AMZ123跨境卖家导航
拖动LOGO到书签栏,立即收藏AMZ123
首页跨境头条文章详情

刚刚!税务总局曝光5起偷税漏税违法案件,一起与跨境电商相关!

4297
2022-01-26 18:10
2022-01-26 18:10
4297


冲上热搜!国家税务总局曝光5起涉税违法案!


税务总局曝光

5起涉税违法案件


1月26日,国新办举行新闻发布会,国家税务总局办公厅主任、新闻发言人黄运介绍,2021年,税务部门切实加强税收监管和税务稽查,依法依规严肃查处和曝光了一批重大偷逃税案件。今天下午,有关地区税务部门还将曝光5起涉税违法案件,持续发挥震慑和警示作用。



就在刚刚,江西九江、广西河池、陕西延安、新疆乌鲁木齐、深圳5个地区涉税违法案件正式公开。


黄运还表示,今年将进一步强化精准性监管。建立健全以“信用+风险”为基础的新型监管机制,实行纳税人动态信用等级分类和智能化风险监管。依托税收大数据,聚焦高风险行业、领域和纳税人,深入开展“双随机、一公开”稽查并适当提高抽查比例,积极开展部门联合监管,不断提高监管效能。

进一步强化常态化打击。着力落实好税务总局、公安部、最高人民检察院、海关总署、中国人民银行、国家外汇管理局六部门联合打击涉税违法行为工作机制,常态高效打击“假企业”“假出口”“假申报”,特别是对团伙化、暴力式虚开发票等严重涉税违法行为,对骗取税费优惠和在逐步推开电子发票中的涉税违法犯罪行为,一律严查严办。

进一步强化典型性曝光。对查处的部分情节严重、影响恶劣的涉税违法案件,持续加大公开曝光和联合惩戒力度,力求达到查处一案、震慑一片、治理一域的良好效果。

以下是相关案件的通报:

江西九江市税务部门依法查处一起虚开骗取出口退税案件

近期,江西省九江市税务部门与公安部门联合依法查处一起虚开骗税案件,抓获犯罪嫌疑人23名,捣毁犯罪窝点16个。

经查,该犯罪团伙通过注册多家企业,购置废旧二手设备营造虚假生产的假象,以虚开发票、低值高报、伪造合同、买卖外汇等方式骗取出口退税,虚开增值税专用发票33230份,价税合计金额51.41亿元,骗取出口退税1.31亿元。该案已由检察机关依法提起公诉。

江西省九江市税务局有关负责人表示,下一步,税务部门将充分运用税收大数据,推动实现对虚开骗税等违法犯罪行为的惩处从事后打击向事前事中精准防范转变。同时,依托税务、公安、检察、海关、人民银行、外汇管理六部门联合打击涉税违法犯罪行为的工作机制,继续保持打击虚开骗税等涉税违法犯罪行为的高压态势,精准有效打击“假企业”“假出口”“假申报”等违法犯罪行为。

广西河池市税务部门依法查处一起中介涉税违法案件

近期,广西壮族自治区河池市税警在联合查处虚开增值税发票犯罪团伙时发现,广西南丹县柳吉会计服务有限公司和江西省南城县明华会计服务有限公司两家中介机构及南丹县代理记账人员张利君,为犯罪团伙虚开增值税发票提供帮助,牟取非法利益。

经查,2020年至2021年期间,两家中介机构及张利君在所代理的25户个体工商户没有任何实际业务发生的情况下,帮助犯罪团伙领用、虚开增值税发票18712份,价税合计金额18.08亿元,并从中非法牟利。

目前,南丹县人民法院已依法对虚开犯罪团伙成员及中介机构和个人以虚开增值税专用发票罪判处1年至14年不等有期徒刑,没收全部违法所得并处以相应罚金。其中,广西南丹县柳吉会计服务有限公司法定代表人陈柳吉、江西省南城县明华会计服务有限公司法定代表人钟耀明及主要工作人员徐洪燕和广西南丹县代理记账人员张利君等四人因犯虚开增值税专用发票罪被判处1年至3年不等有期徒刑。

河池市税务局有关负责人表示,有关中介机构帮助犯罪团伙虚开发票、偷逃税款,严重扰乱经济税收秩序,危害国家税收安全。下一步,税务部门将联合有关部门,持续保持严厉打击虚开骗税违法犯罪行为的高压态势,同时对帮助虚开骗税、偷逃税款的中介机构和人员进行联动检查,一并依法严肃处理,营造法治公平的税收环境。

陕西延安市税务部门依法查处跨省系列虚开发票案

近期,陕西省延安市税务局与公安部门密切配合,成立税警联合专案组,经过深入调查,成功破获跨省系列虚开增值税专用发票案,捣毁犯罪窝点5个,抓获犯罪嫌疑人11名。

税警联合专案组先后赴山西、河北、北京、上海、浙江、湖南、新疆等15省(区、市)90多个市县,深入200余家公司调查取证。经查,犯罪嫌疑人利用空壳公司,制造虚假购销合同,虚开增值税专用发票5162份,价税合计金额近10亿元。目前,案件已移交检察机关审查起诉。

陕西省延安市税务局有关负责人表示,税务部门将充分发挥税务、公安、检察、海关、人民银行、外汇管理六部门联合打击涉税违法犯罪行为的工作机制作用,进一步加大对虚开骗税违法犯罪行为的常态化精准打击力度,为经济社会发展营造良好的税收环境。

新疆乌鲁木齐市税务部门依法查处一起中介涉税违法案件

近期,新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市税务部门在查处一起虚开发票案件过程中发现,乌鲁木齐根多多财务咨询有限公司法定代表人闫慧平及数名独立从事涉税服务人员帮助犯罪团伙虚开增值税发票,牟取非法利益,遂依法对其进行税务稽查。

经查,闫慧平及数名独立从事涉税服务人员与虚开团伙相勾结,以税务代理为掩护,虚假注册空壳公司,违规办理实名认证、变更登记、领用发票、代理记账,违法套用疫情防控税收优惠政策并对外虚开发票,虚开发票1.7万份,价税合计金额15.94亿元。

目前,乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院已依法对18名被告人以虚开增值税发票罪分别判处8个月至15年不等有期徒刑,没收全部违法所得并处以相应罚金。其中,闫慧平被判处有期徒刑一年零六个月,其他涉税服务人员分别被判处有期徒刑8个月至7年不等。

乌鲁木齐市税务局有关负责人表示,下一步,税务部门将进一步加强与有关部门的协作配合,在常态化精准打击“假企业”“假出口”“假申报”的基础上,严厉打击帮助不法分子套取税收优惠、偷逃税款的涉税“黑中介”。同时,加大日常监管力度,强化对涉税中介机构的引导和管理,进一步规范涉税专业服务,切实维护正常税收秩序。

深圳市税务部门依法查处一起虚开骗取出口退税案

近期,深圳市税务部门通过税收大数据分析,发现部分企业出口商品存在异常情况,迅速与深圳市公安部门成立联合专案组依法深入开展调查。2021年8月,税警联合专案组开展收网行动,成功打掉利用“LED灯”等商品虚开、“配单”、骗税等犯罪团伙5个,抓获犯罪嫌疑人32名。

经查,骗税团伙获取虚开的增值税专用发票后,勾结“配单”公司违规取得报关单据骗取出口退税,涉及骗税企业7户,骗取出口退税4478万元。目前,案件已移交检察机关审查起诉。

深圳市税务局有关负责人表示,税务部门将按照六部门常态化打击“假企业”“假出口”“假申报”等涉税违法犯罪行为的工作部署,坚持以零容忍的态度对税收违法犯罪行为“露头就打”,保障国家税收安全,维护经济税收秩序,优化税收营商环境。

虚开票案成稽查重点
这些领域和涉税违法行为要注意了

从公布的五则涉税违法案件中,我们能够看出,虚开发票成为了税局的稽查重点。


2021年4月29日,国家税务总局稽查局在总局官方网站发布“税务总局贯彻《关于进一步深化税收征管改革的意见》精神,要求:以税收风险为导向 精准实施税务监管”一文,公布了2021年全国税务系统稽查工作的八个重点领域和行业以及五类涉税违法行为。

其中,八个重点领域和行业以及五类涉税违法行为包括:农副产品生产加工、废旧物资收购利用、大宗商品(如煤炭、钢材、电解铜、黄金)购销、营利性教育机构、医疗美容、直播平台、中介机构、高收入人群股权转让等行业和领域,重点查处虚开(及接受虚开)发票、隐瞒收入、虚列成本、利用“税收洼地”和关联交易恶意税收筹划以及利用新型经营模式逃避税等涉税违法行为。

而在稽查的实施上,为进一步加大打击涉税违法犯罪行为的力度,在税务总局、公安部、海关总署、人民银行四部门专项打击的基础上,新增最高人民检察院、外汇管理局加入联合打击工作机制。从“打虚打骗”到打击“三假”再到税、警、关、银、检、汇六部门常态化联动,执法主体不断扩充、打击对象不断扩大,打击手段更加丰富。随着近期多起虚开大案爆发,所有企业应当居安思危,将涉税刑事合规、风险防范与处置作为必修课。


“虚开虚抵”发票的行为必须收手了

送你7个提醒


1、 营改增之前玩票是“钱的问题”,营改增之后玩票可是“引火烧身”,切不可盲目冒险!

2、查账必查票、查税必查票、查案必查票,企业经营中财务人员的底线:就是切记不要虚开虚抵发票,我们始终牢记三句话“开好票”、“做好账”、“报好税”!

3、营改增后“过票”的春天落幕了,税控系统的升级,严格实行编码开票,一品一码、进销比对,对所有人发出一个警告!

4、开具增值税普通发票必须填写购买方纳税人识别号,便于大数据的信息采集,数据处理的效率大大提高,立刻监控到每一张发票的去向,虚开发票必须收手了,伸手必被捉!

5、虚开增值税专用发票税款数额1万元或使国家税款被骗取5000元的,基准刑为有期徒刑六个月;虚开的税款数额每增加3000元或实际被骗取的税款数额每增加1500元,刑期增加一个月。

记住:只要涉嫌发票虚开,量刑点为1万元,很多情况下,老板进去了,会计也跟着进去;老板出来了,会计可能还在监狱里面,切记不要拿自己的生命来赌博!

6、从2016年1月1日起,会计档案的保存期限延长到了30年,基本上涵盖了会计人员执业的大半生,也大大超过了民事案件的诉讼时效最长为20年,不要企图你离职了,责任就会消失,记住:平平安安做个会计人,让企业放心、也让家人放心!

7、企业正全面进入“税收强制规范”的时代,切记不要到处找票入账了,真实列支公司的支出与收入,真实地取得进项,并同样真实地开具销项,才能保证企业长久安全的经营下去,最终成为真正的百年老店!

大变革!2022最严稽查来了!

取消税管员+金税四期+严查避税!


一、税收征管改革的主要目标之一

税务总局曾制定目标:到2023年,基本建成以“双随机、一公开”监管和“互联网+监管”为基本手段、以重点监管为补充、以“信用+风险”监管为基础的税务监管新体系

“双随机、一公开”,取消税管员固定户,遇到问题还想“打点”一下?这种方法行不通了!

就在今日国家税务总局湖南省税务局出台《关于进一步优化税源管理方式的意见》(以下简称《意见》)。

《意见》明确自2022年1月1日起在全省范围内推进税收管理员制度改革,全面取消税收管理员固定管户关系:

1、取消税管员固定管户,由“管户”向着“管事”转变。

这意味着:取消税管员后,企业不同方面的业务将由不同部门或人员负责,遇到问题还想“打点”一下?这种方法行不通了!

2、取消税管员后,“一站式”办理

取消税管员后,各证明资料,如开具纳税证明、无违规违章证明等各类税务事项证明,出具抄报税情况说明,修改或增加税费种,纳税人报表查询,违法违规处理、处罚,流程办理情况查询等6项业务由办税服务厅“一站式”办理。

这意味着:办税流程简化,网上服务更便捷,很多业务足不出户就可网上办理,对企业来说,节省人力物力。

提醒注意:取消税管员后,企业不能依赖税管员的提醒了,这些事项全部依靠企业的自主性,一旦延期或违规,直接承担责任。

3、业务事项按照“双随机、一公开”原则随机分配

“双随机、一公开”是指,监管过程中随机抽取检查对象,随机选派执法检查人员,抽查情况及查处结果及时向社会公开,是一种高效的监管方法。

这意味着:税务稽查会更多的依靠大数据的分析,更贴近企业的实际情况。不存在“得罪了谁”就会被稽查的情况。也不存在“打点了谁”就会被放过的情况。

二、实现从“以票管税”向“以数治税”分类精准监管转变

金税四期要来了!大数据+云计算+三方数据,违法企业无所遁形。

早在2020年12月,国家税务总局便发布政府采购意向公告:

1月13日,国家税务总局发布金税四期决策指挥端之指挥台及配套功能项目成交结果公告。

从公开的金税四期决策指挥系统的商务部分和技术部分文件来看,金税四期大大增强了内部控制监督平台,其三项主体功能和三项配套功能如下:

技术加持,强化了内容控制监督。我们猜想,外部随着大数据等技术的成熟也会不断升级,税务监控变的越来越严。

为什么这么着急采购金税四期?对企业意味着什么?

随着11月1日15个地区陆续公布社保入税,再加上之前已经社保入税的地区,全国各地区社保入税工作已经基本完成,所以,原有的金税三期已经不能满足需求。

金税三期,实现了对国税、地税数据的合并及统一,其功能是对税务系统业务流程的全监控。

而金税四期,不仅仅是税务方面,还会纳入“非税”业务,实现对业务更全面的监控。

同时搭建了各部委、人民银行以及银行等参与机构之间信息共享和核查的通道,实现企业相关人员手机号码、企业纳税状态、企业登记注册信息核查三大功能。

这意味着,企业更多的数据将被税局掌握,监控也呈现全方位、立体化,国家要实现从“以票管税”向“以数治税”分类精准监管转变,以后想在税务上动“歪脑筋”更加行不通了。

三、加强重点领域风险防控和监管。

对逃避税问题多发的行业、地区和人群,根据税收风险适当提高“双随机、一公开”抽查比例。

对隐瞒收入、虚列成本、转移利润以及利用“税收洼地”、“阴阳合同”和关联交易等逃避税行为,加强预防性制度建设,加大依法防控和监督检查力度。

四、依法严厉打击涉税违法犯罪行为

健全违法查处体系,充分依托国家“互联网+监管”系统多元数据汇聚功能,精准有效打击“假企业”虚开发票、“假出口”骗取退税、“假申报”骗取税费优惠等行为,保障国家税收安全。

对重大涉税违法犯罪案件,依法从严查处曝光并按照有关规定纳入企业和个人信用记录,共享至全国信用信息平台。



(文章来源:综合自网络)
免责声明
本文链接:
本文经作者许可发布在AMZ123跨境头条,如有疑问,请联系客服。
最新热门报告作者标签
TikTok带火国产电动烤架刷,跨境卖家已入账680万
28天成交260万,TikTok烤架刷赛道又现吸金“爆款”
霍尔木兹海峡,突发!伊朗重大警告,特朗普发声.....
据央视新闻,伊朗方面12日消息,伊朗伊斯兰议会副议长哈吉·巴巴埃警告美国说,霍尔木兹海峡是“红线”,完全由伊朗掌控,其通行费必须以里亚尔支付。据悉,伊朗议会大多数议员支持有关霍尔木兹海峡的计划,根据领导层的指示,这条战略水路的控制权在任何情况下都不容谈判。在美伊谈判未能达成协议的背景下,以色列释放的最新信号引发各方关注。据以色列媒体最新报道,以色列评估认为,美伊停火可能延长,以便双方继续接触。另据美媒报道,美伊谈判存在三个主要症结:霍尔木兹海峡重新开放问题、浓缩铀问题和伊朗海外资产解冻问题。伊朗谈判代表发声伊朗议长:美国未能赢得伊朗信任。
我国广告收入首破2万亿;大疆创始人汪滔:脱离钱谈激励都是PUA;星巴克中国首提“千店千面”战略
一周要闻速览2025年广告产业收入首次突破两万亿人民网报道,4月7日,市场监管总局公布数据显示,2025年,全国事业单位和规模以上企业广告业务收入首次突破2万亿元,达20502.1亿元,比2020年收入规模实现翻一番,年均增长率达16.8%。2025年,市场监管部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,着力优化市场环境,广告业发展实现新跃升,呈现出三大亮点。数智广告增添产业发展动能。数智技术成为产业增长核心引擎,互联网广告业务收入13574.3亿元,比上年增长34.6%,在广告业务收入中所占的比重达到66.2%。从广告发布环节看,互联网广告发布收入12518.4亿元,占各类媒介广告发布收入的比重增长至89.1%。
突发!长荣海运旗下集装箱船起火
新加坡港突发集装箱火灾事故。长荣海运旗下一艘大型集装箱船在作业期间起火,现场一度紧急处置。所幸无人员伤亡,火势已被扑灭。事故具体起火原因仍在进一步调查中。4月10日下午,长荣海运旗下一艘集装箱船Ever Lenient在新加坡巴西班让码头(Pasir Panjang Terminal)发生集装箱起火事故。据Maritime and Port Authority of Singapore(新加坡海事及港务管理局)通报,当地时间约15时接获火警报告,起火位置位于船上集装箱区域。该船为英国注册,运力约9,466TEU,建于2014年。事故发生后,相关部门迅速启动应急响应机制。
亚马逊强烈否认五月裁员1.4万人的传闻|跨境圈一周头条
|圈子知道01亚马逊强烈否认五月裁员1.4万人的传闻近日有报道称,亚马逊计划在2026年5月进行大规模裁员,涉及1.4万个岗位。结合之前约1.6万人的裁员,若属实,亚马逊一年内裁员人数将逼近3万人。然而,亚马逊方面迅速否认了这一消息,称相关报道“不实且毫无依据”。不过,亚马逊确实正在进行内部重组,重心倾向于人工智能领域,并推进成本管控与组织架构的精简。云科技(AWS)、零售板块以及人力资源团队可能会受到影响,尤其是中层管理岗位,预计一线仓储与物流人员不受直接波及。此外,亚马逊的裁员与技术投入密切相关,公司将继续加大对数据中心和人工智能的投资,预计2026年将投入超过1250亿美元。
僵局!霍尔木兹海峡被“锁死”,伊朗布设水雷后竟无法定位与清除
全球最关键能源航运通道之一霍尔木兹海峡再度陷入紧张局势。最新消息称,由于此前海域局势升级期间布设的反舰水雷无法被有效定位与清除,海峡主航道通行能力受限,尽管伊朗已划定替代航路,但整体通航仍未恢复正常,全球航运安全再度面临不确定性。4月11日,据《纽约时报》援引美国官员消息称,伊朗此前在霍尔木兹海峡布设的反舰水雷,目前陷入“既无法全面定位、也缺乏清除能力”的技术与作战僵局,导致海峡主航道难以完全恢复开放。美国方面认为,伊朗未能迅速响应外界要求恢复正常通航的一个关键原因,在于无法确认所有水雷的具体位置,同时也不具备大规模清除水雷的能力。这一情况使得霍尔木兹海峡的通航安全持续处于高风险状态。
重大事故!欧洲大港停摆,全面中断!
据行业消息,由于加油作业(bunkering)过程中发生油污泄漏事故,比利时安特卫普港(Port of Antwerp)航运交通被迫全面暂停中断。事故导致油污从德尔甘克多克港池(Deurganckdok)扩散至斯海尔德河(River Scheldt),进而引发港区多条航道及船闸系统关闭,港口进出通道一度完全中断,多艘船舶受影响。此次油污泄漏事故已导致安特卫普港:主航道斯海尔德河临时封闭多座关键船闸关闭深海航运与内河航运全面受阻港口整体通行系统中断加油作业泄漏引发扩散污染、多处船闸关闭,主航道中断事故发生于集装箱船MSC Denmark VI在德尔甘克多克港池进行加油作业期间。
全球电商周报;美墨罢工阻塞通道,多国加税加费落地,平台密集调整运营规则...
本周(4月6日-11日)跨境电商面临“地缘风险 + 合规加码 + 平台调费”的三重挤压。墨西哥卡车司机大规模罢工导致美墨边境运输与清关大面积中断;美国对进口专利药及金属产品加征高额关税......物流与供应链墨西哥罢工墨西哥卡车司机及农民组织发起大规模罢工,多地高速公路预计被封锁,美墨边境口岸及海关办公区可能遭占领,导致货物运输与清关大范围延误甚至中断。此次行动为去年11月罢工的延续,主因政府未落实农业与交通领域的承诺。跨境卖家应及时联系物流商调整运输方案。美国邮政邮资核查:美国邮政监察局正对2017年启用的APV自动邮资核查系统展开审计,预计2026年9月发布报告。
TikTok带火国产电动烤架刷,跨境卖家已入账680万
28天成交260万,TikTok烤架刷赛道又现吸金“爆款”
霍尔木兹海峡,突发!伊朗重大警告,特朗普发声.....
据央视新闻,伊朗方面12日消息,伊朗伊斯兰议会副议长哈吉·巴巴埃警告美国说,霍尔木兹海峡是“红线”,完全由伊朗掌控,其通行费必须以里亚尔支付。据悉,伊朗议会大多数议员支持有关霍尔木兹海峡的计划,根据领导层的指示,这条战略水路的控制权在任何情况下都不容谈判。在美伊谈判未能达成协议的背景下,以色列释放的最新信号引发各方关注。据以色列媒体最新报道,以色列评估认为,美伊停火可能延长,以便双方继续接触。另据美媒报道,美伊谈判存在三个主要症结:霍尔木兹海峡重新开放问题、浓缩铀问题和伊朗海外资产解冻问题。伊朗谈判代表发声伊朗议长:美国未能赢得伊朗信任。
我国广告收入首破2万亿;大疆创始人汪滔:脱离钱谈激励都是PUA;星巴克中国首提“千店千面”战略
一周要闻速览2025年广告产业收入首次突破两万亿人民网报道,4月7日,市场监管总局公布数据显示,2025年,全国事业单位和规模以上企业广告业务收入首次突破2万亿元,达20502.1亿元,比2020年收入规模实现翻一番,年均增长率达16.8%。2025年,市场监管部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,着力优化市场环境,广告业发展实现新跃升,呈现出三大亮点。数智广告增添产业发展动能。数智技术成为产业增长核心引擎,互联网广告业务收入13574.3亿元,比上年增长34.6%,在广告业务收入中所占的比重达到66.2%。从广告发布环节看,互联网广告发布收入12518.4亿元,占各类媒介广告发布收入的比重增长至89.1%。
全球电商周报;美墨罢工阻塞通道,多国加税加费落地,平台密集调整运营规则...
本周(4月6日-11日)跨境电商面临“地缘风险 + 合规加码 + 平台调费”的三重挤压。墨西哥卡车司机大规模罢工导致美墨边境运输与清关大面积中断;美国对进口专利药及金属产品加征高额关税......物流与供应链墨西哥罢工墨西哥卡车司机及农民组织发起大规模罢工,多地高速公路预计被封锁,美墨边境口岸及海关办公区可能遭占领,导致货物运输与清关大范围延误甚至中断。此次行动为去年11月罢工的延续,主因政府未落实农业与交通领域的承诺。跨境卖家应及时联系物流商调整运输方案。美国邮政邮资核查:美国邮政监察局正对2017年启用的APV自动邮资核查系统展开审计,预计2026年9月发布报告。
亚马逊强烈否认五月裁员1.4万人的传闻|跨境圈一周头条
|圈子知道01亚马逊强烈否认五月裁员1.4万人的传闻近日有报道称,亚马逊计划在2026年5月进行大规模裁员,涉及1.4万个岗位。结合之前约1.6万人的裁员,若属实,亚马逊一年内裁员人数将逼近3万人。然而,亚马逊方面迅速否认了这一消息,称相关报道“不实且毫无依据”。不过,亚马逊确实正在进行内部重组,重心倾向于人工智能领域,并推进成本管控与组织架构的精简。云科技(AWS)、零售板块以及人力资源团队可能会受到影响,尤其是中层管理岗位,预计一线仓储与物流人员不受直接波及。此外,亚马逊的裁员与技术投入密切相关,公司将继续加大对数据中心和人工智能的投资,预计2026年将投入超过1250亿美元。
重大事故!欧洲大港停摆,全面中断!
据行业消息,由于加油作业(bunkering)过程中发生油污泄漏事故,比利时安特卫普港(Port of Antwerp)航运交通被迫全面暂停中断。事故导致油污从德尔甘克多克港池(Deurganckdok)扩散至斯海尔德河(River Scheldt),进而引发港区多条航道及船闸系统关闭,港口进出通道一度完全中断,多艘船舶受影响。此次油污泄漏事故已导致安特卫普港:主航道斯海尔德河临时封闭多座关键船闸关闭深海航运与内河航运全面受阻港口整体通行系统中断加油作业泄漏引发扩散污染、多处船闸关闭,主航道中断事故发生于集装箱船MSC Denmark VI在德尔甘克多克港池进行加油作业期间。
僵局!霍尔木兹海峡被“锁死”,伊朗布设水雷后竟无法定位与清除
全球最关键能源航运通道之一霍尔木兹海峡再度陷入紧张局势。最新消息称,由于此前海域局势升级期间布设的反舰水雷无法被有效定位与清除,海峡主航道通行能力受限,尽管伊朗已划定替代航路,但整体通航仍未恢复正常,全球航运安全再度面临不确定性。4月11日,据《纽约时报》援引美国官员消息称,伊朗此前在霍尔木兹海峡布设的反舰水雷,目前陷入“既无法全面定位、也缺乏清除能力”的技术与作战僵局,导致海峡主航道难以完全恢复开放。美国方面认为,伊朗未能迅速响应外界要求恢复正常通航的一个关键原因,在于无法确认所有水雷的具体位置,同时也不具备大规模清除水雷的能力。这一情况使得霍尔木兹海峡的通航安全持续处于高风险状态。
名创、卫龙“商业互捧”,时代少年团负全责;全网都在求测SBTI人格测试;格力新空调火了
「营销人的灵感库」专栏介绍:全球营销商业媒体平台Morketing专为营销人打造,全球范围内收集一周精彩案例,供所有营销人欣赏和借鉴。本周最热全网都在求测的SBTI人格测试是啥微博、小红书、抖音、朋友圈,几乎一夜之间,所有人都开始晒自己的“SBTI类型”:有人是“温柔治愈型INFJ-L”,有人是“炸毛暴躁型ESTP-H”,还有人测出来是“又懒又卷型ENTP-W”……等等,MBTI什么时候多了这么多版本?事情要从上周说起。
《全球产业深度研究之清真经济专题》PDF下载
印度尼西亚是全球最大清真消费市场,规模达到2650亿美元;马来西亚是全球认证标准输出中心;沙特阿拉伯是GCC(海湾阿拉伯国家合作委员会)具有战略价值的清真枢纽。这三个国家形成了清真消费三大市场占比60%。
《TikTok Shop2026欧美运动户外类目报告》PDF下载
欧美市场总GMV为15.11亿,整体结构呈现极度集中化的特征,其中美国站点的GMV高达12.32亿,占据了欧美市场的81.52%,月均GMV超过1.02亿。英国站点以 2.40亿的GMV和15.89%的份额位居第二。两大站点贡献了市场总GMV的97%以上。
《TikTok Shop2026东南亚运动户外类目报告》PDF下载
作为东南亚各站点的支柱品类,运动户外凭借其深厚的消费群体基础与高社交属性,相比其他品类规模优势显著,并在近12个月继续保持强劲增长。近一年内,东南亚地区该品类总GMV逼近百亿美元,其中泰国站表现尤为突出,GMV突破4.7亿美元;马印尼站紧随其后,GMV近4亿美元。
《2026中国新能源智能汽车产业链出海研究报告》PDF下载
海外主要汽车市场的国家/地区政策出现分化:以德国、意大利为代表的欧洲主要汽车生产国,携其本土汽车产业巨头,共同构成了推动欧盟调整“禁燃令”的主导力量。从本质上看,此次政策调整的进程,折射出欧盟内部不同国家与产业利益集团之间的复杂博弈。泰国、马来西亚和巴西现阶段开始偏好汽车产能的实际落地希望引入长期资本以支持当地的经济发展。
《2026中国电动微出行出海欧美市场研究报告》PDF下载
动微出行的产品开发逻辑向车规级演进:行业技术架构正加速向机械一电驱一智控体系演进,提升产品研发、安全标准与供应链体系。未来竞争的核心不再是单一的续航或功率参数,而是平台化能力、智能化深度与全生命周期服务体系的构建。
《TikTok Shop突破末次触达归因(LTA)ROAS分析报告》PDF下载
在数字化浪潮中,广告主正面临有效衡量广告支出回报率(ROAS)的挑战。传统未次触达归因(LTA)模型因数据收集难度和归因偏差问题已难以满足广告主的需求,因此,探索新的方法来解决这些问题显得尤为重要。
《未来电商报告:品牌独立站五步升级锁定未来确定性增长》PDF下载
调研显示,出海商家针对家居、时尚及消费电子等品类布局比例均超过30%。独立站凭借其高度品牌化、个性化、场景化及功能性等优势,精准契合上述品类对品牌调性、场景交互及沉浸式体验的核心诉求,正成为商家黑五大促期提升销量、构建品牌竞争壁垒的关键载体。
《TikTok Shop达人真实种草力报告》PDF下载
达人正在将文化内容、社群互动与商业转化深度融合,形成一个高度协同的内容商业生态,其价值早已不再局限于内容带来的直接收入。从更广义的商业视角来看,达人价值的核心在于真实影响力-即其内容对商品与服务产生影响并促成转化所形成的整体商业价值,这一能力正构成达人在内容电商体系中的带货价值基础。
侃侃跨境那些事儿
不侃废话,挣钱要紧!
北美电商资讯
AMZ123旗下北美跨境电商新闻栏目,专注北美跨境电商热点资讯,为广大卖家提供北美跨境电商最新动态、最热新闻。
AMZ123跨境电商
专注跨境行业热点事件报道,每日坚持推送原创深度热文
AMZ123卖家导航
这个人很懒,还没有自我介绍
跨境科普达人
科普各种跨境小知识,科普那些你不知道的事...
亿邦动力网
消除一切电商知识鸿沟,每日发布独家重磅新闻。
AMZ123选品观察员
选品推荐及选品技巧分享。
亚马逊全球开店
亚马逊全球开店官方公众号,致力于为中国跨境卖家提供最新,最全亚马逊全球开店资讯,运营干货分享及开店支持。
首页
跨境头条
文章详情
刚刚!税务总局曝光5起偷税漏税违法案件,一起与跨境电商相关!
小马看跨境电商
2022-01-26 18:10
4297


冲上热搜!国家税务总局曝光5起涉税违法案!


税务总局曝光

5起涉税违法案件


1月26日,国新办举行新闻发布会,国家税务总局办公厅主任、新闻发言人黄运介绍,2021年,税务部门切实加强税收监管和税务稽查,依法依规严肃查处和曝光了一批重大偷逃税案件。今天下午,有关地区税务部门还将曝光5起涉税违法案件,持续发挥震慑和警示作用。



就在刚刚,江西九江、广西河池、陕西延安、新疆乌鲁木齐、深圳5个地区涉税违法案件正式公开。


黄运还表示,今年将进一步强化精准性监管。建立健全以“信用+风险”为基础的新型监管机制,实行纳税人动态信用等级分类和智能化风险监管。依托税收大数据,聚焦高风险行业、领域和纳税人,深入开展“双随机、一公开”稽查并适当提高抽查比例,积极开展部门联合监管,不断提高监管效能。

进一步强化常态化打击。着力落实好税务总局、公安部、最高人民检察院、海关总署、中国人民银行、国家外汇管理局六部门联合打击涉税违法行为工作机制,常态高效打击“假企业”“假出口”“假申报”,特别是对团伙化、暴力式虚开发票等严重涉税违法行为,对骗取税费优惠和在逐步推开电子发票中的涉税违法犯罪行为,一律严查严办。

进一步强化典型性曝光。对查处的部分情节严重、影响恶劣的涉税违法案件,持续加大公开曝光和联合惩戒力度,力求达到查处一案、震慑一片、治理一域的良好效果。

以下是相关案件的通报:

江西九江市税务部门依法查处一起虚开骗取出口退税案件

近期,江西省九江市税务部门与公安部门联合依法查处一起虚开骗税案件,抓获犯罪嫌疑人23名,捣毁犯罪窝点16个。

经查,该犯罪团伙通过注册多家企业,购置废旧二手设备营造虚假生产的假象,以虚开发票、低值高报、伪造合同、买卖外汇等方式骗取出口退税,虚开增值税专用发票33230份,价税合计金额51.41亿元,骗取出口退税1.31亿元。该案已由检察机关依法提起公诉。

江西省九江市税务局有关负责人表示,下一步,税务部门将充分运用税收大数据,推动实现对虚开骗税等违法犯罪行为的惩处从事后打击向事前事中精准防范转变。同时,依托税务、公安、检察、海关、人民银行、外汇管理六部门联合打击涉税违法犯罪行为的工作机制,继续保持打击虚开骗税等涉税违法犯罪行为的高压态势,精准有效打击“假企业”“假出口”“假申报”等违法犯罪行为。

广西河池市税务部门依法查处一起中介涉税违法案件

近期,广西壮族自治区河池市税警在联合查处虚开增值税发票犯罪团伙时发现,广西南丹县柳吉会计服务有限公司和江西省南城县明华会计服务有限公司两家中介机构及南丹县代理记账人员张利君,为犯罪团伙虚开增值税发票提供帮助,牟取非法利益。

经查,2020年至2021年期间,两家中介机构及张利君在所代理的25户个体工商户没有任何实际业务发生的情况下,帮助犯罪团伙领用、虚开增值税发票18712份,价税合计金额18.08亿元,并从中非法牟利。

目前,南丹县人民法院已依法对虚开犯罪团伙成员及中介机构和个人以虚开增值税专用发票罪判处1年至14年不等有期徒刑,没收全部违法所得并处以相应罚金。其中,广西南丹县柳吉会计服务有限公司法定代表人陈柳吉、江西省南城县明华会计服务有限公司法定代表人钟耀明及主要工作人员徐洪燕和广西南丹县代理记账人员张利君等四人因犯虚开增值税专用发票罪被判处1年至3年不等有期徒刑。

河池市税务局有关负责人表示,有关中介机构帮助犯罪团伙虚开发票、偷逃税款,严重扰乱经济税收秩序,危害国家税收安全。下一步,税务部门将联合有关部门,持续保持严厉打击虚开骗税违法犯罪行为的高压态势,同时对帮助虚开骗税、偷逃税款的中介机构和人员进行联动检查,一并依法严肃处理,营造法治公平的税收环境。

陕西延安市税务部门依法查处跨省系列虚开发票案

近期,陕西省延安市税务局与公安部门密切配合,成立税警联合专案组,经过深入调查,成功破获跨省系列虚开增值税专用发票案,捣毁犯罪窝点5个,抓获犯罪嫌疑人11名。

税警联合专案组先后赴山西、河北、北京、上海、浙江、湖南、新疆等15省(区、市)90多个市县,深入200余家公司调查取证。经查,犯罪嫌疑人利用空壳公司,制造虚假购销合同,虚开增值税专用发票5162份,价税合计金额近10亿元。目前,案件已移交检察机关审查起诉。

陕西省延安市税务局有关负责人表示,税务部门将充分发挥税务、公安、检察、海关、人民银行、外汇管理六部门联合打击涉税违法犯罪行为的工作机制作用,进一步加大对虚开骗税违法犯罪行为的常态化精准打击力度,为经济社会发展营造良好的税收环境。

新疆乌鲁木齐市税务部门依法查处一起中介涉税违法案件

近期,新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市税务部门在查处一起虚开发票案件过程中发现,乌鲁木齐根多多财务咨询有限公司法定代表人闫慧平及数名独立从事涉税服务人员帮助犯罪团伙虚开增值税发票,牟取非法利益,遂依法对其进行税务稽查。

经查,闫慧平及数名独立从事涉税服务人员与虚开团伙相勾结,以税务代理为掩护,虚假注册空壳公司,违规办理实名认证、变更登记、领用发票、代理记账,违法套用疫情防控税收优惠政策并对外虚开发票,虚开发票1.7万份,价税合计金额15.94亿元。

目前,乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院已依法对18名被告人以虚开增值税发票罪分别判处8个月至15年不等有期徒刑,没收全部违法所得并处以相应罚金。其中,闫慧平被判处有期徒刑一年零六个月,其他涉税服务人员分别被判处有期徒刑8个月至7年不等。

乌鲁木齐市税务局有关负责人表示,下一步,税务部门将进一步加强与有关部门的协作配合,在常态化精准打击“假企业”“假出口”“假申报”的基础上,严厉打击帮助不法分子套取税收优惠、偷逃税款的涉税“黑中介”。同时,加大日常监管力度,强化对涉税中介机构的引导和管理,进一步规范涉税专业服务,切实维护正常税收秩序。

深圳市税务部门依法查处一起虚开骗取出口退税案

近期,深圳市税务部门通过税收大数据分析,发现部分企业出口商品存在异常情况,迅速与深圳市公安部门成立联合专案组依法深入开展调查。2021年8月,税警联合专案组开展收网行动,成功打掉利用“LED灯”等商品虚开、“配单”、骗税等犯罪团伙5个,抓获犯罪嫌疑人32名。

经查,骗税团伙获取虚开的增值税专用发票后,勾结“配单”公司违规取得报关单据骗取出口退税,涉及骗税企业7户,骗取出口退税4478万元。目前,案件已移交检察机关审查起诉。

深圳市税务局有关负责人表示,税务部门将按照六部门常态化打击“假企业”“假出口”“假申报”等涉税违法犯罪行为的工作部署,坚持以零容忍的态度对税收违法犯罪行为“露头就打”,保障国家税收安全,维护经济税收秩序,优化税收营商环境。

虚开票案成稽查重点
这些领域和涉税违法行为要注意了

从公布的五则涉税违法案件中,我们能够看出,虚开发票成为了税局的稽查重点。


2021年4月29日,国家税务总局稽查局在总局官方网站发布“税务总局贯彻《关于进一步深化税收征管改革的意见》精神,要求:以税收风险为导向 精准实施税务监管”一文,公布了2021年全国税务系统稽查工作的八个重点领域和行业以及五类涉税违法行为。

其中,八个重点领域和行业以及五类涉税违法行为包括:农副产品生产加工、废旧物资收购利用、大宗商品(如煤炭、钢材、电解铜、黄金)购销、营利性教育机构、医疗美容、直播平台、中介机构、高收入人群股权转让等行业和领域,重点查处虚开(及接受虚开)发票、隐瞒收入、虚列成本、利用“税收洼地”和关联交易恶意税收筹划以及利用新型经营模式逃避税等涉税违法行为。

而在稽查的实施上,为进一步加大打击涉税违法犯罪行为的力度,在税务总局、公安部、海关总署、人民银行四部门专项打击的基础上,新增最高人民检察院、外汇管理局加入联合打击工作机制。从“打虚打骗”到打击“三假”再到税、警、关、银、检、汇六部门常态化联动,执法主体不断扩充、打击对象不断扩大,打击手段更加丰富。随着近期多起虚开大案爆发,所有企业应当居安思危,将涉税刑事合规、风险防范与处置作为必修课。


“虚开虚抵”发票的行为必须收手了

送你7个提醒


1、 营改增之前玩票是“钱的问题”,营改增之后玩票可是“引火烧身”,切不可盲目冒险!

2、查账必查票、查税必查票、查案必查票,企业经营中财务人员的底线:就是切记不要虚开虚抵发票,我们始终牢记三句话“开好票”、“做好账”、“报好税”!

3、营改增后“过票”的春天落幕了,税控系统的升级,严格实行编码开票,一品一码、进销比对,对所有人发出一个警告!

4、开具增值税普通发票必须填写购买方纳税人识别号,便于大数据的信息采集,数据处理的效率大大提高,立刻监控到每一张发票的去向,虚开发票必须收手了,伸手必被捉!

5、虚开增值税专用发票税款数额1万元或使国家税款被骗取5000元的,基准刑为有期徒刑六个月;虚开的税款数额每增加3000元或实际被骗取的税款数额每增加1500元,刑期增加一个月。

记住:只要涉嫌发票虚开,量刑点为1万元,很多情况下,老板进去了,会计也跟着进去;老板出来了,会计可能还在监狱里面,切记不要拿自己的生命来赌博!

6、从2016年1月1日起,会计档案的保存期限延长到了30年,基本上涵盖了会计人员执业的大半生,也大大超过了民事案件的诉讼时效最长为20年,不要企图你离职了,责任就会消失,记住:平平安安做个会计人,让企业放心、也让家人放心!

7、企业正全面进入“税收强制规范”的时代,切记不要到处找票入账了,真实列支公司的支出与收入,真实地取得进项,并同样真实地开具销项,才能保证企业长久安全的经营下去,最终成为真正的百年老店!

大变革!2022最严稽查来了!

取消税管员+金税四期+严查避税!


一、税收征管改革的主要目标之一

税务总局曾制定目标:到2023年,基本建成以“双随机、一公开”监管和“互联网+监管”为基本手段、以重点监管为补充、以“信用+风险”监管为基础的税务监管新体系

“双随机、一公开”,取消税管员固定户,遇到问题还想“打点”一下?这种方法行不通了!

就在今日国家税务总局湖南省税务局出台《关于进一步优化税源管理方式的意见》(以下简称《意见》)。

《意见》明确自2022年1月1日起在全省范围内推进税收管理员制度改革,全面取消税收管理员固定管户关系:

1、取消税管员固定管户,由“管户”向着“管事”转变。

这意味着:取消税管员后,企业不同方面的业务将由不同部门或人员负责,遇到问题还想“打点”一下?这种方法行不通了!

2、取消税管员后,“一站式”办理

取消税管员后,各证明资料,如开具纳税证明、无违规违章证明等各类税务事项证明,出具抄报税情况说明,修改或增加税费种,纳税人报表查询,违法违规处理、处罚,流程办理情况查询等6项业务由办税服务厅“一站式”办理。

这意味着:办税流程简化,网上服务更便捷,很多业务足不出户就可网上办理,对企业来说,节省人力物力。

提醒注意:取消税管员后,企业不能依赖税管员的提醒了,这些事项全部依靠企业的自主性,一旦延期或违规,直接承担责任。

3、业务事项按照“双随机、一公开”原则随机分配

“双随机、一公开”是指,监管过程中随机抽取检查对象,随机选派执法检查人员,抽查情况及查处结果及时向社会公开,是一种高效的监管方法。

这意味着:税务稽查会更多的依靠大数据的分析,更贴近企业的实际情况。不存在“得罪了谁”就会被稽查的情况。也不存在“打点了谁”就会被放过的情况。

二、实现从“以票管税”向“以数治税”分类精准监管转变

金税四期要来了!大数据+云计算+三方数据,违法企业无所遁形。

早在2020年12月,国家税务总局便发布政府采购意向公告:

1月13日,国家税务总局发布金税四期决策指挥端之指挥台及配套功能项目成交结果公告。

从公开的金税四期决策指挥系统的商务部分和技术部分文件来看,金税四期大大增强了内部控制监督平台,其三项主体功能和三项配套功能如下:

技术加持,强化了内容控制监督。我们猜想,外部随着大数据等技术的成熟也会不断升级,税务监控变的越来越严。

为什么这么着急采购金税四期?对企业意味着什么?

随着11月1日15个地区陆续公布社保入税,再加上之前已经社保入税的地区,全国各地区社保入税工作已经基本完成,所以,原有的金税三期已经不能满足需求。

金税三期,实现了对国税、地税数据的合并及统一,其功能是对税务系统业务流程的全监控。

而金税四期,不仅仅是税务方面,还会纳入“非税”业务,实现对业务更全面的监控。

同时搭建了各部委、人民银行以及银行等参与机构之间信息共享和核查的通道,实现企业相关人员手机号码、企业纳税状态、企业登记注册信息核查三大功能。

这意味着,企业更多的数据将被税局掌握,监控也呈现全方位、立体化,国家要实现从“以票管税”向“以数治税”分类精准监管转变,以后想在税务上动“歪脑筋”更加行不通了。

三、加强重点领域风险防控和监管。

对逃避税问题多发的行业、地区和人群,根据税收风险适当提高“双随机、一公开”抽查比例。

对隐瞒收入、虚列成本、转移利润以及利用“税收洼地”、“阴阳合同”和关联交易等逃避税行为,加强预防性制度建设,加大依法防控和监督检查力度。

四、依法严厉打击涉税违法犯罪行为

健全违法查处体系,充分依托国家“互联网+监管”系统多元数据汇聚功能,精准有效打击“假企业”虚开发票、“假出口”骗取退税、“假申报”骗取税费优惠等行为,保障国家税收安全。

对重大涉税违法犯罪案件,依法从严查处曝光并按照有关规定纳入企业和个人信用记录,共享至全国信用信息平台。



(文章来源:综合自网络)
咨询
官方微信群
官方客服

扫码添加,立即咨询

加群
官方微信群
官方微信群

扫码添加,拉你进群

更多
订阅号服务号跨境资讯
二维码

为你推送和解读最前沿、最有料的跨境电商资讯

二维码

90% 亚马逊卖家都在关注的微信公众号

二维码

精选今日跨境电商头条资讯

回顶部