“换道入美”风险上升 丨美国拟用AI严查第三国转运，打击绕道避税

近日，美国白宫发布《The Great Transshipment Scam》报告，将第三国转运列为重点贸易执法问题，并提出打造一套AI驱动的“Detective Border（侦探边境）”系统，帮助美国海关识别可能存在的原产地造假、绕道避税等风险。

据了解，美国方面认为部分中国商品在出口美国前会先经过第三国，通过重新贴标、换包装、重新开票或进行有限加工等方式改变贸易路径，从而规避原本适用的关税。

白宫报告将40多个国家和地区纳入所谓“影子转运网络”，并按照中国供应链联系程度及转运风险进行分类。

其中，墨西哥、日本、韩国、印度、加拿大、欧盟及中国台湾等被列入第一梯队；越南、马来西亚、泰国、印度尼西亚等也被列为重点关注对象。

需要注意的是，被列入风险名单并不等于相关国家或企业已经被认定存在违法转运行为，更多意味着美国将进一步关注这些地区的贸易流向和原产地申报情况。

此次最大的变化，是美国计划将AI引入海关风险识别。按照白宫报告披露的思路，未来的“Detective Border”可能综合分析货物运输数据、历史路线、企业及股权关系、产品分类、生产能力、零部件来源等信息，通过异常模式识别筛出高风险货件，再交由海关进一步核查。

这意味着，美国海关关注的可能不再只是“一票货从哪里发出”，而是进一步追踪：货从哪里来、经过哪里、谁生产、谁采购、在哪里加工，以及最终为什么从这个国家出口。

对于依赖第三国布局供应链的跨境卖家而言，原产地证明、生产加工记录、采购合同、发票及物流链路等资料的重要性可能进一步提升。

事实上，美国近年来一直在强化对关税规避的打击。2026年7月，美国贸易代表办公室已针对60个经济体采取新的301关税行动，CBP也发布了相应申报指引。(United States Trade Representative)

此次AI筛查如果进一步落地，意味着美国对第三国转运的监管可能从“发现问题后调查”，逐渐转向“利用数据提前识别风险”。

对跨境卖家来说，单纯改变出货国家，并不等于改变原产地。如果第三国仅进行了简单包装、贴标或不足以构成实质性改变的加工，仍可能面临美国海关对原产地的进一步审查。

因此，对于目前通过东南亚、墨西哥等地布局美国市场的卖家，更需要重新梳理供应链和货物流向，避免因单证、原产地认定或申报信息不一致引发查验、补税甚至处罚风险。

美国此次释放的信号非常明确：未来贸易监管可能越来越依赖数据和算法。

对于卖家而言，降低风险不能只靠选择新的中转港或调整运输路线，更重要的是确保货物、单证、原产地和实际生产链条能够相互对应。