美国司法部设立新部门，严查关税及贸易欺诈

AMZ123获悉，当地时间7月14日，美国司法部宣布成立全球贸易与商务执法部门（Global Trade & Commerce Enforcement Section，简称GTCES），专门负责调查和起诉涉及进口、贸易及海关欺诈的刑事案件。

GTCES设于美国司法部国家欺诈执法司之下，由司法部与国土安全部于2025年8月组建的贸易欺诈特别工作组升级而来。

美国司法部表示，该工作组成立不到一年，累计追回、罚没及公开指控的涉案金额已超过10亿美元。此次将其升级为常设执法机构，旨在进一步加强对贸易欺诈案件的调查和刑事起诉能力。

根据美国司法部公布的信息，GTCES将重点调查虚假申报逃避关税、非法进口受管制商品、违反产品安全法规以及规避强迫劳动禁令等行为。

美国司法部和国土安全部同时发布的贸易欺诈执法资源指南显示，重点关注的违规行为包括故意低报货值、错误申报税则号、规避反倾销和反补贴税、伪造原产地、通过第三国转运改变货物原产地，以及虚假申请自由贸易协定优惠等。

此外，使用空壳进口商逃避责任、报关代理协助提供虚假材料、选择监管相对宽松的口岸清关，也被列入重点执法范围。

在产品监管方面，美国执法部门还将关注伪造消费品安全及环保认证、隐瞒产品安全缺陷、规避食品进口监管，以及进口未经许可或材料造假的药品和医疗器械等行为。

值得注意的是，此次调查对象并不限于美国进口商。美国司法部表示，执法范围将覆盖供应链多个环节，包括海外制造商、进口商、货运代理、报关行、仓储企业和下游分销商等。

对于明知存在虚假申报、低报货值、错误归类或原产地造假，仍参与运输、订舱、单证制作或报关操作的相关主体，可能被纳入调查范围。部分严重案件还可能涉及走私、贸易欺诈及共谋等刑事指控。