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警惕!欧洲新一轮KYC审核来袭,一批店铺已被封!

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2023-11-14 19:21
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这段时间,亚马逊对欧洲本土账号开启了新一轮的严审,不少本土号因未能通过审核而挂。

不仅如此,欧洲本土号中国法人的资料更是成了亚马逊的重点关注对象,对其进行限制严审。

因此,近期不少卖家遇到了KYC审核,或是需要补KYC凭证等资料。

为了帮助大家顺利解决问题,本篇文章将为您讲解有关KYC过审的要点及注意事项。


1

你真的了解KYC吗?


首先,咱们得知道KYC是什么?它的政策是怎样的?邮件长啥样?了解清楚这些,才能更好地掌握过审秘籍。

KYC(Know Your Customer),就是对账户持有人的条件审查和备案(对欧洲平台卖家身份审核)。


根据欧洲有关监管机构要求,亚马逊需对在欧洲平台(包括英国、法国、德国、西班牙、意大利等)上开店的卖家进行公司和公司所有人身份审核(KYC审核)。


相信大家对KYC的含义并不陌生,但匠心通过与客户日常的沟通发现,有的朋友会将KYC与二审混淆。在这里,匠心简单说明一下。

其实二者并不是一个东西,KYC是欧洲站独有的审核,是必然事件二审则是每个站点都可能触发,是概率性事件,有时候欧洲站可能同时触发KYC和二审。

虽然它们需要准备的资料有很多是重叠的,但大家要明白这是两种审核,区别开来才能更精准的针对问题对症下药。

再来看看KYC的邮件长啥样,邮件里带有“我要开店”的字眼,或者后台提示“需要提供更多信息”,一般就是KYC审核。

KYC审核邮件

资质审核页面提示

2

哪些情况会触发KYC?


了解上述内容后,我们还需要知道触发KYC审核的情况有哪些,通常有以下五种:

1

账户注册过程中直接触发


在准备注册账号上传资料的过程中,可能会触发KYC审核。

2

卖家注册阶段身份验证完成后

大部分卖家会在完成注册和身份验证后,进入欧洲站点的卖家平台,在“设置>账户信息>身份信息”中确认添加完所有受益人信息后立即触发简化的KYC审核。

3

更改关键店铺账户信息


注册完成后,如果卖家更改了一些关键信息,如更换信用卡、收款账户、身份信息、受益人信息、公司地址(如注册地址)等,也会再次触发KYC审核。

4

开售后店铺账户收款接近一定阈值


如果卖家没有在开售前触发过完整的KYC审核,在开售后店铺账户收款接近一定阈值时,也需要提供更多资料进行审核。


5

亚马逊阶段性审核


为了推进合规化运营,亚马逊还会根据店铺的状况定期进行KYC审核,KYC审核也逐渐常态化。

匠心在这里建议各位在注册账号前就提前准备好相关资料,当触发审核时便可立即提交审核,加快审核通过。

3

如何安全过审?


那么具体该准备哪些资料呢?针对上述不同的情况,需要准备的资料也有所不同,下面为您简单梳理。

对于第一种和最后一种情况,卖家需要仔细检查资料准备是否齐全及真实,再按照平台提示一步步进行审核即可。

对于情况二,也就是当您完成注册、进入亚马逊卖家平台后,这又分为两种具体状况:

  • 如果已填写过受益人信息:将自动触发简化KYC审核流程,无需您进行操作。
  • 如果尚未填写受益人信息:请在“设置>账户信息>身份信息”页面,完整填写受益人信息。填写完信息后,将会进入简化KYC审核流程。

*注:受益人信息为必填信息,公司有几个受益人就需真实的填写几个受益人,没有受益人信息将无法触发KYC,进而影响您在欧洲站的销售;

针对情况三、四,即因为更改关键店铺账户信息或销售额达到一定阈值,而触发常规KYC审核流程,卖家则需要准备更多的材料。

卖家可以先查看邮箱以及业绩通知,根据通知上的要求准备相关材料。需要准备的资料一般分为公司及个人材料补充材料两部分。


公司及个人材料包括:


1.公司商业文件彩色扫描件或彩色照片,必须由中国大陆/中国香港/中国台湾出具

2.公司章程

3.公司股权示意图(只适用于中国大陆子公司/上市公司/其他股权结构复杂的公司)

4.个人(主要联系人、企业法定代表人或受益人)身份证件

5.法定代表人地址信息资料

6.银行账户所有人证明(中国大陆企业)


补充材料包括:


1.授权函

2.相关材料的公证文件

3.一照一码



卖家根据自身的实际情况准备、整理所需资料,完成后进入卖家平台提交资料进行审核即可。

此外,提交过程中还有一些需要注意的点:


  • 保证材料的真实性


务必诚信填写并上传真实的材料,存在任何伪造、篡改材料和单据的行为都将会导致审核不通过。


所以,卖家一定不能存在侥幸心理,千万别PS。


  • 注意材料的一致性及有效性


仔细检查,避免材料前后有出入,同时还要确保材料的开具在有效期内。


  • 关注材料的完整性


尽量一次交全,不要漏填或错填。卖家应尽量避免多次反复提交,如果不确定资料是否符合要求,可以找有经验的老卖家或是靠谱的服务商帮助把关审核。


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警惕!欧洲新一轮KYC审核来袭,一批店铺已被封!
无忧匠心
2023-11-14 19:21
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这段时间,亚马逊对欧洲本土账号开启了新一轮的严审,不少本土号因未能通过审核而挂。

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因此,近期不少卖家遇到了KYC审核,或是需要补KYC凭证等资料。

为了帮助大家顺利解决问题,本篇文章将为您讲解有关KYC过审的要点及注意事项。


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你真的了解KYC吗?


首先,咱们得知道KYC是什么?它的政策是怎样的?邮件长啥样?了解清楚这些,才能更好地掌握过审秘籍。

KYC(Know Your Customer),就是对账户持有人的条件审查和备案(对欧洲平台卖家身份审核)。


根据欧洲有关监管机构要求,亚马逊需对在欧洲平台(包括英国、法国、德国、西班牙、意大利等)上开店的卖家进行公司和公司所有人身份审核(KYC审核)。


相信大家对KYC的含义并不陌生,但匠心通过与客户日常的沟通发现,有的朋友会将KYC与二审混淆。在这里,匠心简单说明一下。

其实二者并不是一个东西,KYC是欧洲站独有的审核,是必然事件二审则是每个站点都可能触发,是概率性事件,有时候欧洲站可能同时触发KYC和二审。

虽然它们需要准备的资料有很多是重叠的,但大家要明白这是两种审核,区别开来才能更精准的针对问题对症下药。

再来看看KYC的邮件长啥样,邮件里带有“我要开店”的字眼,或者后台提示“需要提供更多信息”,一般就是KYC审核。

KYC审核邮件

资质审核页面提示

2

哪些情况会触发KYC?


了解上述内容后,我们还需要知道触发KYC审核的情况有哪些,通常有以下五种:

1

账户注册过程中直接触发


在准备注册账号上传资料的过程中,可能会触发KYC审核。

2

卖家注册阶段身份验证完成后

大部分卖家会在完成注册和身份验证后,进入欧洲站点的卖家平台,在“设置>账户信息>身份信息”中确认添加完所有受益人信息后立即触发简化的KYC审核。

3

更改关键店铺账户信息


注册完成后,如果卖家更改了一些关键信息,如更换信用卡、收款账户、身份信息、受益人信息、公司地址(如注册地址)等,也会再次触发KYC审核。

4

开售后店铺账户收款接近一定阈值


如果卖家没有在开售前触发过完整的KYC审核,在开售后店铺账户收款接近一定阈值时,也需要提供更多资料进行审核。


5

亚马逊阶段性审核


为了推进合规化运营,亚马逊还会根据店铺的状况定期进行KYC审核,KYC审核也逐渐常态化。

匠心在这里建议各位在注册账号前就提前准备好相关资料,当触发审核时便可立即提交审核,加快审核通过。

3

如何安全过审?


那么具体该准备哪些资料呢?针对上述不同的情况,需要准备的资料也有所不同,下面为您简单梳理。

对于第一种和最后一种情况,卖家需要仔细检查资料准备是否齐全及真实,再按照平台提示一步步进行审核即可。

对于情况二,也就是当您完成注册、进入亚马逊卖家平台后,这又分为两种具体状况:

  • 如果已填写过受益人信息:将自动触发简化KYC审核流程,无需您进行操作。
  • 如果尚未填写受益人信息:请在“设置>账户信息>身份信息”页面,完整填写受益人信息。填写完信息后,将会进入简化KYC审核流程。

*注:受益人信息为必填信息,公司有几个受益人就需真实的填写几个受益人,没有受益人信息将无法触发KYC,进而影响您在欧洲站的销售;

针对情况三、四,即因为更改关键店铺账户信息或销售额达到一定阈值,而触发常规KYC审核流程,卖家则需要准备更多的材料。

卖家可以先查看邮箱以及业绩通知,根据通知上的要求准备相关材料。需要准备的资料一般分为公司及个人材料补充材料两部分。


公司及个人材料包括:


1.公司商业文件彩色扫描件或彩色照片,必须由中国大陆/中国香港/中国台湾出具

2.公司章程

3.公司股权示意图(只适用于中国大陆子公司/上市公司/其他股权结构复杂的公司)

4.个人(主要联系人、企业法定代表人或受益人)身份证件

5.法定代表人地址信息资料

6.银行账户所有人证明(中国大陆企业)


补充材料包括:


1.授权函

2.相关材料的公证文件

3.一照一码



卖家根据自身的实际情况准备、整理所需资料,完成后进入卖家平台提交资料进行审核即可。

此外,提交过程中还有一些需要注意的点:


  • 保证材料的真实性


务必诚信填写并上传真实的材料,存在任何伪造、篡改材料和单据的行为都将会导致审核不通过。


所以,卖家一定不能存在侥幸心理,千万别PS。


  • 注意材料的一致性及有效性


仔细检查,避免材料前后有出入,同时还要确保材料的开具在有效期内。


  • 关注材料的完整性


尽量一次交全,不要漏填或错填。卖家应尽量避免多次反复提交,如果不确定资料是否符合要求,可以找有经验的老卖家或是靠谱的服务商帮助把关审核。


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