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涉案金额高达5342万!深圳一起9810骗税案,浇灭跨境卖家的侥幸心理!

2398
2026-08-03 04:34
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深圳税务近期公开披露的盛祥兴贸易骗税案,让整个跨境电商圈真正感受到另一件事情:靠单据、靠空壳、靠资金回流去骗出口退税的时代,已经结束了。
很多人一直有一个误区,觉得9810是新模式,监管肯定跟不上。
毕竟海外仓出口不像传统一般贸易,货先出去,货款后回来,中间隔着平台、海外仓、物流商、第三方支付机构,看起来链条很长,数据很碎,只要资料做漂亮一点,税务机关未必能全部核实。
这也是为什么过去几年行业里一直流传一句话——“9810最大的优势不是退税,而是好做退税。”
如今,这句话基本可以扔进垃圾桶了。
深圳税务公开披露的盛祥兴贸易案,就是整个行业最典型的一堂课。
根据深圳税务公布的信息,该团伙控制盛祥兴贸易等多家关联企业,通过虚开发票、伪造出口业务、虚构海外仓销售等方式,骗取国家出口退税5342.14万元,最终被追缴税款及罚款共6011.92万元,停止办理出口退税两年,相关涉案人员全部移送检察院审查起诉。
真正值得行业关注的,不是金额,而是官方披露出来的稽查过程。
很多卖家一直认为,现在税务审核还是以前那套逻辑。
有没有合同?
有没有报关单?
有没有发票?
有没有收汇?
资料齐了,事情就过去了。
如果今天还这样理解税务监管,那就说明完全没有意识到金税四期最大的变化。
过去查的是资料。
现在查的是数据。
这两个概念,看似只差两个字,本质完全不同。
深圳税务公布的办案过程里,有几个细节特别值得所有跨境卖家反复看。
第一,大数据画像。
税务首先发现的,不是出口异常,而是企业画像异常。
大量上游供应商注册时间集中、短时间大量开票、随后迅速注销。
正常企业不会这样。
第二,关联关系。
几十家公司,看似互不相干。
但是法人、股东、财务负责人、联系方式、注册地址不断交叉重合。
人工可能觉得麻烦。
系统一分钟就能把关系图全部画出来。
第三,资金流。
很多人觉得钱转几层账户就安全了。
实际上,现在税务联合银行、外汇、公安等部门之后,真正查的是资金最终流向。
钱最后回到了谁那里,比中间绕了多少圈更重要。
第四,货物流。
海外仓到底有没有真实库存?
有没有真实销售?
平台订单能不能对应到具体报关批次?
库存有没有长期变化?
这些数据,现在都可以交叉验证。
纸面可以造。
长期的数据轨迹造不了。
很多卖家没有意识到,9810最大的风险,其实正来自政策本身。
国家为什么推出9810?
不是为了方便企业骗税。
而是为了缓解海外仓模式下企业的资金压力。
货已经发出去了,却还没有卖掉。
如果一定等海外消费者下单之后再退税,中小卖家的现金流根本撑不住。
所以国家设计了一套特殊机制。
离境即可预退税。
销售完成再核销。
很多人看到的是前半句。
真正决定风险的是后半句。
因为钱提前给你了,所以后面的真实性审核一定更严。
税务不是不知道存在套利空间。
恰恰相反,正因为知道,所以后续核销要求才越来越高。
国家税务总局关于支持跨境电商出口海外仓发展的相关规定明确了9810实行预退税与后续核销相结合的管理模式,企业后续必须能够提供真实销售等资料完成核销,而不是拿完退税事情就结束。
不少业内人士一直认为,中小卖家金额小,不值得税务查。
这种判断,同样属于过去时代的经验。
今天的大数据,不需要先决定查谁。
系统先跑模型。
模型发现异常。
然后再决定查谁。
也就是说,决定是否进入风险名单的,不是金额。
而是异常。
同一家供应商给几十家公司集中开票,是异常。
出口金额很大,收汇比例极低,是异常。
海外仓长期只有入库,没有销售,是异常。
资金不断回流个人账户,也是异常。
深圳税务同期曝光的另外一起水果出口骗税案件,就是因为出口收入超过5亿元,但实际收汇不足四成,从而触发风险识别。
很多老板总喜欢问一句:
别人都这么做。
为什么偏偏查我?
其实,大数据没有情绪。
它不会针对谁。
也不会照顾谁。
模型认为你像异常企业,你就进入名单。
过去人工稽查时代,一个稽查员一年查几十家企业。
今天系统一年可以分析几百万条交易数据。
逻辑已经完全不同。
还有一种危险认知,在行业里一直存在。
有人觉得,只要货是真的,票是假一点没关系。
或者票是真的,资金绕一下没关系。
再或者海外仓是真的,只是订单补一下。
问题就在这里。
税务从来不是单独看某一个环节。
而是看四流一致。
合同流。
发票流。
货物流。
资金流。
任何一条链断掉,整套业务真实性都会受到质疑。
盛祥兴案里,税务正是顺着四条链一路向前,把虚开发票、买单报关、地下钱庄、资金回流、实际控制人网络全部串了起来。最终不仅追缴退税和罚款,还配合公安抓获涉案人员18人,案件进入刑事程序。
真正值得行业警惕的是,今年深圳税务一次性公开的不只是盛祥兴。
同期还公开了水果”买单配票”骗税案,以及跨境企业隐匿平台销售收入偷税案。
三个案件,看似不同。
实际上针对的是同一类问题。
第一类,骗退税。
第二类,虚开发票。
第三类,隐匿收入。
几乎把跨境行业这些年最常见的灰色操作全部覆盖了一遍。
不少跨境从业者最近最大的感受,就是税务越来越喜欢查平台数据。
以前平台是平台。
税务是税务。
现在平台、银行、支付机构、海关、外汇越来越多的数据开始互通。
过去靠信息孤岛形成的套利空间,正在一点点消失。
很多老板最担心的不是今天,而是历史。
过去几年留下来的问题怎么办?
答案其实也很简单。
越早自查,成本越低。
等系统预警,再去补资料,往往已经来不及。
对于做9810的企业来说,现在至少要重新检查三件事。
第一,海外仓是否真实运营。
库存、出入库、平台订单是否能够长期对应。
第二,上游供应商是否真实存在。
有没有突然注销、异常开票、空壳企业风险。
第三,资金是否规范。
有没有个人卡收款。
有没有第三方绕账。
有没有资金最终回流。
很多老板觉得,合规增加成本。
实际上,现在最大的成本,已经不是合规。
而是不合规。
5342万元骗税案真正告诉行业的,不是谁运气不好,而是谁还停留在过去。
过去靠经验。
现在靠算法。
过去审核资料。
现在审核数据。
过去查企业。
现在查关系网络。
过去抽查。
现在风险预警。
跨境行业当然还有巨大的机会,9810政策也不会因为个别骗税案件停止推进。国家支持海外仓、支持品牌出海、支持跨境电商的发展方向没有改变,真正改变的是享受政策红利的门槛——必须建立在真实贸易基础之上。
一个行业真正成熟,不是骗子越来越聪明,而是骗子越来越难赚钱。
9810也是一样。
真正还能长期活下去的企业,不一定规模最大,也不一定增长最快,但一定是真实交易、真实物流、真实资金、真实销售。
因为今天的大数据,最擅长干的一件事,就是把一切纸面上的完美故事,还原成真实世界里的交易轨迹。
潮水已经退了。
接下来,比拼的不再是谁更会做资料,而是谁的业务,本来就是真的。

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