显示,超过三分之二的购买商品价格低于20美元,每户家庭平均支出为156美元,价格超过100美元的商品仅占3%。Prime Day促销不仅提升了整体消费规模,也带动了中小型独立卖家的销售表现。
TikTok年中大促,卖家跑GMV Max爆单了!
爆单or亏损,TikTok卖家:薛定谔的单量
惊!亚马逊封号潮来袭,翻新Listing卖家如何应对?
近期,亚马逊电商平台显著加强了对商品页面更新行为的监管力度,开始实施更为严格的商户操作审查机制。平台运营团队在公告中特别强调,监测发现部分不良商家或第三方服务商采用技术手段,通过变更或替换产品ASIN编码的方式实施违规操作。这种行为实际上是将原有商品页面内容完全替换为不符合描述的新商品信息,严重破坏了平台的商品信息准确性。亚马逊官方将此类操作明确定义为“Listing翻新”的违规行为,并已将其列入重点打击对象,平台安全部门正在开展专项治理行动。01何谓商品页面翻新?简而言之,商品页面翻新就是通过修改或替换ASIN编码,将原先售卖的商品更替为看似全新的产品条目。
特朗普将对墨西哥和欧盟商品加征30%关税,8月起生效
AMZ123获悉,近日,美国总统特朗普宣布,自8月1日起,将对来自墨西哥和欧盟的所有进口商品征收30%的统一关税。特朗普在公开信中表示,美国将继续与欧盟合作,但考虑到双方存在巨大贸易逆差,决定启动新的关税机制。信中提到,除特定“部门性关税”,如25%的汽车关税外,其余商品一律征收30%关税。这项决定发布后,欧盟委员会主席冯德莱恩迅速作出回应,表示欧盟希望在8月1日前继续协商,但如谈判失败,将采取“必要措施”捍卫欧洲利益,包括对等关税的反制措施。据了解,欧盟已拟定一份涉及245.4亿美元美国出口商品的关税清单,并准备了第二份补充方案,预计将在8月初生效。
25-cv-07832,TRO风险高发季,热门IP维权案此起彼伏
本案是TME律所代理热门IP瓢虫少女针对Miraculous商标及动画角色版权发起的全新维权行动,针对任何未经授权使用瓢虫雷迪、黑猫诺尔等形象或相关词汇均可能构成侵权,近两年该品牌已成为跨境行业高风险IP之一,并成功冻结数百涉案店铺!近期各大热门IP维权案件此起彼伏,跨境卖家在选品时需注意规避。
卖家早关注!明年起,该站所有电商销售商品都需申报认证;Shopee进军巴西五周年,庆典促销为去年黑五两倍;印尼部门称征税还未进行
01 卖家早关注明年起,越南所有电商销售商品都需申报认证据最新消息,自 2026 年 1 月 1 日起,越南所有在电商平台上销售的商品都必须申报质量标准认证。根据新颁布的法律,该法律修订并补充了《产品和商品质量法》的若干条款,将产品和商品分为低风险、中风险和高风险三类。对于低风险类别,企业可以自行申报适用的标准。中等风险类别需要进行合格评定,评定可以由企业自行进行,也可以通过经认可的机构进行。而高风险类别则需要获得独立机构的认证,以确保最高的安全和质量标准。自 2026 年起,所有在线销售的商品,无论规模大小,都必须根据相应的风险类别公布标准认证。
【美国专利侵权预警】今日品类:面板灯 / Panel Light
一、专利名称:Panel light专利号:D1080019专利申请日期:2023-11-06专利下证日期:2025-06-17二、专利名称:Panel light专利号:D1058837专利申请日期:2024-04-25专利下证日期:2025-01-21三、专利名称:Panel light专利号:D1049451专利申请日期:2020-11-24专利下证日期:2024-10-29四、专利名称:Panel light专利号:D979804专利申请日期:2021-01-14专利下证日期:2023-02-28五、专利名称:Panel light专利号:D974626专利申请日期:2021-06-21专利下证日期:20
美国百强零售榜发布:沃尔玛与亚马逊稳居前二
AMZ123获悉,近日,美国国家零售联合会(NRF)发布了2025年“全美百强零售商榜单”,沃尔玛和亚马逊继续稳居榜首。报告显示,沃尔玛以5687亿美元的年销售额位列第一,同比增长7%。亚马逊则以2736.6亿美元的本土销售额稳居第二。紧随其后的依次为好市多(1830.5亿美元)、克罗格(1507.9亿美元)以及家得宝(1482.1亿美元),形成稳定的前五格局。榜单前13名的公司在排名上几乎无变化,唯有沃尔格林联合公司以1103.8亿美元的销售额升至第七位,取代塔吉特(销售额1067.3亿美元、同比仅增长1%),后者排名下滑至第八。榜单显示,多家杂货零售商仍表现突出。
《2024中国塑料及相关行业海外拓展现状与趋势分析报告》PDF下载
“出海”不仅为中国企业打开了更广阔的市场空间,有效缓解国内市场内卷带来的压力,更是企业提升品牌国际影响力、塑造卓越品牌形象的关键举措·通过多元化市场布局,企业能够更好地应对单一市场波动带来的挑战,确保业务的稳定与持续增长。
《2024年3C消费电子出海解决方案白皮书》PDF下载
3C 消费电子全球市场分布呈现出成熟市场如北美、欧洲等地区消费规模大、需求稳定且注重产品体验与创新,而高潜市场如中东、东南亚、拉美等地区则增长迅速、潜力巨大,正逐步成为行业新的增长点。
《中国企业在欧盟发展报告(2024-2025)》PDF下载
欧洲对于中国企业而言具有十分重要的战略意义,中国企业在德国、匈牙利、西班牙等地设立了大量的研发中心、设计中心、数据中心、安全设施和生产基地,在为欧盟贡献税收、投资和就业机会的同时,也在产业升级、技术革新和可持续发展方面发挥着积极作用。这些项目的落地,使双方经贸合作达到了前所未有的高度,也助力中欧关系长远发展。
《2025年中国对外贸易潜力产品分析报告》PDF下载
贸易潜力产品指一国对外贸易中具有潜在贸易优势和发展空间的产品,贸易潜力产品包括的范畴有很多,既包括国内生产技术已经成熟但海外市场尚未完全开发的产品,也包括国内技术趋于成熟但尚未达到出口阶段的产品。
《2026春夏女鞋色彩趋势预测》PDF下载
随着消费者将目光转向百搭、耐看、治愈的色彩,深色仍然至关重要。值得注意的是,社媒对于色彩中性色的趋势愈发强烈。在此趋势下,受创新混搭文化启发彩色中性色势必会日益流行。基调色目前任是市场主流,如沙色、浆果红、南瓜布丁,既可保持配色创新,又承载着基础人群需求。
《2025年全球电商营销趋势报告》PDF下载
在全球零售市场增长趋于平稳的背景下,电商依旧保持增长的韧性。根据 Statista 数据,电商市场以 7.8%~9.7% 的增速,高于全球零售市场 4%~5%的预期增长率。这意味着,电商将持续在全球零售市场中占据更大的份额。同时,2025年电商用户全球渗透率将达到42.4%,预计到2029年进一步提升至 49.1%,电商购物逐渐成为全球日常消费的主流选择。
《2026春夏女装防晒属性单品报告》PDF下载
2026春夏女装防晒属性单品报告
《2025年亚太服饰与护肤品牌全球数字广告投放洞察》PDF下载
美国依然是服饰品牌数字广告投放最高的市场,近12个月支出超62亿美元
跨境数据中心
聚合海量跨境数据,输出跨境研究智慧。
AMZ123跨境电商
专注跨境行业热点事件报道,每日坚持推送原创深度热文
亚马逊资讯
AMZ123旗下亚马逊资讯发布平台,专注亚马逊全球热点事件,为广大卖家提供亚马逊最新动态、最热新闻。
AMZ123卖家导航
这个人很懒,还没有自我介绍
跨境学院
跨境电商大小事,尽在跨境学院。
AMZ123会员
「AMZ123会员」为出海者推出的一站式私享服务
AMZ123选品观察员
选品推荐及选品技巧分享。
跨境电商赢商荟
跨境电商行业唯一一家一年365天不断更的媒体!
首页
跨境头条
文章详情
热门活动
跨境资讯
跨境资讯
跨境早报
跨境社群
品类交流群
宠物品类交流群宠物品类交流群
加入
宠物品类交流群
扫码进群
家居品类交流群家居品类交流群
加入
家居品类交流群
扫码进群
母婴用品交流群母婴用品交流群
加入
母婴用品交流群
扫码进群
品类交流群
加入
跨境资料
亚马逊运营干货包亚马逊运营干货包
加入
亚马逊运营干货包
扫码进群
TikTok运营干货包TikTok运营干货包
加入
TikTok运营干货包
扫码进群
跨境电商行业报告跨境电商行业报告
加入
跨境电商行业报告
扫码进群
跨境资料
加入
官方社区
跨境电商交流群跨境电商交流群
加入
跨境电商交流群
扫码进群
亚马逊卖家交流群亚马逊卖家交流群
加入
亚马逊卖家交流群
扫码进群
独立站卖家交流群独立站卖家交流群
加入
独立站卖家交流群
扫码进群
官方社区
加入
立即扫码咨询
立即扫码咨询
涉案金额15亿!欧盟查获一为跨境电商服务的海关诈骗集团!
跨境工厂佬儿
2023-12-04 20:24
1008


壹流融媒由公众号红山烽火Talk大货代 联合呈现。

  

正文分割线


涉案金额15亿

欧盟查获一为跨境电商服务的海关诈骗集团


11 月 7 日,慕尼黑欧洲检察官办公室(EPPO)在德国和荷兰的多个地点开展了 200 多次搜查行动,打击一个涉嫌海关和增值税欺诈团伙,据了解,该团伙偷逃税款和关税造成的损失超过 2 亿欧元(人民币15亿以上)。


在这一天的行动中,300 多名税务和海关调查人员突击搜查,缴获了超过 45 万欧元的现金、两辆豪华轿车、80 多部智能手机、30 块硬盘和几台服务器。据了解,领导海关和增值税欺诈计划的四名嫌疑人已被逮捕,目前已被拘留。


目前没有公开的指向性信息表示四人的国籍。但就行动代号和图像来看,就差把中国卖家的身份证号给念出来了。有时候不得不感慨下,老外还是挺有幽默感的,京剧作为中国的国粹之一,行动海报中的京剧脸谱,简直是别无分店的暗示。



这项代号为 "化妆舞会 "的调查以一个涉嫌有组织犯罪团伙为中心,该团伙涉及跨境电商货物瞒报漏报利用各种政策性漏洞,据称他们以此建立了一个复杂的系统来低报和逃避进口货物的关税和增值税。


严密编排的计划


根据调查,该团伙从中国向欧盟国家进口了大量纺织品、鞋类和小型电子产品等货物。通过使用假发票,更改货物名称,申报的货物价值远远低于实际价值,从而减少了关税的支付。


此外据了解,他们还滥用了与欧盟进口机制"Customs Procedure 42 "即CP42,是欧盟海关为简化跨境贸易而制定的程序,CP42规定当从欧盟以外进口到欧盟成员国的货物随后出售给另一个欧盟成员国的公司时,可以应用海关程序42进行清关,对抵达欧盟的货物在进口清关环节推迟缴纳进口增值税。)相关的免税规定,假装将货物从一个欧盟国家运往另一个欧盟国家,从而逃避缴纳增值税。


根据证据,该团伙利用欧盟各地的空壳公司伪造文件、出具虚假的货物说明并生成虚假的运输单据,从而伪造货物运输。通过这种方式,该团伙假装将货物从一个欧盟国家运到另一个欧盟国家,而且不必缴纳增值税,因为增值税要推迟到货物到达最终目的地时才缴纳。由于这些所谓的最终交货涉及作为正式收货人的空壳公司,该团伙设法完全逃避了增值税的支付。


据了解,为了实施此类计划,该犯罪团伙必须建立一个庞大的中间商网络,这些中间商大多位于德国、比利时和荷兰,负责监督欧盟的清关手续和物流。


这里小编就不再延伸解读了,但凡是做欧洲电商的都应该明白是怎么回事。只希望不要扣太多货就好,每年不收割两次都过不好圣诞,年关嘛,大家也能理解。


据行知情人士披露最新消息


此前涉及欧洲递延诈骗案的主犯,在逃回国内后,因为迫于欧盟施加的各种压力,已经回欧洲自首,不排除该大佬以与相关部门达成某种协议,故意返回欧洲依旧在利用自己的人脉和财富关系,试图解决并延续该项业务。(小编猜的)


毕竟就现在情况下,跨境电商关于在欧洲的市场想完全合规,并不是一件短时间能落地的事情。从包税到自税的业务模式变更,并不能解决该问题。无非是把原来一个人承担的风险进行了一个分摊,至于偷税漏在现在看来,很长的一段时间里,依旧是,风浪越大鱼越贵。


小编看了这么多年国际货代的风云跌宕

有个心得


想做欧洲,有个靠谱能扛事儿的本地代理真是太他妈重要了,不然每年的年关都要被这帮人收割一次,真是顶不住呀。



END

TikTok开户服务
TikTok开户服务
TT123推出的TikTok广告开户服务,深度洞察TikTok平台的流量优势与用户行为,帮助客户快速完成广告账户注册、资质审核及账户搭建,缩短启动周期,助您精准触达全球亿万活跃用户
立即咨询
交流群
全球电商平台开店交流群
扫码入群
咨询
官方微信群
官方客服

扫码添加,立即咨询

加群
官方微信群
官方微信群

扫码添加,拉你进群

更多
订阅号服务号跨境资讯
二维码

为你推送和解读最前沿、最有料的跨境电商资讯

二维码

90% 亚马逊卖家都在关注的微信公众号

二维码

精选今日跨境电商头条资讯

回顶部