11亿大案！4000批中国货物在欧盟被查

据欧盟检察官办公室（EPPO）近日通报，EPPO调查人员已在捷克和斯洛伐克就一起涉嫌大规模海关与增值税欺诈的案件展开搜查和调查。该案涉及从中国向欧盟进口纺织品、鞋类及电商类商品。

初步估算显示，涉案逃避的关税及增值税总额高达约1.374亿欧元（约合人民币11亿元）。

EPPO通报显示，此次代号为“Podlimit”的调查由斯洛伐克金融管理局刑事办公室主导，涉案主体为9家捷克公司。这些企业被指控利用欧盟海关程序42（CP42）的漏洞，将大量中国货物走私至斯洛伐克和捷克。

所谓CP42，即欧盟税务递延机制，允许进口至某一成员国的货物，若后续转运至另一成员国，可暂缓缴纳进口增值税（VAT）。

图源：EPPO

此次调查主要针对上述公司在2017年6月至2018年12月期间运输的约4000批货物。

EPPO指出，涉案公司通过伪造“单一行政文件”（SAD），利用德国、波兰、斯洛文尼亚等多地入境口岸，将中国产纺织品、鞋类及电商商品非法输入欧盟境内。

图源：EPPO

调查发现，涉案货物经集装箱卡车运抵斯洛伐克申报清关后，本应发往申报的捷克目的地，实际上却未如实转运。据披露，在捷克公司授意下，货物被转移至未公开地点。

EPPO初步判断，大量交易仅存在于文件层面，涉案货物最终流入黑市，且未在真正交付国缴纳增值税。

该计划还涉嫌系统性低报进口货物价值以逃避关税，并向斯洛伐克海关提供虚假最终目的地信息，同时向捷克税务机关提交不实的欧盟内部采购与供应申报。

上述行为均通过伪造合同进行支撑，相关合同显示货物交付对象为斯洛伐克或申报目的地以外的其他实体。

图源：EPPO

目前该案件仍在进一步调查中。据EPPO估算，相关违法行为已造成至少1.374亿欧元的关税及增值税损失，其中包括约2410万欧元关税，以及涉及近4000批货物的未缴增值税，总额超过1.133亿欧元。

中国出口铝材在欧被查：涉嫌逃税约1270万元

上个月，欧洲检察官办公室（EPPO）就曾针对一批进口至欧盟的中国铝材发起大规模倒查行动。初步核查结果显示，该案涉嫌逃税金额已高达160万欧元，约合人民币1270万元。

根据EPPO于3月17日发布的官方通报，此次调查针对从中国进口至欧盟的铝材涉嫌走私、逃税行为展开。执法行动覆盖德国五个联邦州，涉及巴伐利亚、巴登-符腾堡、黑森、萨克森-安哈尔特及萨克森。

德累斯顿、柏林/勃兰登堡、美因茨三地海关调查局联合开展17次搜查行动，全面取证，逐步还原了该跨境逃税欺诈链条。

这场代号“黑森林”的行动揭露，一家瑞士企业为规避欧盟对华铝材反倾销、反补贴税，故意通过错误关税编码、提交虚假发票、低报货物价值等方式逃税。

经查，2021年至2023年间，该行为已造成欧盟约160万欧元税收损失。目前涉案人员已被控制，但尚未定罪，案件仍在进一步审理。

近年来，欧盟持续加强针对跨境贸易欺诈的打击力度，例如在2025年的“卡利普索行动”中，仅在希腊比雷埃夫斯港就查获了2435个涉嫌走私逃税的集装箱，其中包括大量来自中国的货物，显示出欧盟对贸易合规的监管已达到空前严格的程度。

欧盟海关监管已远非形式性程序，倒查、溯源、全链条追责正日益常态化。企业若企图通过不当操作规避关税、降低成本，将面临包括高额罚款、货物扣留、被列入欧盟贸易黑名单等风险，其后续进出口业务也将受到严重影响。

建议所有面向欧盟市场的货主及货代企业密切关注欧盟最新监管政策，严格执行申报规范，坚守合规经营底线。在日益强化的贸易监管环境下，唯有合规，方能行稳致远。