10个月罚了超70亿！美国最狠部门严查低报、瞒报！货主、货代、清关全链条追责！

近日，美国司法部（DOJ）和国土安全部（DHS）同步放出两项重磅消息。

一是公布双方于2025年8月才联合成立的贸易欺诈工作组的执法数据——称该工作组目前已追回/追缴了超10亿美元（约人民币70亿元）涉及贸易欺诈的损失。

二是DOJ和DHS正式发布了美国首份跨部门《贸易欺诈执法资源指南》。

把相关执法标准、追责范围全部摊开明说，并明确了涉及贸易欺诈的案件将进入强监管阶段——货代、报关行、货主，没人能独善其身！

图源：美国司法部《指南》

美贸易欺诈工作组执法数据

先简单介绍下“美国贸易欺诈工作组（TFTF）”及其执法数据。

贸易欺诈工作组（TFTF，Trade Fraud Task Force）是由美国司法部和国土安全部于2025年8月联合成立的执法部门。

据美国司法部介绍，该部门成立的目的，旨在调查和起诉通过向美国海关（CBP）提供重大虚假陈述（包括转运、贴错标签和虚假申报）进行贸易欺诈的行为。

职责范围涵盖整个供应链，包括进口商、报关行、下游分销商、工业和商业终端用户，以及其他明知故犯地从非法进口商品中获利的供应链参与者，拥有“广泛的执法权”！

图源：美国司法部《指南》

截至目前，根据美国司法部在当地时间7月14日披露的数据，这个“贸易欺诈工作组（TFTF）”是已通过刑事起诉、民事三倍追偿（FCA）及涉案货物没收等方式，在不到10个月的时间里，累计追回了超10亿美元的涉贸易欺诈损失。

其中包括一系列已经落地的标杆案件，如：

（这里披露各种方式，可以说都是业内“很眼熟”的操作..）

• Perfectus Aluminum铝型材案：涉案企业把应缴反倾销税的铝型材伪装成“功能性托盘”进口，经贸易欺诈工作组处理后，最终通过一项FCA和解协议，追回了5.495亿美元款项；

• Boise Cascade桦木胶合板案：涉事企业因非法进口桦木胶合板、故意逃避反补贴税和反倾销税被刑事调查，最终被罚款630万美元，并认罪。

• Ceratizit USA碳化钨案：涉事企业瞒报进口碳化钨产品，被指控故意不缴纳关税，最终支付了5400万美元的FCA和解金。

• Royal Sovereign空调案：瞒报进口存在危险缺陷空调（关联40多起火灾、1人死亡），经贸易欺诈工作组处理后，涉事企业不仅被勒令支付800万美元刑事罚款和赔偿金，还触发刑事追责。

• MGI International塑料树脂案：涉事企业谎报货物原产国以逃避缴纳301关税，最终支付680万美元的FCA和解金。

图源：美国司法部

这里值得注意的是，除了贸易欺诈工作组的执法数据外，美国司法部在通报中还一同发布了美国海关（CBP）的执法数据——称，本财年迄今为止，CBP已开出超 21 亿美元的行政罚款！

说明不仅贸易欺诈工作组在严打贸易欺诈行为，还有美国海关自身也在不断收紧监管，常规查验日渐趋严！

图源：美国司法部

美贸易欺诈工作组执法标准

全链条追责！

再看看这个贸易欺诈工作组是如何执法，又以什么为标准的。

也是在这个月（7月），美国司法部和国土安全部还联合发布了一份文件《贸易欺诈执法资源指南》，罗列了什么算违规、会怎么查、查到谁头上、罚到什么程度等的标准，其中主要内容可以分为三点：

这里内容有点多，小编尽量精简了。

1、明确18类贸易欺诈类型

基本覆盖了从申报、清关到流通的各种违规手法。

• 基础申报类：虚假原产国申报/第三国转运、HTS编码错误归类、低报货物价值、舱单欺诈；

• 关税规避类：逃避反倾销/反补贴税（AD/CVD）、自贸协定优惠资格造假、出口退税关联欺诈；

• 主体与流程类：空壳公司/稻草人进口商欺诈、报关行串通欺诈、港口绕行闯关、贸易洗钱：

• 产品准入类：伪造安全/环保/产品认证、瞒报产品缺陷与不良事件、食品监管规避、管制商品虚假申报；

• 特殊品类类：非法木材/野生动植物走私、掺假药品/医疗器械进口、知识产权侵权进口。

——这些罗列的违规行为里，前两类如低报、错误归类等问题都是美线货代、货主容易踩的红线，也是当前贸易欺诈专项组的核心严查重点；后三类则大多对应特定行业，普通从业者接触较少，但一旦触发处罚力度同样极重。

图源：美国司法部《指南》

2、全链条穿透追责

这也是《指南》中最颠覆行业认知的一点，就是追责不再只盯着进口商这一个主体，而是直接覆盖整条供应链。

明确划定了追责范围包括：进口商、报关行、货代企业、下游分销商、跨境卖家，甚至是工商业终端用户——只要明知商品属于非法进口，仍参与运输、仓储、销售并从中获利，一律承担连带责任。

图源：美国司法部《指南》

并标明了“故意视而不见=主观明知”的认定规则。

简单来说，就是货代接货时，明明发现客户给的产地、HS 编码、申报货值明显不符合市场常理，却不核实、不追问，直接按客户资料申报；

报关行察觉到客户资料有漏洞，却睁一只眼闭一只眼；

卖家拿货时，供应商报价低得反常、产地证明存疑，却刻意不追溯上游供应链。

这些“装不知道”的操作，根据《指南》所述，在执法中都会直接被认定为主观故意，和主动造假承担同等法律责任。

而且更要警惕的是，经贸易欺诈工作组处理的案件，违规成本也远超过美国海关的正常处罚——同一桩欺诈案件可能同时触发行政、民事、刑事的叠加处罚！

行政处罚就是海关常规罚款、扣货，比较常见；刑事处罚一般是特大案件，这两个就跳过不说了。

重点说下“民事3倍追偿”，这个就如字面意思，比如海关行政罚款后，被认定是适用《虚假索赔法》（FCA）的违规行为，还可以按逃税金额的三倍进行判赔，逃了100万关税，就要赔300万，且还要叠加单笔法定罚款！

并且这个民事追偿里还有个“举报人机制”！《指南》明确支持内部员工、同行都可对违规行为进行举报，一经判罚，举报人就能获得追回款项的高额分成。

图源：美国司法部《指南》

3、对执法架构进行升级

最后一点就是配合指南发布的，美国司法部还同步落地了执法架构的常设化升级，在美国国家欺诈执法司下新设了全球贸易与商业执法处（GTCES），作为覆盖全美的专职部门，统筹所有贸易欺诈、关税逃漏、强迫劳动、进口商品安全案件的侦查与起诉。

这一项变化简单来说就是调查变得可全美联动，支持跨区域全链条追查，不再受入境港口的地域限制。

根据《指南》资料，目前是选定伊利诺伊州北区联邦检察官办公室作为首席办案基地，美国全境内共有35个联邦检察官办公室被纳入执法网络。

图源：美国司法部

结语

总之目前情况就是这么个情况。

简单总结的话，就是没被贸易欺诈工作组盯上，那还好说，出问题可能还是美国海关按正常流程处理，包括罚款、扣货等。

可如果被盯上了，那性质就一下变得严重了，罚的更狠，追责范围也会更广。

最后也提醒各位美线货主、货代，随着美国对贸易欺诈的执法在不断升级，也一定要更加重视合规问题，千万想着以前能怎么走，现在就还能继续沿用老方法。

在监管不断收紧的情况下，疏忽、轻视合规就等于自己把自己往火坑里推。