大量中国货物被查扣！增值税欺诈，涉案金额巨大
341据欧洲检察官办公室(EPPO)1月21日通报，应博洛尼亚(意大利)欧洲公共检察官办公室要求，普拉托的意大利金融警察(Guardia di Finanza)查获237,000件服装和超过550万米的布料。此次查获是对一起涉及从中国走私纺织品、实施增值税(VAT)欺诈案调查的一部分。涉嫌逃避高达360万欧元的进口增值税(VAT)和关税。
这批货物藏匿于普拉托市(以纺织业闻名)的四个由中国人控制的隐蔽仓库中。调查显示，此次案件涉及一个走私团伙，其作案手法复杂多样。该团伙将产品从中国供应商进口到意大利仓库，通过使用虚假供应商、买家和收货地址，妄图逃避关税和增值税(VAT)。不仅如此，他们还在欧洲各地(主要在波兰和德国)设立虚假公司，利用这些虚假法人实体篡改来自意大利买家的发票和付款指令，让货物看似在欧盟境内购买，以此逃避关税和进口增值税(VAT)。
根据现有证据，在过去三年里，该欺诈计划使嫌疑人逃避了高达360万欧元的进口增值税(VAT)和关税。
值得一提的是，此次查获并非孤立行动。早在2025年11月，警方就曾开展过相关查获行动，普拉托的意大利金融警察开展搜查并查获超过220万米的织物、文件和各种电子设备，同样与海关欺诈调查有关，涉及走私原材料和纺织品。
在这起案件中，走私团伙为逃避监管可谓煞费苦心。虽然用于该计划的仓储场所保持不变，但注册在这些地址的法律实体却定期关闭。嫌疑人通过更换公司名称长期开展业务，规避金融监管机构的监控，还将进口业务量控制在一定警戒阈值以下。
调查期间，德国和波兰等国也开展了包括搜查在内的调查措施。调查发现，涉案人员在德国和波兰等国设立的虚假法人实体用于模拟欧盟内部贸易，且所有目标公司均未提交进口申报单，也未提供缴纳关税和进口增值税(VAT)的证明。
两次查获行动使得查获资产的总价值估计达到1000万欧元。
需要强调的是，在意大利有管辖权的法院证明有罪之前，所有相关人员均被推定为无罪。
欧洲检察官办公室（EPPO）作为欧盟独立的公共检察机构，负责调查、起诉和审判危害欧盟财政利益的犯罪行为。
据欧洲检察官办公室(EPPO)1月21日通报，应博洛尼亚(意大利)欧洲公共检察官办公室要求，普拉托的意大利金融警察(Guardia di Finanza)查获237,000件服装和超过550万米的布料。此次查获是对一起涉及从中国走私纺织品、实施增值税(VAT)欺诈案调查的一部分。涉嫌逃避高达360万欧元的进口增值税(VAT)和关税。
这批货物藏匿于普拉托市(以纺织业闻名)的四个由中国人控制的隐蔽仓库中。调查显示，此次案件涉及一个走私团伙，其作案手法复杂多样。该团伙将产品从中国供应商进口到意大利仓库，通过使用虚假供应商、买家和收货地址，妄图逃避关税和增值税(VAT)。不仅如此，他们还在欧洲各地(主要在波兰和德国)设立虚假公司，利用这些虚假法人实体篡改来自意大利买家的发票和付款指令，让货物看似在欧盟境内购买，以此逃避关税和进口增值税(VAT)。
根据现有证据，在过去三年里，该欺诈计划使嫌疑人逃避了高达360万欧元的进口增值税(VAT)和关税。
值得一提的是，此次查获并非孤立行动。早在2025年11月，警方就曾开展过相关查获行动，普拉托的意大利金融警察开展搜查并查获超过220万米的织物、文件和各种电子设备，同样与海关欺诈调查有关，涉及走私原材料和纺织品。
在这起案件中，走私团伙为逃避监管可谓煞费苦心。虽然用于该计划的仓储场所保持不变，但注册在这些地址的法律实体却定期关闭。嫌疑人通过更换公司名称长期开展业务，规避金融监管机构的监控，还将进口业务量控制在一定警戒阈值以下。
调查期间，德国和波兰等国也开展了包括搜查在内的调查措施。调查发现，涉案人员在德国和波兰等国设立的虚假法人实体用于模拟欧盟内部贸易，且所有目标公司均未提交进口申报单，也未提供缴纳关税和进口增值税(VAT)的证明。
两次查获行动使得查获资产的总价值估计达到1000万欧元。
需要强调的是，在意大利有管辖权的法院证明有罪之前，所有相关人员均被推定为无罪。
欧洲检察官办公室（EPPO）作为欧盟独立的公共检察机构，负责调查、起诉和审判危害欧盟财政利益的犯罪行为。
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