美国CBP爆三家企业逃税超1亿美金！

根据起诉书明确的信息，涉案主体包括两家美国华人背景收货企业与一家中国深圳货代公司：63岁的潘信勉（Xin Mian Pan，又名Henry Pan）在湾区经营的友利瓷砖云石（Uni-Tile & Marble, Inc.）、友利石材橱柜（Uni-Stone & Cabinet, Inc.），以及53岁中国籍人士王进华（Jinhua Wang，又名Johnson Wang）名下的深圳顶益国际货运代理有限公司（Shenzhen Top & Profit International Forwarding Co. Ltd.），62岁的谢良华（Hua Liang Xie，又名Nolan Xie）为案件主要共谋者。三名被告被控共谋电信诈欺、走私、虚假陈述进口货品等多项罪名，其中潘信勉及其控制的两家企业还额外面临国际洗钱罪指控。目前潘信勉已被依法逮捕并羁押，若全部罪名成立，最高将面临20年监禁的刑事处罚。

案件的关税征收背景源于美国对华相关商品的贸易救济措施。2018至2020年间，美国商务部经调查认定，中国制造的石英台面产品、木制橱柜与盥洗台、陶瓷磁砖等商品存在低于公平市场价格销售的情形，依据美国1930年关税法第七节相关规定，美国对上述商品分别课征341.47%、251.64%及689.50%的合并税率（即反倾销税与反补贴税叠加后的税率）。该类税率的征收需经商务部认定补贴事实与国际贸易委员会确认产业损害后方可实施，其立法初衷是保护美国本土制造业免受不公平贸易行为冲击，避免因进口商品低价竞争导致国内产业裁员或倒闭。

起诉书详细揭露了被告长达五年的系统性逃税操作链条。2018年9月至2023年8月期间，潘信勉、王进华等人利用深圳货代公司的跨境物流渠道，构建了"中国生产-马来西亚转运-美国进口"的虚假贸易路径：先将中国产涉案商品运至马来西亚，再以"马来西亚制造"的名义重新报关出口至美国奥克兰港，向CBP提交虚假原产地证明文件以规避高额合并税率。同时，潘信勉通过控制空壳公司，在进口文件中虚假登记为境内进口商与收货人，实际将所有货物输送至其名下两家实体企业进行销售；被告还通过不实分类商品等方式进一步降低税负。典型案例显示，友利瓷砖云石公司单次进口的15万公斤磁砖，以马来西亚制造名义仅支付2800余美元入境费用，而若如实申报中国原产地，应缴税款高达22万余美元。经CBP核查，涉案各方在此期间累计完成520批次违规进口，最终导致美国政府关税损失超1.09亿美元。

根据美国联邦法规相关规定，涉案方有权在收到「预处罚通知」后的30日内提交书面或口头陈述进行申辩，逾期未回应将被视为放弃抗辩权利。该案的查处再次凸显了跨境贸易中原产地申报的法律严肃性，以及美国对关税违规行为的严厉打击态势。在全球贸易规则日益完善的背景下，企业跨境经营必须严格遵守进出口国相关法律法规，通过合规路径应对贸易壁垒与关税政策。任何试图通过虚假申报、转运洗白、伪造文件等方式逃避税负的行为，不仅将面临巨额罚款，还可能承担相应刑事责任。目前，案件仍在司法审理进程中，后续处罚结果将取决于涉案方申辩情况及司法机关的进一步调查认定。