警惕！最新外贸诈骗案件频现，10余家公司已中招！

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2017-10-31 07:42

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从事外贸，货代物流业的“老司机”都知道，这两年做生意很多时候是“操的是白粉的心，赚的是白菜的利润”！

但很多时候，如果一不小心遇到专业的骗子，可能操完白粉的心后，你连白菜的利润都没拿到，反而把本钱给亏了！！

近期，一类专门针对货代公司，以一票出运货物反复委托多家货代公司订舱为手段，诈骗运费的案件集中爆发。

截止今天，已经有10余家货代公司深受其害，累计涉案金额已超三千万元人民币。

并且，随着更多受害货代公司的出现以及案情的进一步披露，该金额还可能继续增加！

现在我们就给大家具体分析一下实际案例以及对类似情况应如何防范！

警惕！最新外贸诈骗案件频现，10余家公司已中招！

自去年以来，多家货代公司（以下被骗的货代公司我们统称“H货代公司”）被同一家外贸实业公司（下称“W外贸公司”）拖欠运费！

其作案手段的隐蔽性和专业性让业界众多外贸和货代“老司机”们都无法察觉！那么到底这个针对货代的骗局是如何进行的呢？

以下我们用一个简单图表带大家回顾一下整个案情：

警惕！最新外贸诈骗案件频现，10余家公司已中招！

这样，W外贸公司向各家货代公司骗取了实际运费10余倍的资金！

并通过种种貌似合理的理由拖欠应付各家货代公司的运费，将这些骗取到的资金据为己有。

以往的货代行业常见的诈骗手段主要是通过空壳公司低价揽货、高价订舱并在收到货主运费后拖欠应支付给货代公司的运费，或是通过各种虚假业务、虚假单据进行的运费诈骗。

这次的系列运费诈骗更加有隐蔽性，并主要有以下几个特点：

1.货物是真实存在的。

2.指定的订舱代理向船公司订舱、货物运输过程是真实的，根据提单号和箱号在线查询也很难发现破绽。

3.相关提单等单据上的信息是真实的。

4.涉案X公司工商信息显示已经营10余年、注册资金高达千万，表面显示资信良好。

5.诈骗企业委托货代公司，仅仅通过其向指定货代公司垫付运费，不涉及陆运、报关、报检等其他货运服务。

由于以上特点，一开始各家被骗货代公司都以为只是普通的拖欠运费，直到各货代公司发现所办理业务的提单号居然都相同！

显然，W外贸公司与所谓的指定货代（A货代公司）从一开始便串通好，每次均以一票货物为饵套取多家货代公司分别垫付的多倍运费。

为在业务过程中尽量避免类似的风险，资深海商律师在此给大家以下建议：

1.尽量减少以赊账方式收取运费，如不得不给予客户一定账期，应约定合理限额，避免产生巨额应收账款。

2.在给客户的账期约定，建议约定最高额垫付金额。一旦超过上述最高额，则付款赎单。

3.一旦应收款项发生逾期，应立刻停止垫付运费。

4.谨慎选择合作伙伴及合作方式。

5.高度谨慎运价过高或过低的情形。

6.在运费预付的情况下，对于客户指定订舱货代公司的情况下，极有可能是运费诈骗。

7.在发现可能无法收回应收账款时，应及时采取诉前财产保全或者诉讼财产保全措施。

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