常见的外贸骗局有哪些？

国际贸易中“洋骗子”骗术大揭秘

当今国际贸易形势波谲云诡，风险重重，海外买方欺诈事件层出不穷。从希腊到保加利亚，从肯尼亚到乌干达等，诈骗案件在全球蔓延，呈现出涉案国家增多、欺诈形式花样翻新，甚至出现智能化、组织化、规模化的趋势。

与国内骗子相比，这些“洋骗子”的“专业素养”往往更高，对贸易、法律、运输、金融等知识融会贯通，手段多样且隐蔽性强，让出口企业难以防范。下面为广大出口企业盘点并揭露国际贸易中“洋骗子”的各类骗术。

01 伪装成知名买方代理人

中间商主要有两种类型，一种是作为代理人身份，无需承担付款责任；另一种是自行采购，需独立承担付款责任。一些不良中间商在自行采购过程中，会谎称自己是某知名买方的代理人，误导企业以为合同是与知名买方签订，付款责任在知名买方。待出口企业事后被知名买方“拖欠”货款并追偿时才发现，知名买方并非自己真正的买方，也无付款责任，自己的买方其实就是中间商，而此时中间商早已逃之夭夭。

02 冒名顶替知名买方

相比上一种“洋骗子”，有些更恶劣的骗子更为直接，直接冒充其他买方下单。这种行骗手段愈发普遍且容易得逞，原因在于国际贸易中合同基本以签字为准，无需盖章，造假成本很低。假公司如何提货呢？除记名提单外，其他提单一般都可转让，通过在提单上简单背书，假公司就能以自己名义直接提货。

03 勾结货代无单放货

控制提单是企业控制收汇风险的常用手段，如采用见提单复印件付款方式。但提单在手，货物却已被买方提走的情况屡见不鲜。货物为何会被无单放货呢？出口企业拿到的可能不是船公司签发的提单，而是货代签发的提单；尤其在 FOB 情况下，货代由买方指定，一些小货代与买方有业务往来，往往会听从买方指示。这些货代不怕被告吗？在国内起诉这些货代很困难，很多货代在中国根本没有注册和营业机构；即使有营业机构，规模也大多很小，可追偿性极低。

04 采用无法控制货权的运输单据

信用证和 D/P 控制风险的前提是，信用证出现不符点或 D/P 被拒收后，单证会退回，货物还能控制。但许多国际运输单据（包括一些提单）并不代表物权凭证，控制单证并不能控制物权。在这些情况下，运输公司往往并未违背国际操作惯例，起诉运输公司也难以胜诉。一些狡猾的骗子会利用这些单据不能控制货权的特点，在信用证项下、D/P 项下指定要求提交这些运输单证，然后一边拒收单证，一边提走货物。

05 利用特殊海关政策漏洞

一些国家（地区）对货物退运有特殊规定，货物被拒收后，出口企业若想拉回或转第三国，必须获得原买方同意退货的书面声明。若不能得到买方配合，或通过其他途径证明货物权属，货物会在一定时间后被海关拍卖。这些国家（地区）的一些骗子就利用这一海关特殊规定诈骗中国企业。一般这些骗子不会直接拒收货物，而是找各种理由拖延付款，目的是尽量拖到拍卖时间。随着拍卖时间临近，骗子的真面目就会暴露，要求以极低价格卖给自己。

06 网络黑客诈骗

一些不良分子抓住现代国际贸易中电子邮件交往频繁的特点，利用技术手段行骗。通常是国外买方在收到货物后、支付货款前，接到要求变更收款账号的邮件指示（实际上，邮件由“网络黑客”操纵，通过入侵单方或双方邮件系统，使买方产生出口企业要求其变更汇款路径的错觉，从而达到骗取货款目的）。一旦买方根据指示付款后，货款很快被转移或提取。出口企业因迟迟未收到货款与买方核对时，双方才发现货款被骗。

07 利用银行违规操作

信用证和 D/P 在一定条件下都是相对安全的支付方式，但一些金融落后国家（地区）的银行存在不按国际规则操作的情况，比如进口国银行在 D/P 项下未获买方付款、或 L/C 项下未获买方付款和承兑就放单给买方。“洋骗子”利用银行这种不规范操作骗取出口企业货物。

08 冒名银行工作人员

在一些通过银行结算的支付方式中，如通过银行托收，通常由我国银行根据国外指示的地址通过国际邮递寄送全套单证，进口国银行收到单证后提示买方付款或承兑赎单。一些“洋骗子”冒充进口国银行工作人员，给予错误的国外银行地址并冒名顶替接收邮递，无需付款或承兑就能轻松通过骗取提单提货。

结合过往处理的多起买方诈骗案件，建议出口企业在订单面前谨慎甄别：

1.提高警惕，识别风险信号

事实证明，交易金额不大、买方“好说话”、单据交银行等并不意味着贸易无风险，有意诈骗的买方会通过各种手段让出口企业放松警惕。因此出口企业应在合同签订、货物生产、装船出运、交单托收等各环节严格把控风险。在货物出运后，要积极跟踪货物流转情况，及时催收货款，增强风险意识，做好风险防范。

2.借助资信调查和评估，多方了解买家信息

俗话说“知己知彼，百战不殆”。出口企业在与国外买方交易前，资信调查必不可少。建议事先通过专业渠道了解买方的资信状况，包括买方公司的注册信息、所有者信息、公司资产情况、历史进出口数据，有无不良纪录等，并注意与从买方处直接获得的信息进行比对，做到交易时心中有数，在出现相关风险时能分析判断并做出合理决策。

当前国际环境依旧复杂多变，不稳定不确定因素较多，特别是部分国别或行业受宏观因素影响整体风险偏高，因此，企业在交易中切不可放松警惕，要加强对细节的敏感性，注重风险判断和甄别。

（来源：K 哥聊出海）