意大利端掉两华人地下钱庄 涉资4500万欧元并查174家企业
2026-06-05 10:13
333AMZ123获悉，意大利布雷西亚检察院联合税务警察近日捣毁了一个由华人操控的地下钱庄网络，逮捕4人并扣押资产超过4500万欧元（约3.1亿元人民币）。案件涉及24家空壳公司、7800万欧元虚假发票以及超过4000万欧元的非法境外转账。经调查确认，有174家经济主体（包括部分意大利本地企业）涉嫌利用该系统通过虚假对公付款提取无迹现金以逃避税收。同期，帕多瓦也查获一间“实体化”地下钱庄，该钱庄配备监控、保险柜及点钞机，日常以购物袋或行李箱收取大量现金，为华人提供汇款回国服务，收取约5%的手续费。税务警察指出，两地网络均存在“现金平行收集”模式，即专人巡回收取华人商户及同胞欲汇回国的现金，再通过地下渠道出境。目前，涉案企业及个人面临税务欺诈、洗钱等刑事追诉及巨额罚金。官方提醒海外华商及跨境从业者务必通过持牌合规金融机构办理汇款，避免因使用地下钱庄而成为共犯，导致账户冻结甚至刑事处罚。
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5小时前
越南加强出境管控：10.5万企业负责人因税务违规受限，涉欠税610亿盾
AMZ123获悉，越南财政部正在联合公安部对信息技术系统进行升级，旨在优化出境限制的办理、解除及延期流程。针对近期网络流传的“小额税务欠款即被限制出境”的争议，财政部回应称，相关案例多涉及企业法人脱离注册地址经营，且税务部门在事前已依法履行通知义务。根据现行规定，暂停出境主要适用于逾期大额欠税、脱离经营地址及存在税务违规行为的主体。目前，全国已有约10.5万名企业相关人员收到出境限制通知，涉及欠税金额近610亿越南盾，其中绝大多数属于异地经营违规。这表明越南正通过强化数字化监管手段，严厉打击“空壳公司”及逃避税务监管的行为，同时提醒在越中资企业务必确保注册地址与实际经营地一致，并按时足额纳税。
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Shopee墨西哥推行3PF卖家税务新规：6月起RFC分级代扣
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5小时前
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