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香港公司收了亚马逊货款，想打回大陆账户——银行会卡在哪里？

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货款从亚马逊打到香港公司，再从香港打回大陆——听起来很顺，实际上越来越多卖家在这"最后一步"被卡住了。

2026年08月06日 12:20:00

2026年08月06日 12:20:00

阿联酋央行最新指导意见：监管重点与企业应对建议

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阿联酋中央银行（CBUAE）近期发布了关于反洗钱（AML）、打击恐怖融资（CFT）及防止大规模杀伤性武器扩散融资（CPF）框架的最新指导意见。该指导于2026年4月16日发布。对企业而言，这次更新传递出的信息很明确：监管关注点正在从有没有制度，转向制度是否真的有效。监管思路正在变化新版指导是阿联酋《国家反洗钱及反恐融资战略（2024-2027）》的一部分，也与金融行动特别工作组（FATF）的国际标准保持一致。

安意信和MBG

2026年07月22日 10:08:59

AML 融资监控

安意信和MBG

2026年07月22日 10:08:59

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融资

监控

阿联酋公司设立｜企业进军阿联酋，有人落地生根，有人黯然退场，关键差异在哪里？

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在阿联酋创业，凭借其现代化的基础设施、税收优惠政策和全球市场通道，蕴藏着巨大的机遇。然而，在签署合同或完成公司注册前，务必谨慎规划下一步行动。阿联酋的法规虽带来诸多便利，但也要求企业对法律及运营细节保持高度重视。在这一阶段犯下错误，可能导致不必要的成本支出和声誉风险。提前规划，不仅能帮助企业稳健起步、降低合规风险，也能为后续业务扩张打下基础。对于海外母公司而言，在阿联酋设立子公司或分支机构，更有助于优化所有权架构与财务汇报流程。01选择合适的阿联酋公司形式并非所有公司设立选项都相同。在阿联酋，每一种公司设立形式都代表着不同的法律责任、税务义务和市场准入范围。

安意信和MBG

2025年11月12日 07:24:52

AML Word Tiana Marketplace,LLC Ampla, LLC Branch

安意信和MBG

2025年11月12日 07:24:52

AML

Word Tiana Marketplace,LLC

Ampla, LLC

Branch

阿联酋“摘帽”欧盟高风险名单！监管升级下企业如何借机合规增效？

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近日，欧盟正式将阿联酋移出反洗钱和恐怖主义融资高风险国家名单！阿联酋国家反洗钱和打击恐怖主义及非法组织资助委员会秘书长兼副主席哈米德·扎阿比对此表示欢迎，称这是对阿联酋构建全面、可持续国家反洗钱框架努力的权威认可，标志着其在全球金融监管舞台的重要跃升。这份国际信任票，源于阿联酋精心构筑的成熟反洗钱网络。在国家反洗钱机构系统推进，公私部门通力协作，共同编织了以预防为核心的防护网。2024年，基于涵盖多个领域的国家风险评估制定，为每个相关机构设定了综合行动计划。2025年，立法进程将继续深化，持续强化法律监管体系，全面对标国际标准。

2025年07月22日 07:15:13

2025年07月22日 07:15:13

关乎合规！BVI公司申报期限延长至2026年1月1日→附BVI公司最新注册指南

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2025 年 6 月 11 日，英属维尔京群岛（BVI）金融服务委员会发布最新公告：BVI 公司股东名册及受益所有人（BO）信息申报截止日期，由原定的 2025 年 12 月 31 日延长至 2026 年 1 月 1 日。这一政策调整直接关系到全球数万家离岸公司的合规义务。一、新政核心解读为什么延期？有什么影响？延期背景：BVI 作为全球前三大离岸注册地（据 2024 年《全球离岸金融报告》），近年来因国际反洗钱（AML）与反恐融资（CFT）标准升级，正推进商业公司制度改革。此次延期是为了让企业更充分准备合规材料，避免因申报逾期面临最高 10 万英镑罚款或公司状态异常。

2025年06月12日 07:13:08

2025年06月12日 07:13:08

中国

新加坡Web3 “大撤退” ，行业何去何从？迪拜是否是一个合适的栖身之地？

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01新加坡Web3重大拐点2025年5月30日，新加坡金融管理局（MAS）发布了一份重量级监管回应文件，专门针对数字代币服务提供商（DTSP）制定新规。这份看似技术性的文档，却被业内视为亚洲Web3发展路径的重大拐点：新加坡监管套利的“黄金时代”，宣告终结。曾几何时，新加坡是Web3从业者的“避风港”。在这里成立公司，即可合规地向全球客户（除新加坡本地）提供数字资产服务，同时借助新加坡国际金融中心的信誉加持，吸引了无数项目和资本涌入。如今，这扇门正在迅速关闭。

安意信和MBG

2025年06月09日 07:24:17

AML 新加坡峰会营销

安意信和MBG

2025年06月09日 07:24:17

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营销

硬核认证｜ UseePay荣获上海市“高新技术企业”称号

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在全球经济一体化浪潮下，跨境支付行业蓬勃发展，成为推动国际贸易的重要力量。UseePay作为一家专注于跨境支付领域的创新企业，凭借卓越的技术实力和专业服务，被评定为“上海市高新技术企业”。这一殊荣，不仅是对 UseePay 技术实力的权威认证，更是对其在支付领域持续创新、引领变革的生动诠释。技术驱动革新打造高效安全的全球支付网络UseePay致力于以科技驱动全球支付，为商户提供高效、安全、合规的支

2025年03月27日 11:19:00

2025年03月27日 11:19:00

上海

紧急！美国公司 BOI 申报重启，申报倒计时已开启！逾期后果严重！（附详细时间表 + 申报秘籍）

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各位企业主、跨境老板请注意！美国公司 BOI 申报重磅重启，原定于2025年1月1日的截止日期延至2025年1月13日！还未进行BOI申报的美国公司记得按时申报！此前，美国公司BOI申报政策经历了一番波折。2024年初，企业透明度法案（CTA）正式生效，要求美国境内的公司向财政部下属的金融犯罪执法网络（FinCEN）提交受益所有权信息（BOI）。然而，年末时，德克萨斯州东区法院发布了一项初步禁令，

2024年12月27日 06:09:43

2024年12月27日 06:09:43

跨境快讯

TikTok Shop美区跨境POP上半年GMV近翻倍，黑五释放百亿曝光与亿级激励

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