违反出口管制！货代公司高管获刑
2026-06-30 19:18
1389美国联邦检察机关披露，一名前货运代理公司区域经理因涉嫌通过第三国中转及伪造出口文件，规避美国对俄罗斯的出口管制，被认定参与串谋违反《出口管制改革法》（Export Control Reform Act）。该案近日在联邦法院宣判，被告获刑18个月监禁，并被没收非法所得7.7万美元。
一、案件背景：涉及货代企业及多口岸操作
据纽约东区联邦检察官办公室消息，被告为43岁的娜塔莉亚·伊万诺芙娜·马祖利娜（Natalya Ivanovna Mazulina，亦名 Natasha Mazulina），居住于美国华盛顿州费德勒尔韦（Federal Way）。
其曾担任总部位于纽约牙买加（Jamaica, New York）的货运代理公司 Delex Air Cargo LLC 西部区域经理，该公司在纽约约翰·F·肯尼迪国际机场（JFK）及西雅图-塔科马国际机场均设有业务运营。
二、违规行为：通过第三国中转规避出口管制
检方指出，2022年12月至2024年12月期间，被告与俄罗斯货运代理及相关人员共谋，通过第三国中转方式，从美国向俄罗斯非法出口受美国出口管制的物项。
涉案货物主要为工业油气设备等受管制物资。
调查显示，被告通过提交或促使提交虚假出口申报文件，刻意隐瞒货物最终目的地为俄罗斯，以规避美国出口管制规定。
三、关键证据：资金路径与通信记录
法院文件显示，在相关交易过程中，部分客户通过第三国银行账户进行付款。
在2023年6月的一段通信记录中，被告曾提及：“我大多数客户目前在美国处于制裁状态”，以解释资金与交易结构的安排方式。
检方认为，该行为进一步证明其明知相关交易存在制裁与出口管制风险，但仍持续推进相关业务操作。
四、案件进展与判决结果
2024年12月，美国联邦大陪审团对其提出12项指控，包括：
串谋非法出口受管制物项 串谋欺诈美国政府 串谋洗钱 非法出口受管制货物 提交虚假出口申报文件 走私等多项罪名
2025年10月，被告对“串谋违反《出口管制改革法》”认罪。
上周三，联邦法院最终判处其18个月监禁，并没收77,000美元非法所得。其余指控通过认罪协议予以处理。
五、执法机构表态：将持续强化出口管制执法
美国东区联邦检察官约瑟夫·诺切拉（Joseph Nocella Jr.）表示，俄罗斯的能源产业是其军事体系的重要支撑，本案被告为经济利益规避出口管制，将国家安全置于风险之中，司法部门将持续强化相关执法行动。
FBI助理局长詹姆斯·C·巴纳克尔（James C. Barnacle Jr.）指出，该行为在客观上增强了俄罗斯相关能力，FBI将持续打击利用美国企业体系规避制裁与出口管制的行为。
六、案件来源与调查机制
该案由美国司法部“克莱普托捕捉特别工作组”（Task Force KleptoCapture）协调推进。调查由：
FBI纽约分局 美国工业与安全局出口执法部门波士顿分局
联合开展，并得到多机构协同支持。
写在最后：
该案件反映出当前美国对出口管制及制裁合规体系执法力度持续加强，尤其在涉及俄罗斯相关贸易路径中，通过第三国中转、虚假申报等行为已成为重点监管与打击对象。对于跨境物流、货代及贸易企业而言，合规风险正在进一步前置化与系统化。
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