逃税3亿欧！大批卖家受牵连
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7082023-03-30 19:01
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近年来，跨境电商物流乱象频发，低价揽货、远货近送、拖欠清关费跑路等事件层出不穷，让人防不胜防。
然而，就在近日，跨境物流圈又迎来了新一轮“震荡”……
涉案金额3.03亿欧元
大批货物逃税被查扣
又现暴雷！欧洲查扣一大批逃税货物，涉嫌金额3.03亿欧元以上，约合人民币22.6亿元。这次的事件将殃及多家货代公司，大量卖家被受到牵连。
3月28日，欧洲检察官办公室在比利时列日机场等几个地点，对物流仓储企业开展了一系列的突袭检查行动，调查重点是涉嫌增值税欺诈的系统和商业情况。不幸的是，中国物流公司被查到。有四名嫌疑人在此次名为“丝绸之路”的行动中被捕。调查人员预估被查扣的货物涉嫌逃税金额高达3.03亿欧元，约合人民币22.6亿元。
据外媒报道，在这项被称为“丝绸之路”的调查中，欧洲刑警组织、比利时海关、增值税局以及比利时警方几个机构同时出动。经调查，中国出口商涉嫌利用三家比利时私人海关，以及一些欧盟成员的代理机构和假冒公司，从而逃避进口商品的增值税。
欧洲公诉人表示“涉嫌部署了一套复杂的系统，使用三家比利时的私人报关代理行和位于其他欧盟国家的假公司以逃避支付进口货物的增值税(VAT)”。他们申报通过列日机场入境的货物——电子设备、玩具和各种配件等目的地是其他成员国，以享受基于欧盟“海关程序42”(CP42)的增值税进口豁免。逃避的应缴税费，最终在任何欧盟国家也未支付。
欧盟海关程序CP42：
这是为了简化跨境贸易设立的程序。如欧盟进口货物清关后要运输到另一个欧盟成员国，CP42免除进口商在进口国缴纳增值税。仅限于通过另一个欧盟成员国进行中转。
欧洲检察官办公室指出：“他们会利用位于法国、德国、匈牙利、意大利、波兰和西班牙的幌子公司，使用虚假发票和伪造的运输文件。在某些情况下，他们会使用真实公司的名称，而这些公司并不知道他们的增值税号和身份已被盗。”
利用空壳公司或是盗取其他公司信息来钻增值税的空子，最终货物未被申报并由进口商以全价出售给最终消费者，但增值税金额巨大，导致了巨额利润。
根据检方预估，涉案人员在2019~2022年期间至少造成了3.03亿欧元的逃税损失和660万欧元的关税损失，罪行涵盖伪造海关文件、增值税欺诈、参与非法洗钱等。
由于涉案金额巨大，与案件相关的从中国运往欧洲各国的大量货物都被扣押。除此之外，许多物流企业及托运的跨境商家也将受到牵连。
货代套路深不可测
一定要擦亮双眼
值得注意的是：欧洲有关部门近期在重点打击增值税诈骗行为！这就是典型的“养肥了再宰”。
在对CP42欺诈事件进行进一步调查之后，想必有许多卖家和大批货代都会受到波及。
那为什么很多货代公司能做到这么低的价格？
其实就是在玩这些套路！
这两年暴雷的货代公司太多了，特别是欧洲市场，基本上被查扣的就是偷税漏税的问题。有货代表示，那些所谓的双清包税，基本上就是个坑。“又严，低价包税不暴雷才怪了！”
此前就有一位卖家在论坛发帖称，“前段时间发的意大利空派包税，然后被查验了，过了几周货代说查验结束了，但是海关没给放行单。”
图源：知无不言
有卖家表示：“多半是货代逃税，没有正常走海关申报。”
也有一些货代公司会低价申报、瞒报，这也是很多常规操作，普货里放一些敏感货、违禁品去瞒报冲货。
还有地缘政治的一些因素，如果目的国贸易政策收紧，那海关查验货物合规和避税问题就会更严格。
所以说，我们在选择物流公司的时候，一定要擦亮眼睛，否则最终会得不偿失。
同时，这件事也在警醒我们要透过现象看本质，货物申报合规是重中之重！
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