AMZ123跨境卖家导航
拖动LOGO到书签栏,立即收藏AMZ123
首页跨境头条文章详情

印度洗钱法为什么密切关注加密货币玩家?

1092
2023-03-31 21:30
2023-03-31 21:30
1092

当我们等待专门适用于虚拟数字资产(VDAs)的法规时,监管环境已经发生了外围变化。首先,出台了对vda收入征税的新制度;然后是印度《公司法》规定的报告要求;现在,vda已被纳入《防止洗钱法》(PMLA)的管辖范围。

PMLA允许印度政府规定防止洗钱的措施。它规定了包括没收财产在内的严厉措施。执法理事会(ED)经常根据PMLA采取行动,包括与虚拟资产服务提供商(vasp)相关的行动。

财政部于2023年3月7日发布了第1072 (E)号通知,规定了各种要求,包括对vasp进行尽职调查、保持记录等,这些vasp现在被通知为从事指定业务或职业的人,因此属于报告实体(RE)的范围。vasp通常包括NFT平台、加密货币交易所、加密货币支付网关等。如果vasp为他人或代表他人进行活动,则应被视为PMLA下的RE。PMLA所涵盖的活动包括:(i) vda与法定货币之间的兑换;(ii)在一种或多种形式的增值合约之间进行交换;(iii)转让增值服务单位;(iv) VDAs或能够控制VDAs的工具的保管或管理;以及(v)参与和提供与发行人发行和出售VDA相关的金融服务。

地产商在PMLA下有许多义务,包括进行尽职调查和保存记录。这些要求出现在接受客户(KYC)时,以及客户进行超出指定限制的交易或进行国际汇款业务时。KYC记录需要在接受客户后10天内提交到中央KYC注册中心。

如交易超出订明限额或涉及外汇等,或交易有很高的洗黑钱或恐怖主义融资风险,则在进行该等交易前,会加强对流动资产的尽职调查规定。

维护记录的需求需要REs,以确保可以重新构造单个事务。该等记录须由交易当日起保存五年。re还需要开发内部机制,以便提前发现高风险交易。所有可疑交易都需要定期报告。对违反PMLA规定的行为,规定了刑事后果。

显然,政府希望对从事VDA交易的人员具有可见性。vasp现在被视为金融机构,并寻求建立一种机制,以确保报告可疑的交易并消除不受欢迎的参与者。

和vda一样,慈善机构也受到越来越多的审查。非营利/慈善机构最近受到了更严格的审查。它们一直处于税务人员的监察下,并处于受托监管相关法律的机构的监督下。

针对知名政治家和与大政党有关联的人士的行动也导致对高级官员的审查加强。

因此,已通知对2005年《防止洗钱(保存记录)规则》(“PMLMR规则”)进行多次修订。一些关键的变化是:

(i)“集团实体”的义务:根据《所得税法》,“集团”一词的定义具有相同的含义,包括母公司和由于所有权/控制权而需要保持合并财务报表的所有实体。

此外,“集团”必须执行集团范围内的政策,以履行PMLMR规则规定的义务。这些措施包括报告实体核实身份和保持记录,以及其他程序和遵守PMLA第四章的规定。

(ii)非营利组织:“非营利组织”(NPO)一词已被修订为根据《所得税法》第2(15)条为宗教或慈善目的而成立的实体或组织,根据《1860年社团登记法》或任何类似立法注册为信托或社团,或根据《2013年公司法》第8条注册的公司。

因此,报告实体必须保存涉及npo(包括宗教或慈善机构)收入超过100万卢比或等值外币的交易记录。

此外,银行/金融机构/中介机构必须在NITI Aayog的DARPAN门户网站上注册其NPO客户的详细信息,并从与客户的业务关系结束或账户关闭起保持该注册5年,以较晚为准。
降低确定受益所有人的门槛:在公司和信托中确定受益所有人的门槛分别为25%和10%。这两个类别的比例已统一降至10%。

虽然这将影响所有公司和信托,但直接影响将是外国证券投资者(fpi),由于尽职调查和KYC规范的增加,他们可能不得不在队列中等待更长时间才能获得注册。

(iv)纳入政治人物:“政治人物”(PEP)现在根据PMLMR规则被定义为被外国委托担任重要公共职能的个人,包括国家元首或政府首脑、高级政治家、高级政府或司法或军事官员、国有企业高管和重要政党官员。

这是为了与现行外汇规则下的PEP定义保持一致,这些规则符合金融行动特别工作组的建议。

监管vda和慈善机构的举措是受欢迎的。政府现在提出了一个全面的立法来管理vda,这将是适合的事情。

近年来,加密货币在印度市场上的发展正日益增长,同时印度政府也开始关注加密货币,并在探索如何监管该市场。

1.加密货币在印度的法律地位

目前,印度政府尚未完全明确加密货币的法律地位。2018年,印度央行发布了一份通知,禁止印度金融机构与加密货币交易相关的企业合作。但此后,印度最高法院裁定该行为是违宪的,因此该禁令被解除。

2021年,印度财政部长宣布,政府将推出一项新的加密货币法案,并表示印度政府正在积极地研究和探讨加密货币的使用和监管。

2.印度加密货币市场规模

据报道,印度是全球最大的移动支付市场之一,但加密货币市场规模相对较小。根据最新数据显示,印度目前有大约150万到200万名加密货币用户,其中大部分用户是年轻人。据预计,该市场在未来几年内将继续快速增长。

3.印度加密货币市场行情

印度加密货币市场的行情波动较大,但总体趋势是上涨的。近几年来,比特币、以太坊、瑞波币等主流加密货币在印度市场上的价格均在上涨。

4.印度加密货币交易平台

目前,印度有多个加密货币交易平台,如WazirX、ZebPay、CoinDCX等,这些平台提供了多种数字货币的交易和存储服务。此外,印度的一些传统金融机构也开始探索加密货币服务,如ICICI银行、Axis银行等。

总体来说,虽然印度加密货币市场还处于发展阶段,但随着政府对该市场的重视和用户对加密货币的认可度提高,该市场未来的发展潜力非常大。

免责声明
本文链接:
本文经作者许可发布在AMZ123跨境头条,如有疑问,请联系客服。
最新热门报告作者标签
美国农业部下调2025年农业收入预期,疲软态势将持续至2026年
美国农业部最新的农业收入预测强化了美国农业面临的艰难现实。
商店页面评分对投放影响
Google Play 页面评分,为什么很重要?很多团队把 Google Play 的评分当成“面子工程”:
Shopee发布紧急通知提醒;越南电商订单剧增,快递不堪重负;金华2025年进出口额首超万亿元
01 Shopee发布紧急通知提醒据外媒消息,面对猖獗的高科技诈骗,Shopee 正式发布紧急警告,提醒用户注意安全“红线”。第一条警告直接针对虚假信息和电子邮件的复杂程度。诈骗分子现在经常冒充 Shopee 发送拼写错误的通知、索取个人信息或提供诱人的工作机会。为了避免落入此类陷阱,用户必须记住,所有合法通知只会出现在 Shopee 应用或经过验证的社交媒体账户(带有蓝色勾号的账户)上。一条黄金法则是:绝对不要点击任何来路不明的链接或下载任何来自未知来源的附件,并立即向客服举报任何异常活动。关于账户安全,Shopee 特别强调了“重置密码”链接的风险。
长江和记:警告马士基
围绕巴拿马运河两端关键集装箱码头的运营权争议持续发酵。2月12日,长江和记实业发布最新声明称,已依据投资保护条约向巴拿马共和国正式发出争端通知并邀请磋商,同时警告马士基旗下APM Terminals(APMT),未经同意接管相关港口将引发法律行动。长和强调,两座码头能否持续运营,“完全取决于巴拿马最高法院和巴拿马政府的行动”,已不在公司控制范围之内。长江和记12日的一份声明称,其正在采取进一步措施,以保障其在这两处巴拿马港口的“权益”。声明称,和记港口集团有限公司已通知马士基航运集团,在未经长江和记同意下,任何由马士基航运集团或其任何联属公司,在任何时期、以任何方式接管这两处港口的管理或运营,将引发“法律行动”。
靠一个睡袋,一年卖出3300万美金?从母婴爆品到品牌闭环,它做对了什么?
Kyte Baby的案例说明,真正有生命力的品牌,并不是靠概念创新突围,而是通过对真实需求的理解建立连接。
《非洲B2C电商与支付2026》报告:即时支付与移动基础设施驱动万亿美元数字商业新时代
最新报告显示非洲电商规模将于2033年突破万亿美元,即时支付与移动金融成为核心驱动力,智能手机普及和数字基础设施升级正重塑大陆商业格局。随着移动互联网、金融科技与即时支付体系的快速发展,非洲数字商业正在进入结构性扩张阶段。最新发布的《Africa B2C E-Commerce & Payments 2026》报告指出,非洲电商与数字支付生态正在经历深刻转型,移动优先与实时支付正成为推动市场增长的关键力量。非洲电商迈向万亿美元规模报告预测,非洲电子商务市场规模将从 2024年的3170亿美元增长至2033年超过1万亿美元,进入长期结构性增长阶段。
亚马逊FBA新规:移除与销毁费用将按单件收取
AMZ123获悉,近日,亚马逊宣布,将调整其对 FBA(Fulfillment by Amazon)库存移除和销毁费用的计费方式,但相关费用标准本身不会发生变化。该调整将于 2026 年 2 月 15 日起正式生效,适用于当日及之后创建的所有新移除或销毁订单。根据亚马逊发布的公告,未来 FBA 移除和销毁费用将改为“按单件商品”在商品被实际移除或销毁时逐一收取。此前,亚马逊是在整个移除或销毁订单完成后,一次性向卖家收取全部相关费用。亚马逊在公告中指出,这一改变旨在为卖家提供更清晰的费用可见性,让卖家能够更直观地了解每一件商品被移除或销毁时所产生的具体费用。
暴雪重创,亚马逊卖家冰火两重天
截至 2026 年 2 月 3 日,美国正遭遇 “炸弹气旋” 引发的冬季风暴,东南部(北卡、南卡、佐治亚、弗吉
亚马逊链接优化你做对了吗?
作为亚马逊运营,标题和图片是Listing 点击与转化的重要因素,我们需要通过数据表现,判断链接在什么时候需要
这3款产品已出现大量同款,其外观专利也在路上了!
近日有500多条外观专利正处于进行预审处理的阶段,其中这3个专利在亚马逊上有同款如果你正在销售或准备上线同类产品,可以提前对照产品的外观特征进行排查01旗杆支架先看看它的外观,这款旗杆支架采用双管设计,能将旗子直立或者45°固定,侧面有3个锁紧孔底座两侧留有缺口,便于定位安装/用轧带固定采用矩形底座,四角有预留安装孔;底部可见三个矩形凹槽和一个通孔从外观上来说,和目前市面上的其他双管旗杆产品相比,主要存在以下差异点:底座侧面无缺口;侧面锁紧孔数量不一右侧产品为亚马逊同款02防滑贴纸这种波浪型防滑贴纸的专利,除了看外形,还要看纹理其表面纹理整体呈波浪形,而且细看其纹理是一条条凸起的棱条点击图片放大如果你的产品也是波
今年4月,亚马逊或继续裁员!
裁员、重组、压预算,亚马逊的“紧日子”并没有结束。亚马逊的裁员潮已持续数月。路透社报道称,自2025年10月以来,亚马逊企业端累计宣布/推进的岗位调整规模约3万人,其中2026年1月下旬公开确认的一轮约1.6万人。而进入2月,裁撤开始从“总量口径”走向“执行清单”。AMZ123获悉,多份美国地方 WARN 文件与媒体披露显示,亚马逊下一轮裁撤的落地信息进一步明朗:相关裁撤的执行节点主要落在2026年4月28日前后,并将延续至6月下旬。从披露细节看,本轮裁撤呈现出两个关键词:技术岗位居多、区域集中落地。
东莞过亿大卖遭TRO,400万资金被冻结!
跨境圈里,TRO最狠的地方不在“官司输赢”,而在“先把生意按停”。TRO落到谁头上,体验其实都差不多:链接出状态、回款受限、运营动作被迫停一停。区别在于承受力:小卖家是“伤筋动骨”,一年白干;头部卖家更像“主引擎熄火”,一旦头部链接和资金链同时被卡,损失会按天放大。近期AMZ123从业内听闻,东莞亿级大卖赵先生就经历了这样一次“被按停”,险些一夜之间破产后起死回生的两个月。为还原事件的关键节点,AMZ123随后联系并采访了当事人赵先生及其代理律师团队。赵先生在采访中回忆称,这次“被按停”的经历,几乎让他第一次真正体会到:跨境卖家对TRO/PI的恐惧,很多时候来自后台,而不是法庭。赵先生的遭遇始于2025年10月。
月销百万美金!亚马逊10款高复购+高评分产品推荐
AMZ123获悉,近日,亚马逊各类产品搜索量增长显著,以下10款产品在亚马逊上销量表现突出,深受消费者欢迎。1. 智能戒指预计销售额:819万美元/月销量:32,050+星级评分:4.1好评数量:8,284+图源:亚马逊产品介绍:该智能戒指通过内置传感器持续监测用户的睡眠、活动、心率、体温变化等多项健康数据,并通过手机应用进行整合分析。产品采用全钛金属结构,支持全天候佩戴,具备防水性能和较长续航时间。相比传统可穿戴设备,其无屏幕设计降低了使用干扰,更侧重长期健康数据的连续采集与趋势分析。品牌介绍:Oura 是一家成立于 2013 年的芬兰健康科技公司,以智能戒指作为核心产品,聚焦睡眠与身体恢复管理。
月销数十万!这10个小众产品爆单亚马逊
AMZ123获悉,近日,亚马逊各类产品搜索量增长显著,以下10款产品在亚马逊上销量表现突出,深受消费者欢迎。1.修复眼罩预计销售额:50万美元/月销量:5000+星级评分:4.3好评数量:8,505+图源:亚马逊产品介绍:该修复眼罩主要是专为眼部抗衰老与焕亮设计,通过缓释视黄醇成分有效减少细纹、改善皮肤饱满度,并针对性缓解黑眼圈与浮肿问题。产品采用融合海藻提取物、神经酰胺及脂肪酸的复合配方,能在夜间修复阶段滋养娇嫩眼周肌肤。适用于熬夜、疲劳或重要场合前的密集护理,亦可作为礼品。品牌介绍:Grace & Stella是一家成立于2016年的品牌,以“创造美好时刻”为核心理念,致力于通过日常护理提升生活品质。
《中企出海美国季度研究报告》PDF下载
近年来,随着全球化进程的深化与中国经济实力的持续提升,越来越多的中国企业将目光投向海外市场。美国作为全球最大经济体创新高地和消费市场,始终是中企出海战略中的关键目标。从制造业到科技领域,从消费品到金融服务,中国企业的国际化步伐不断加快,既彰显了“中国智造”的全球竞争力,也面临复杂的政策环境、文化差异与市场竞争等挑战。
《跨境蓝海拉美市场洞察 - 墨西哥篇》PDF下载
墨西哥位于北美大陆南部,北邻美国,政局稳定,法律健全,是拉丁美洲地区第一贸易大国和重要的外国直接投资目的地。墨西哥拥有 1.28亿人口,是仅次于巴西的拉美第二大经济体,同时也是拉美第三大线上零售市场,无论是互联网的普及率还是使用率在拉美市场都处于佼佼者。
《东南亚出海合规实操指南手册》PDF下载
近年来,东南亚电商市场以迅猛的增长态势成为全球贸易的新蓝海,印尼马来西亚、新加坡等六国凭借庞大的人口基数、持续提升的互联网渗透率吸引着无数中国卖家前来布局。
《2025中国新能源汽车产业链出海洞察报告 - 匈牙利篇》PDF下载
中国汽车市场新能源汽车渗透率已达50%,各主机厂纷纷开启价格战,让利消费者,并承担相应的利润损失,在中国新能源汽车市场逐渐成为红海的的大背景下,海逐渐成为各主机厂主动或被动的选择。
《2024哥伦比亚电商市场概览报告》PDF下载
哥伦比亚位于南美洲西北部,是拉丁美洲第三大国家,北部是加勒比海,东部与委内瑞拉接壤,东南方是巴西,南方是秘鲁和厄瓜多尔,西部是巴拿马和太平洋。

《2026独立站卖家日历》PDF下载
2026 独立站卖家日历 2026 全年营销节奏
《2025中东北非消费者数字经济报告》PDF下载
2025年的报告不仅持续跟踪数字经济的同比增长,也更深入:我们探讨了新兴技术对下一波数字化转型的影响力,还首次将中东北非国家及地区的消费者行为偏好与全球其他市场进行对比。
《2025年终大促旺季AI消费趋势报告》PDF下载
随着人工智能 AI的爆发式增长,如 ChatGPT、Perplexity 和Llama等交互式聊天机器人正在渐渐成为大众研究和推荐的首选工具。根据 AI智能体功能的更新迭代,目前已经可以完成网购下单、预订服务、及交易支付,现已被统称为 AI智能体电商Agentic Commerce,且其采用率正呈现出滚雪球式的增长。
亚马逊资讯
AMZ123旗下亚马逊资讯发布平台,专注亚马逊全球热点事件,为广大卖家提供亚马逊最新动态、最热新闻。
亿邦动力网
消除一切电商知识鸿沟,每日发布独家重磅新闻。
AMZ123跨境电商
专注跨境行业热点事件报道,每日坚持推送原创深度热文
AMZ123卖家导航
这个人很懒,还没有自我介绍
欧洲电商资讯
AMZ123旗下欧洲跨境电商新闻栏目,专注欧洲跨境电商热点资讯,为广大卖家提供欧洲跨境电商最新动态、最热新闻。
AMZ123选品观察员
选品推荐及选品技巧分享。
跨境学院
跨境电商大小事,尽在跨境学院。
跨境电商干货集结
跨境电商干货集结,是结合亚马逊跨境电商卖家交流群内大家在交流过程中最常遇到的问题,进行收集整理,汇总解答,将会持续更新大家当前最常遇见的问题。欢迎大家加入跨境电商干货集结卖家交流群一起探讨。
首页
跨境头条
文章详情
印度洗钱法为什么密切关注加密货币玩家?
竺道资本
2023-03-31 21:30
1093

当我们等待专门适用于虚拟数字资产(VDAs)的法规时,监管环境已经发生了外围变化。首先,出台了对vda收入征税的新制度;然后是印度《公司法》规定的报告要求;现在,vda已被纳入《防止洗钱法》(PMLA)的管辖范围。

PMLA允许印度政府规定防止洗钱的措施。它规定了包括没收财产在内的严厉措施。执法理事会(ED)经常根据PMLA采取行动,包括与虚拟资产服务提供商(vasp)相关的行动。

财政部于2023年3月7日发布了第1072 (E)号通知,规定了各种要求,包括对vasp进行尽职调查、保持记录等,这些vasp现在被通知为从事指定业务或职业的人,因此属于报告实体(RE)的范围。vasp通常包括NFT平台、加密货币交易所、加密货币支付网关等。如果vasp为他人或代表他人进行活动,则应被视为PMLA下的RE。PMLA所涵盖的活动包括:(i) vda与法定货币之间的兑换;(ii)在一种或多种形式的增值合约之间进行交换;(iii)转让增值服务单位;(iv) VDAs或能够控制VDAs的工具的保管或管理;以及(v)参与和提供与发行人发行和出售VDA相关的金融服务。

地产商在PMLA下有许多义务,包括进行尽职调查和保存记录。这些要求出现在接受客户(KYC)时,以及客户进行超出指定限制的交易或进行国际汇款业务时。KYC记录需要在接受客户后10天内提交到中央KYC注册中心。

如交易超出订明限额或涉及外汇等,或交易有很高的洗黑钱或恐怖主义融资风险,则在进行该等交易前,会加强对流动资产的尽职调查规定。

维护记录的需求需要REs,以确保可以重新构造单个事务。该等记录须由交易当日起保存五年。re还需要开发内部机制,以便提前发现高风险交易。所有可疑交易都需要定期报告。对违反PMLA规定的行为,规定了刑事后果。

显然,政府希望对从事VDA交易的人员具有可见性。vasp现在被视为金融机构,并寻求建立一种机制,以确保报告可疑的交易并消除不受欢迎的参与者。

和vda一样,慈善机构也受到越来越多的审查。非营利/慈善机构最近受到了更严格的审查。它们一直处于税务人员的监察下,并处于受托监管相关法律的机构的监督下。

针对知名政治家和与大政党有关联的人士的行动也导致对高级官员的审查加强。

因此,已通知对2005年《防止洗钱(保存记录)规则》(“PMLMR规则”)进行多次修订。一些关键的变化是:

(i)“集团实体”的义务:根据《所得税法》,“集团”一词的定义具有相同的含义,包括母公司和由于所有权/控制权而需要保持合并财务报表的所有实体。

此外,“集团”必须执行集团范围内的政策,以履行PMLMR规则规定的义务。这些措施包括报告实体核实身份和保持记录,以及其他程序和遵守PMLA第四章的规定。

(ii)非营利组织:“非营利组织”(NPO)一词已被修订为根据《所得税法》第2(15)条为宗教或慈善目的而成立的实体或组织,根据《1860年社团登记法》或任何类似立法注册为信托或社团,或根据《2013年公司法》第8条注册的公司。

因此,报告实体必须保存涉及npo(包括宗教或慈善机构)收入超过100万卢比或等值外币的交易记录。

此外,银行/金融机构/中介机构必须在NITI Aayog的DARPAN门户网站上注册其NPO客户的详细信息,并从与客户的业务关系结束或账户关闭起保持该注册5年,以较晚为准。
降低确定受益所有人的门槛:在公司和信托中确定受益所有人的门槛分别为25%和10%。这两个类别的比例已统一降至10%。

虽然这将影响所有公司和信托,但直接影响将是外国证券投资者(fpi),由于尽职调查和KYC规范的增加,他们可能不得不在队列中等待更长时间才能获得注册。

(iv)纳入政治人物:“政治人物”(PEP)现在根据PMLMR规则被定义为被外国委托担任重要公共职能的个人,包括国家元首或政府首脑、高级政治家、高级政府或司法或军事官员、国有企业高管和重要政党官员。

这是为了与现行外汇规则下的PEP定义保持一致,这些规则符合金融行动特别工作组的建议。

监管vda和慈善机构的举措是受欢迎的。政府现在提出了一个全面的立法来管理vda,这将是适合的事情。

近年来,加密货币在印度市场上的发展正日益增长,同时印度政府也开始关注加密货币,并在探索如何监管该市场。

1.加密货币在印度的法律地位

目前,印度政府尚未完全明确加密货币的法律地位。2018年,印度央行发布了一份通知,禁止印度金融机构与加密货币交易相关的企业合作。但此后,印度最高法院裁定该行为是违宪的,因此该禁令被解除。

2021年,印度财政部长宣布,政府将推出一项新的加密货币法案,并表示印度政府正在积极地研究和探讨加密货币的使用和监管。

2.印度加密货币市场规模

据报道,印度是全球最大的移动支付市场之一,但加密货币市场规模相对较小。根据最新数据显示,印度目前有大约150万到200万名加密货币用户,其中大部分用户是年轻人。据预计,该市场在未来几年内将继续快速增长。

3.印度加密货币市场行情

印度加密货币市场的行情波动较大,但总体趋势是上涨的。近几年来,比特币、以太坊、瑞波币等主流加密货币在印度市场上的价格均在上涨。

4.印度加密货币交易平台

目前,印度有多个加密货币交易平台,如WazirX、ZebPay、CoinDCX等,这些平台提供了多种数字货币的交易和存储服务。此外,印度的一些传统金融机构也开始探索加密货币服务,如ICICI银行、Axis银行等。

总体来说,虽然印度加密货币市场还处于发展阶段,但随着政府对该市场的重视和用户对加密货币的认可度提高,该市场未来的发展潜力非常大。

咨询
官方微信群
官方客服

扫码添加,立即咨询

加群
官方微信群
官方微信群

扫码添加,拉你进群

更多
订阅号服务号跨境资讯
二维码

为你推送和解读最前沿、最有料的跨境电商资讯

二维码

90% 亚马逊卖家都在关注的微信公众号

二维码

精选今日跨境电商头条资讯

回顶部