AML

在阿联酋创业，凭借其现代化的基础设施、税收优惠政策和全球市场通道，蕴藏着巨大的机遇。然而，在签署合同或完成公司注册前，务必谨慎规划下一步行动。阿联酋的法规虽带来诸多便利，但也要求企业对法律及运营细节保持高度重视。在这一阶段犯下错误，可能导致不必要的成本支出和声誉风险。提前规划，不仅能帮助企业稳健起步、降低合规风险，也能为后续业务扩张打下基础。对于海外母公司而言，在阿联酋设立子公司或分支机构，更有助于优化所有权架构与财务汇报流程。01选择合适的阿联酋公司形式并非所有公司设立选项都相同。在阿联酋，每一种公司设立形式都代表着不同的法律责任、税务义务和市场准入范围。

近日，欧盟正式将阿联酋移出反洗钱和恐怖主义融资高风险国家名单！阿联酋国家反洗钱和打击恐怖主义及非法组织资助委员会秘书长兼副主席哈米德·扎阿比对此表示欢迎，称这是对阿联酋构建全面、可持续国家反洗钱框架努力的权威认可，标志着其在全球金融监管舞台的重要跃升。这份国际信任票，源于阿联酋精心构筑的成熟反洗钱网络。在国家反洗钱机构系统推进，公私部门通力协作，共同编织了以预防为核心的防护网。2024年，基于涵盖多个领域的国家风险评估制定，为每个相关机构设定了综合行动计划。2025年，立法进程将继续深化，持续强化法律监管体系，全面对标国际标准。

2025 年 6 月 11 日，英属维尔京群岛（BVI）金融服务委员会发布最新公告：BVI 公司股东名册及受益所有人（BO）信息申报截止日期，由原定的 2025 年 12 月 31 日延长至 2026 年 1 月 1 日。这一政策调整直接关系到全球数万家离岸公司的合规义务。一、新政核心解读为什么延期？有什么影响？延期背景：BVI 作为全球前三大离岸注册地（据 2024 年《全球离岸金融报告》），近年来因国际反洗钱（AML）与反恐融资（CFT）标准升级，正推进商业公司制度改革。此次延期是为了让企业更充分准备合规材料，避免因申报逾期面临最高 10 万英镑罚款或公司状态异常。

01新加坡Web3重大拐点2025年5月30日，新加坡金融管理局（MAS）发布了一份重量级监管回应文件，专门针对数字代币服务提供商（DTSP）制定新规。这份看似技术性的文档，却被业内视为亚洲Web3发展路径的重大拐点：新加坡监管套利的“黄金时代”，宣告终结。曾几何时，新加坡是Web3从业者的“避风港”。在这里成立公司，即可合规地向全球客户（除新加坡本地）提供数字资产服务，同时借助新加坡国际金融中心的信誉加持，吸引了无数项目和资本涌入。如今，这扇门正在迅速关闭。

在全球经济一体化浪潮下，跨境支付行业蓬勃发展，成为推动国际贸易的重要力量。UseePay作为一家专注于跨境支付领域的创新企业，凭借卓越的技术实力和专业服务，被评定为“上海市高新技术企业”。这一殊荣，不仅是对 UseePay 技术实力的权威认证，更是对其在支付领域持续创新、引领变革的生动诠释。技术驱动革新打造高效安全的全球支付网络UseePay致力于以科技驱动全球支付，为商户提供高效、安全、合规的支

各位企业主、跨境老板请注意！美国公司 BOI 申报重磅重启，原定于2025年1月1日的截止日期延至2025年1月13日！还未进行BOI申报的美国公司记得按时申报！此前，美国公司BOI申报政策经历了一番波折。2024年初，企业透明度法案（CTA）正式生效，要求美国境内的公司向财政部下属的金融犯罪执法网络（FinCEN）提交受益所有权信息（BOI）。然而，年末时，德克萨斯州东区法院发布了一项初步禁令，