涉案3200万！华东采购受贿被判刑12年
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采购员7年收受供应商贿赂3200余万元、套取公司资金1000余万元！
跨境电商公司在产品和供应链管理中，防止内部人员贪腐，是其中重要的环节。行业内过往曾曝出不止一家企业，存在贪腐问题。某头部大卖，此前更被报道，公司因采购腐败导致损失超10亿，处理人数超45人，金额之大可谓令人震惊。如何防止及处理这类贪腐问题，也成为很多公司日益重视的话题。
前段时间，一家华东科技企业，又有类似案件出现，某采购员被查出7年收受供应商贿赂3200余万元、套取公司资金1000余万元！
安徽合肥某科技公司（以下简称“科技公司”），在海外市场业绩表现相当不错。赵某加入了这家企业后，先后担任了资料整理员、采购员等岗位。随后，公司高管更是对赵某寄予厚望，他进一步负责更大规模、更高额度的采购工作。
在此科技公司的组织架构中，采购员的职位在职级体系中没有和运营紧密关联，其角色仍十分重要，是连接公司内部需求与外部供应商桥梁。由于公司发展迅速，采购员的权力也越来越大，拥有发起询价、组织招标等核心职权，还在采购流程的最后阶段把控着付款流程的启动，实则掌握了影响供应商生计的力量。
01
为供应商频开"绿灯"牟利
随着采购量加大，赵某在工作中开始频繁与多家的供应商建立起不正当的联系，利用自己手中的职权作为交换，暗中收受所谓的“好处费”，并在招标过程中为他们打开方便之门。
公司虽然建立了严谨而规范的采购流程，中标的供应商的选定是依据双重标准的：价格优势显著，同时兼顾技术与价格的综合考量。然而赵某却在执行这一标准时利用职务之便，巧妙地为“偏好”的供应商铺设了通往成功的捷径。在询价阶段，赵某不仅提前泄露公司的采购预算，让特定供应商得以精准报价，还私下将竞争对手的底价透露给“自己人”，人为制造竞争优势，确保“亲信”供应商稳操胜券。
赵某还利用其职权，通过缩短项目验收后的货款结算流程，缓解供应商的资金压力，进一步巩固了与这些“盟友”的关系。同时，他还主动分享公司的采购规划，为供应商提供宝贵的信息，帮助他们提前布局、高效备货，从而在后续的采购竞争中占据先机。这一系列操作，无疑为赵某所偏好的供应商群体构建了坚不可摧的竞争优势，不仅扰乱了供应商之间正常的竞争秩序，也对科技公司的长期利益构成了潜在威胁。
02
虚假交易套现上千万
直到公司监察部曾收到一封举报信，信里明确提到了一笔赵某经手的虚构订单，这才引起了科技公司的注意，除了涉嫌受贿，赵某很可能还存在职务侵占行为。2023年3月，电子公司向公安机关报案。
在检察机关的密切监督与指导下，科技公司的监察部门迅速行动搜集证据，向公安机关提交了接近八千页的详尽证据材料。这些最终揭露了涉及赵某的一系列欺诈行为，其中包括近六十笔总计超过一千万元的虚假订单交易。
赵某在调查过程中坦承，其利用对公司OA系统精心策划了两种手段以非法获取公司资金。首先，他瞄准了那些已完成项目但尚未申请付款的供应商，特别是当供应商未及时向电子公司提交发票时，赵某便诱导这些供应商通过其指定的第三方公司开具发票给电子公司。随后，他利用采购项目付款的流程，虚构支付采购货款的名义申请资金，待款项经审批流程顺利转入第三方公司账户后，在扣除10%的税费后，将剩余款项悉数转至赵某指定的私人账户，实现了资金的非法转移。
此外，赵某还利用了科技公司采购管理中的漏洞，特别是在处理包含多个子项目的“大包项目”时。他巧妙地在已全额支付的大包项目中识别出无需额外付款的小项目，再次利用第三方名下的公司开具虚假发票，虚构交易，从而非法套取原本无需支付的货款，并将其据为己有。
03
7年受贿3200万被判刑
2023年4月，合肥市公安局经济技术开发区分局对此案立案侦查，侦查终结后，于10月移送检察院审查起诉。
此案错综复杂，牵涉人员广泛，资金规模庞大，尤为棘手的是，犯罪嫌疑人赵某身为长期任职的采购人员，其犯罪手段具有隐蔽性，更试图通过声称部分资金为合法来源来混淆视听。
针对案件中一个尤为敏感的焦点——科技公司所担忧的“受贿款伪装成借款”还能否追缴的问题，承办检察官通过一系列缜密的调查与核实，不仅补充了至关重要的证据链，还成功揭穿了行贿受贿双方精心编织的借款还款假象，彻底还原了案件的真实面貌。
此案错综复杂，涉及供应商多达15名，赵某涉嫌通过数十个个人及关联公司银行账户，构建了一张庞大的利益输送网络。通过深入细致的侦查，揭露了赵某精心设计的权钱交易手法——他先是私下通知供应商送货，随后再补办内部采购手续，以此规避公开招投标程序，确保特定供应商获得不公平竞争优势。这一发现，为案件的定性提供了铁证。
在审查起诉的关键阶段，检察机关充分考虑到涉案供应商的多元身份及其背后的社会责任，通过释法说理，引导供应商主动提交企业经营状况、员工规模、纳税记录等证明材料。鉴于大部分供应商认罪态度较好，积极退赃，有的还获得了科技公司的谅解，检察机关为此提出了依法从轻处罚的建议。
今年4月，合肥高新技术产业开发区检察院正式对此案提起公诉，指控了赵某涉嫌非国家工作人员受贿罪与职务侵占罪的双重罪行，并对荐某、沈某、刘某俊等三名供应商及张某、刘某等电子公司内部三名涉案人员，依据其犯罪事实，分别提出了对非国家工作人员行贿罪、非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪等单一或数罪并罚的指控。
据一审判决认定，自2016年起，赵某分别多次收取沈某、荐某、刘某俊等供应商给予的贿赂款519万余元、168万余元和275万余元。此外，赵某还收受其他12名供应商及关联人行贿款共计2277万余元。赵某以非法占有为目的，让荐某、沈某等6名供应商在没有与科技公司实际发生业务的情况下，向科技公司开具发票，赵某利用虚构采购付款申请单向科技公司申请付款，共计套取科技公司资金930万余元，其中荐某帮助赵某虚开发票套取科技公司资金共计313万余元，沈某帮助赵某套取电子公司资金共计42万余元。此外，赵某还通过科技公司工程副厂长刘某采取虚假验收的手段，套取电子公司资金65万余元。
8月，合肥高新技术产业开发区法院一审以非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪，数罪并罚，判处赵某有期徒刑十二年，并处罚金180万元。与赵某一并被提起公诉的电子公司另外3名员工和3名行贿供应商，因所犯各罪分别被判处有期徒刑二年至有期徒刑一年、缓刑一年六个月不等的刑罚。
这个案例暴露出来的问题，实则是公司在供应链管理中，在反贪污上存在重大缺陷。针对公司内部特别是这种供应链上导致的腐败问题，需建立完善的采购机制，建立覆盖事前、事中和事后的关于采购、供应链决策等流程的监督机制；企业内部还要设立和完善举报、投诉机制，接受和处理相关腐败的举报与投诉；同时强化采购团队建设，针对可能存在腐败的高风险岗位进行定期轮换，加强对采购人员进行廉洁诚信的培训。
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前段时间，一家华东科技企业，又有类似案件出现，某采购员被查出7年收受供应商贿赂3200余万元、套取公司资金1000余万元！
安徽合肥某科技公司（以下简称“科技公司”），在海外市场业绩表现相当不错。赵某加入了这家企业后，先后担任了资料整理员、采购员等岗位。随后，公司高管更是对赵某寄予厚望，他进一步负责更大规模、更高额度的采购工作。
在此科技公司的组织架构中，采购员的职位在职级体系中没有和运营紧密关联，其角色仍十分重要，是连接公司内部需求与外部供应商桥梁。由于公司发展迅速，采购员的权力也越来越大，拥有发起询价、组织招标等核心职权，还在采购流程的最后阶段把控着付款流程的启动，实则掌握了影响供应商生计的力量。
01
为供应商频开"绿灯"牟利
随着采购量加大，赵某在工作中开始频繁与多家的供应商建立起不正当的联系，利用自己手中的职权作为交换，暗中收受所谓的“好处费”，并在招标过程中为他们打开方便之门。
公司虽然建立了严谨而规范的采购流程，中标的供应商的选定是依据双重标准的：价格优势显著，同时兼顾技术与价格的综合考量。然而赵某却在执行这一标准时利用职务之便，巧妙地为“偏好”的供应商铺设了通往成功的捷径。在询价阶段，赵某不仅提前泄露公司的采购预算，让特定供应商得以精准报价，还私下将竞争对手的底价透露给“自己人”，人为制造竞争优势，确保“亲信”供应商稳操胜券。
赵某还利用其职权，通过缩短项目验收后的货款结算流程，缓解供应商的资金压力，进一步巩固了与这些“盟友”的关系。同时，他还主动分享公司的采购规划，为供应商提供宝贵的信息，帮助他们提前布局、高效备货，从而在后续的采购竞争中占据先机。这一系列操作，无疑为赵某所偏好的供应商群体构建了坚不可摧的竞争优势，不仅扰乱了供应商之间正常的竞争秩序，也对科技公司的长期利益构成了潜在威胁。
02
虚假交易套现上千万
直到公司监察部曾收到一封举报信，信里明确提到了一笔赵某经手的虚构订单，这才引起了科技公司的注意，除了涉嫌受贿，赵某很可能还存在职务侵占行为。2023年3月，电子公司向公安机关报案。
在检察机关的密切监督与指导下，科技公司的监察部门迅速行动搜集证据，向公安机关提交了接近八千页的详尽证据材料。这些最终揭露了涉及赵某的一系列欺诈行为，其中包括近六十笔总计超过一千万元的虚假订单交易。
赵某在调查过程中坦承，其利用对公司OA系统精心策划了两种手段以非法获取公司资金。首先，他瞄准了那些已完成项目但尚未申请付款的供应商，特别是当供应商未及时向电子公司提交发票时，赵某便诱导这些供应商通过其指定的第三方公司开具发票给电子公司。随后，他利用采购项目付款的流程，虚构支付采购货款的名义申请资金，待款项经审批流程顺利转入第三方公司账户后，在扣除10%的税费后，将剩余款项悉数转至赵某指定的私人账户，实现了资金的非法转移。
此外，赵某还利用了科技公司采购管理中的漏洞，特别是在处理包含多个子项目的“大包项目”时。他巧妙地在已全额支付的大包项目中识别出无需额外付款的小项目，再次利用第三方名下的公司开具虚假发票，虚构交易，从而非法套取原本无需支付的货款，并将其据为己有。
03
7年受贿3200万被判刑
2023年4月，合肥市公安局经济技术开发区分局对此案立案侦查，侦查终结后，于10月移送检察院审查起诉。
此案错综复杂，牵涉人员广泛，资金规模庞大，尤为棘手的是，犯罪嫌疑人赵某身为长期任职的采购人员，其犯罪手段具有隐蔽性，更试图通过声称部分资金为合法来源来混淆视听。
针对案件中一个尤为敏感的焦点——科技公司所担忧的“受贿款伪装成借款”还能否追缴的问题，承办检察官通过一系列缜密的调查与核实，不仅补充了至关重要的证据链，还成功揭穿了行贿受贿双方精心编织的借款还款假象，彻底还原了案件的真实面貌。
此案错综复杂，涉及供应商多达15名，赵某涉嫌通过数十个个人及关联公司银行账户，构建了一张庞大的利益输送网络。通过深入细致的侦查，揭露了赵某精心设计的权钱交易手法——他先是私下通知供应商送货，随后再补办内部采购手续，以此规避公开招投标程序，确保特定供应商获得不公平竞争优势。这一发现，为案件的定性提供了铁证。
在审查起诉的关键阶段，检察机关充分考虑到涉案供应商的多元身份及其背后的社会责任，通过释法说理，引导供应商主动提交企业经营状况、员工规模、纳税记录等证明材料。鉴于大部分供应商认罪态度较好，积极退赃，有的还获得了科技公司的谅解，检察机关为此提出了依法从轻处罚的建议。
今年4月，合肥高新技术产业开发区检察院正式对此案提起公诉，指控了赵某涉嫌非国家工作人员受贿罪与职务侵占罪的双重罪行，并对荐某、沈某、刘某俊等三名供应商及张某、刘某等电子公司内部三名涉案人员，依据其犯罪事实，分别提出了对非国家工作人员行贿罪、非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪等单一或数罪并罚的指控。
据一审判决认定，自2016年起，赵某分别多次收取沈某、荐某、刘某俊等供应商给予的贿赂款519万余元、168万余元和275万余元。此外，赵某还收受其他12名供应商及关联人行贿款共计2277万余元。赵某以非法占有为目的，让荐某、沈某等6名供应商在没有与科技公司实际发生业务的情况下，向科技公司开具发票，赵某利用虚构采购付款申请单向科技公司申请付款，共计套取科技公司资金930万余元，其中荐某帮助赵某虚开发票套取科技公司资金共计313万余元，沈某帮助赵某套取电子公司资金共计42万余元。此外，赵某还通过科技公司工程副厂长刘某采取虚假验收的手段，套取电子公司资金65万余元。
8月，合肥高新技术产业开发区法院一审以非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪，数罪并罚，判处赵某有期徒刑十二年，并处罚金180万元。与赵某一并被提起公诉的电子公司另外3名员工和3名行贿供应商，因所犯各罪分别被判处有期徒刑二年至有期徒刑一年、缓刑一年六个月不等的刑罚。
这个案例暴露出来的问题，实则是公司在供应链管理中，在反贪污上存在重大缺陷。针对公司内部特别是这种供应链上导致的腐败问题，需建立完善的采购机制，建立覆盖事前、事中和事后的关于采购、供应链决策等流程的监督机制；企业内部还要设立和完善举报、投诉机制，接受和处理相关腐败的举报与投诉；同时强化采购团队建设，针对可能存在腐败的高风险岗位进行定期轮换，加强对采购人员进行廉洁诚信的培训。
大家后续也可以参与跨境屋推出的产品开发、财务管理等课程，加强公司管理多维度的学习。
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