又一货代暴雷逃税53亿人民币！

6月底“浙江一货代相关负责人低价揽货卷款1400万元跑路”，大量受害货主和货代同行堵上门了欲挽回损失的事情还没结束，这两天货代圈又出事儿了！

这两天，又一货代巨头被爆料：不仅被指控贿赂了11名海关官员，还存在着高达53亿元人民币的逃税超行为，目前已经有17人被逮捕。

6月份，在一场由反贪委会（MACC）、关税局（RMCD）及内陆税收局（LHDN）等多部门展开的联合行动中，马来西亚巴生港口一个约53.8亿人民币的史上最大走私案浮出水面。

▲被查获的集装箱 图源New Straits Times，侵删

这场行动，马来西亚当局共查获19辆货柜货车，而这些车辆被用于运输大量未申报的货物。

反贪委会消息人士透漏，该货代企业一直以来都“通过虚假申报轮椅和医疗用品等非应税物品”来走私进口货物，按照每个集装箱的最低税额 7,000 令吉计算，10年间涉及漏税金额估计高达35亿令吉（约53.8亿人民币）。

这场53亿逃税大案的主角被曝是一名40多岁的新加坡籍男子，该男子经营着一家已有10多年历史的走私集团，旗下设有10余个货代公司。（以上数据目前数据有待进一步核实，仅供参考）

当然这么多年没出事儿，与该货代花费大量金钱贿赂当地海关官员协助他们作案有关！

▲图源NST Online，侵删

这10年来，这名新加坡籍货代老板一直都是“通过虚假申报轮椅和医疗用品等非应税物品”来走私进口货物，并且还花费大量金钱贿赂马来西亚海关人员协助他们作案。

这家暴雷的货代主要嫌疑人被指认贿赂了多达11名海关官员，让货物在未经检查或征税的情况下通过，目前的证据就是马来西亚反贪委会（MACC）已经缴获了该货代行贿海关官员的440万令吉现金。

经马来西亚有关部门调查发现，该货代在受贿海关人员的帮助下，每月能处理装有LED灯、猪肉罐头等未获得能源委员会、马来西亚检疫与检验局等多个机构进口许可的约3000个集装箱货物。

▲被查获的集装箱 图源：New Straits Times

为了严厉打击这次货代逃税违法行为，6月24日马来西亚反贪委会在位于雪兰莪州布城的马来西亚反贪委会（MACC）办公室正式逮捕了一名40多岁的男子。

据说该男子系该走私货代集团的一名新加坡籍主谋，目前马来西亚当地法官下令将该男子还押候审至6月30日。

除了这名新加坡籍主谋外，包括多达11名被贿赂的海关官员在内的另外16人目前均已经被马来西亚反贪委会（MACC）逮捕。

大卖涉案上亿被泰国发逮捕令

这场由马来西亚反贪委会（MACC）在雪兰莪州和吉隆坡的这场特别行动中在巴生港扣留了19辆涉嫌携带各种走私货物的集装箱货车，涉案金额高达35亿令吉史上最大走私案外，这也为国内跨境卖家敲响了警钟！

在亚马逊Prime7月大促马上来临时，大家想要旺季爆单不受影响一定要谨慎选择靠谱的货代企业。

这家拥有10多家货运公司的走私集团，被指控使用海关表格9（用于分批装运）等提交虚假的纳税申报方式，来申报轮椅和医疗用品等非应税物品，想必又有部分卖家要钱货两空了。

早在4月底，直击跨境就跟大家分享了一个“中国老板开44家网店在泰国售假冒伪劣产品实现上亿年收入”故事。

▲图源网络，侵删

着越来越多的当地受害者开始报警投诉“他们在网上购买产品，但收的产品质量不合格”之后，警方便跟踪调查最终该国内卖家东窗事发。

目前泰国警方已经向国内跨境卖家Qiu先生发出逮捕令，一旦他进入泰国将立即被当地警方逮捕。

4月25日泰国消费者保护警司(CPPD)联合食品药品监督管理局(FDA)召开了新闻发布会对外宣布：泰国警方在一次突查行动中捣毁一个存放假冒某知名品牌化妆品的大型仓库，并逮捕了一名自称是仓库管理员的女子。

随后该女子随后向泰国警方招供了她的中国老板！

这位负责看管仓库的女子称，所有商品均属于中国公民Qiu先生，他从网上订购了来自中国的时尚流行商品，这些来自中国的商品被存放这些仓库中，然后在经营 44 家网店来宣传和销售这些商品。

▲图源网络，侵删

Qiu某业务均是在中国运营、存储和销售则是在泰国，据说整个业务运营了大约一年，每天运送 2,000 到 3,000 件商品，每年可能赚取超过 1 亿泰铢，约2000万人民币。

所以，跨境卖家和货代们千万不要为了“赚快钱”而选择走捷径搞灰色、不合规玩法，不然巨额赔偿和被相关方拘捕最终让你得不偿失。