针对中国卖家，新一轮的整治开始了……
2010
10.30义乌丨27新政重磅揭晓，多重权益，赢战旺季
德国多地执法部门开展突击检查行动，美国逮捕诈骗跨境卖家……
跨境行业再次迎来新一轮整治！
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海外仓被清查，三十余名华人涉案
不久前，德国连续开展大规模联合执法行动，海关、警察局、移民局、检察院等多个部门协同出动，采取夜间突击的方式，对当地华人运营的电商海外仓展开全面排查，行动范围覆盖德国多个城市。
第一场突击行动发生在波鸿地区，相关执法人员对当地一家主营跨境电商货物仓储、分拣、代发货业务的海外仓进行排查。
据了解，这家仓库在华人跨境圈里名气还不错，多年来承接欧洲站点卖家的备货仓储业务，不少中小卖家都和这家仓库进行合作。
执法人员进入仓库后，对34 名在岗工作人员进行了身份核查、证件核验，清点后发现，共有 13 人存在严重的身份与用工问题。这 13 人里，有 12 名属于非法居留人员，还有 1 人使用虚假身份证件务工。
检查来得太突然，一些违规人员心生慌乱，试图躲藏在货架缝隙、仓储夹层中逃避核查，甚至有人企图趁乱逃离现场。
但执法队伍准备充分、布控严密，最终所有违规人员全部被控制。
仅过了一天，另一场大规模的清查行动也在法兰克福拉开帷幕。这次行动由当地检察院牵头组织，集结了近三百名执法人员，同步对法兰克福、美因茨、威斯巴登等七座城市的十一处海外仓及配套商业场所开展突击检查。
这些被查处的仓库，大多服务于亚马逊、速卖通、Temu 等主流跨境平台，是连接国内卖家与欧洲终端市场的物流节点。
经全面核查，本次行动共查出 29 名无合法工作许可的华人务工人员。深究之后，发现涉事的两家运营主体，还长期存在协助人员非法入境、压榨劳工权益、拖欠员工社保、刻意偷逃税款等多项违法行为。
由于情况严重，执法人员立即逮捕了三名仓库主要负责人。按照德国当地法律规定，三名负责人将要面临最高十年的有期徒刑并缴纳相应的罚款，名下所有资产也将被依法冻结。
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两名中国籍卖家被捕
欧洲这边的突袭风波尚未平息，美国也开始了。
据相关报道，两名中国籍跨境卖家因涉嫌邮件欺诈、电信欺诈两项重罪被正式逮捕，按照美国联邦法律，两项罪名叠加，当事人最高将面临二十年的监禁。
两名涉案人员长期在美国本土运营数码类跨境店铺，不少人以为，他们只是存在售假、刷单、侵权等常见违规行为，但并不是。这二人是通过钻平台系统漏洞的方式进行套利，是典型的技术型诈骗。
根据官方披露的细节来看，两人的作案流程非常缜密。
他们先以正常市场价格在电商平台选购任天堂游戏机、拍立得等热门数码产品，保留完整的订单、物流、支付凭证，从表面看与普通消费者的购物行为没有区别。
在完成下单收货后，他们再利用技术手段篡改网页前端代码，在自己使用的设备上修改商品标价，制造出商品大幅降价的假象，而平台后台的真实交易数据、价格数据仍然保持正常，并未发生任何改变。
随后，二人拿着篡改后的低价页面截图，找到平台客服，说明情况申请差价补偿，反复利用这套话术和虚假证据骗取平台发放的礼品卡。拿到礼品卡后，又循环利用礼品卡继续采购商品，将购得的货物统一打包，通过物流渠道发往香港，再辗转回流到国内进行售卖变现，形成一套完整的非法牟利闭环。
这套隐蔽的操作，在很长一段时间都未被平台发现，二人见平台一直没有发现漏洞，便开始加大作案频次，其中单笔涉案金额最高超过三千美元，累计涉案总金额达到九点四万美元。
由于后期操作过头了，导致频繁出现异常差价申请、大额礼品卡流转、货物定向转运等行为，最终触发了美国联邦风控系统的预警。
执法部门立即顺着资金流、物流、交易流层层追踪，找到了两名嫌疑人，并在其备货转运途中将二人当场抓获。
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当下的跨境时代
这年头，想走捷径的跨境卖家还是太多了。
但接连发生的两起重大案件，可以看出如今欧美两大主流市场已经加大监管了。
在跨境行业早中期，欧美市场对于平台内的违规行为，大多以店铺封号、资金冻结、罚款为主，现在是直接上升到刑事逮捕、追究刑责了。
这也说明如今跨境行业的整治力度已经在层层加码了。
很多卖家觉得平台规则总有漏洞，海外执法距离遥远，未必会花大成本来抓他，如果幸运的话，可能根本不会查到自己头上，于是抱着这种侥幸心理肆意妄为。
但现在局势变了，灰色模式注定无法长久。中国发往欧洲的跨境包裹数量越来越多，物流海外仓行业也随之快速扩张。为压低定价，卖家会从货源、物流、运营各个环节压缩成本，而部分海外仓、服务商也顺势推出超低价格服务，吸引大量客户。
但低价的背后是合规的缺失：非法用工降低人力成本，低报货值偷逃关税，账目混乱规避税务核查……这种建立在违规基础上的低价模式在短期之内，确实可以赚到快钱，但市场是不可能允许其一直存在的。
所以，随着跨境行业的发展壮大，结合市场趋势要求，行业终究会走向合规，各国监管部门与平台也顺势加大整治力度，德国这次突袭检查以及美国逮捕诈骗卖家，就是典型的例子。
现在各国监管部门打通了数据壁垒，订单、物流、资金、税务信息互联互通，已经能够做到穿透式监管，今天没有被查到，不代表明天安全。
所以，卖家们必须正视行业的变化。
1
核查合作海外仓
卖家要第一时间梳理合作的仓库，逐一核验资质，比如查看仓库的经营执照、税务登记证明、用工许可文件。同时，签订正式合作合同，明确双方权责，规避连带责任。
2
如实申报，主动合规
税务问题一直是欧美监管的重点，也是很多海外仓、卖家最容易踩坑的地方。
比如布局欧洲市场的卖家，务必按要求完成 VAT、EPR、PPWR 等合规资质注册，根据实际销售额、货值如实申报税费，坚决杜绝低报、漏报、瞒报等行为。有历史漏报、少报情况的卖家，建议尽快自查自纠，主动补缴税费，争取从轻处理。
3
规范店铺运营
从美国逮捕跨境卖家的案例可以看出，再隐蔽的技术漏洞套利，也会被精准打击。
所以，刷单、刷评、虚假交易、技术套利等行为一定要杜绝。同时做好知识产权防护，不卖假货、不盗用商标和专利，避免侵权纠纷。运营过程中保证所有交易、评价真实有效，远离平台风控红线。
