"上市跨境企业涉嫌超39亿元欺诈？"

跨境企业涉案超39亿后突遭比利时调查！

因为涉嫌违规违法经营，刚刚又一家美国纳斯达克上市跨境企业出事儿了！

有知情人士透露，该跨境企业涉嫌包括海关欺诈等相关疑似违规行为已经被比利时正式立案调查，涉案金额超39亿元人民币。

从曝光的资料来看，在由三十余国数百份协查申请发起调查，这家知名跨境支付企业旗下欧洲子公司突遭比利时检方调查，被疑账户被用于不法资金周转，涉案可疑资金约5亿欧元（约合39.38亿元人民币）。

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对此，这家刚转至纳斯达克上市、坐拥1900万用户、总部位于英国伦敦的金融科技公司Wise（原名TransferWise）回应称：公司正在回应布鲁塞尔检察官的相关问询，并将积极配合核查。

就在昨天（2026年6月1日），全球知名跨境汇款平台Wise被曝出了“重大合规危机”——Wise欧洲子公司Wise Europe因涉嫌为犯罪集团提供洗钱通道正被比利时布鲁塞尔检察官办公室深入调查。

从比利时检方6月1日正式确认的消息来看，此次针对 Wise欧洲业务的调查自2025年启动，目前已进入最后收尾阶段，正准备直接向刑事法庭提起传唤。

这里你可能要问为啥Wise相关调查是由比利时布鲁塞尔检察官办公室当局发起的呢？

据直击跨境了解到，这是由于Wise的欧盟业务总部设在布鲁塞尔，因此针对其在欧盟境内业务的监管调查均由比利时当局处理。

这两天受“全球跨境支付平台Wise涉5亿欧元洗钱案被调查”事件影响，正引发其股价暴跌！

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当前，Wise伦敦与纳斯达克两地股价同步暴跌（盘中最大跌幅近15%）。

其中当天 Wise 伦敦股价盘中一度暴跌约 19%-20%，收盘约跌 9%-15%，这让该跨境支付公司市值单日蒸发数十亿英镑，这也创下了Wise自2021年上市以来最大单日波动纪录。

回到2026 年 5 月 11 日，全球跨境支付龙头企业Wise正式登陆纳斯达克交易所（股票代码仍为WISE），A类普通股以WSE为代码开启交易，同时保留伦敦证券交易所次级上市地位。

不过与传统IPO不同，Wise上个月登陆美股并非发行新股融资，而是将主上市地从伦敦迁至美国。

如今跨境金融行业的投资逻辑和玩法已经变了，本金是否安全可能比大幅投资盈利更为重要，过去出海企业愿意为用户规模付溢价，现在会关注和追问每一笔低成本转账背后有没有足够贵的风控。

这也印证了部分行业专家的那句话，即“金融创新最怕的不是慢，而是快到看不清钱从哪来、往哪去”。

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由此，全球跨境支付平台Wise“暴雷”的核心本质和导火索分别是未能在反洗钱上有效识别客户及其活动、以及其他国家司法机构发出的数百份跨境协助请求中反复出现Wise的名字。

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在这些挑战的背景下，当时Wise暂时停止了接纳新的英国和欧洲商业客户。公司官方人员承认，公司低估了应对制裁浪潮所需的尽职调查水平。

所以这里直击跨境也提醒所有的跨境出海企业：不管是货代企业靠低价、长账期抢客抢市场，还是跨境支付公司凭借低费率和高体验抢银行生意，还是非品牌卖家开跟卖、低价抢订单，只要后面一旦出现合规问题，就会迎来业绩暴跌，乃至可能得暴雷风险。