5人被捕，一家跨境电商企业被查！欧洲破获一起大规模逃税案

欧洲再曝增值税欺诈大案！

在当地时间8月3日，欧洲检察官办公室（EPPO）发布通报称，已就一起大规模增值税（VAT）诈骗案向布拉格市法院提起公诉。

——据通报显示，该案件涉及5名个人及1家公司，被指控从中国进口商品在电商平台上销售，却故意逃避缴纳达超1740万欧元（约人民币1.35亿元）的增值税！

图源：EPPO

事件详情

根据EPPO及捷克警方打击有组织犯罪国家中心（NCOZ）的联合调查显示，该犯罪团伙是精心设计了一套针对欧盟税务递延体系的空壳套现链条。

具体来说，他们先是在捷克注册了专门用于申报增值税的空壳公司，以此作为中国进口商品的清关主体。

接着，在商品顺利完成海关清关手续后，他们便会在账面上伪造虚假单据，宣称这批货物已经转运至欧盟其他成员国，利用税务递延机制，规避在进口国缴纳增值税。

但事实上，这些单据上的欧盟买家也全都是子虚乌有的空壳企业，相关的货物实际上都被送到了各大主流电商平台的海外仓，并最终通过在平台上销售，被打包送往欧洲各地的消费者手中。

图源：EPPO

EPPO通报称，通过一连串的账目掩护，该犯罪团伙隐匿了本应在进口环节缴纳的巨额增值税超1740万欧元，既未申报也未缴纳。

目前，其中4名核心嫌疑人及涉案公司被指控犯有有组织犯罪罪，如果罪名成立，将面临9年至13年零4个月的重刑；第5名嫌疑人则是被指控独立实施犯罪行为（并未因参与有组织犯罪集团而受审）。如果罪名成立，可能面临2至8年的监禁。

或波及广泛

目前，这起案件因为EPPO官方披露不全，还有很多模糊的地方，比如涉及平台、企业、嫌疑人身份，具体的时间线、货物类型等。

所以小编也就只说一个猜测的可能——如果该案件涉及国内跨境卖家，被抓的是欧代或清关代理，那可能还会波及不少跨境卖家，进而引发欧线物流震动！

因为从金额及可能的刑罚看，被捕的几名个人很可能是专门靠倒卖清关资质、帮人逃税为生的职业犯罪团伙，一旦被端，那也意味着与他们有关联的卖家信息会被瞬间曝光。

这种情况下，不论其它，就说欧盟执法部门联系平台冻结相应违规卖家的资金、封店，那都够人喝一壶的。

而卖家如果因此资金链断裂，那放了账期的供应工厂、合作货代估计也是...

结语

总之，欧盟又一起增值税案件被曝光，也算是再次给身处中欧供应链的货主和货代们敲响了警钟吧。

在欧盟日渐趋严的、完善税务调查体系下，货主如果不重视合规问题，一旦出事很可能就是店铺、资金等积累被一朝成空；

而货代如果还在为了揽货而盲目内卷，放长账期、疯狂垫资，那么遇到此类事件，最终的下场极有可能就是垫付的运费都打水漂...