骗取2亿出口退税，天津一团伙被查！
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对于现如今的出口贸易与跨境电商来说，”严监管、强打击“已成最鲜明的主题。
近日，国家税务总局发布两则消息，充分显示出国家对涉嫌税务违法的打击力度持续加强，全面税务治理升级已经成为当下的核心要务。
AMZ123获悉，2月27日，国家税务总局联合天津市税务、公安等部门，曝光一起涉及重大骗取出口退税的案件。以杨荣栋为实际控制人的三家企业——天津市润兴泰供应链管理有限公司、天津益鼎沣供应链管理有限公司、天津浩丰鼎业供应链管理有限公司，通过多种手段骗取出口退税2.01亿元。
▲图片来源于：国家税务总局
目前，税务部门经过缜密核查，已经依法对杨荣栋等6名涉案人员作出处理：追缴骗取的出口退税款2.01亿元，三年内停止为其办理出口退税，彻底阻断其骗税通道。
该起案件可追溯至2023年7月。当时，国家税务总局天津市税务局第三稽查局接到上级推送的风险线索，显示这三家企业可能通过非法获取报关单信息，从事虚假出口骗取退税。随后，税务部门联合公安经侦成立专案组展开调查。
专案组调取了三家涉案企业2020年至2022年间的两千余份报关单，并赴外省口岸实地比对，发现大量信息与事实严重不符。
例如，一份报关单上，明明申报的是“木制家具”，集装箱里装的实际却是塑料制品；申报重量与真实货物相差数吨，运抵国更是毫不相干。
更令人震惊的是，这些所谓的“出口业务”根本不属于涉案企业，他们是通过非法手段，购买他人真实的出口货物信息，然后强行将自己“嫁接”为发货人。当专案组联系真实提单上的货主时，对方均明确表示从未与这三家企业有过任何业务往来，相关货物均为自营出口。放弃内耗，去赚韩国“快”钱，3月12日，厦门coupang卖家大会，点击获取官方经理2v1专属服务
总结起来，杨某栋犯罪团伙的骗税手法主要包含三个环节：
一是“买单”：寻找不需要退税的真实出口货源，购买或盗用他人的出口单证，将别人的货物信息据为己有，以此虚构出口事实。
二是“配票”：根据买单获取的货物品名和金额，支付开票费，让上游企业为自己虚开增值税专用发票，并伪造配套的购销合同与出入库单，制造虚假进项。
三是“配汇”：通过地下钱庄伪造外汇收入，资金经多层流转后最终回流至钱庄控制的账户，形成完整的资金闭环，伪装成已收汇的假象。
▲图片来源于：国家税务总局
从“买单”到“配票”再到“配汇”，这三个环节环环相扣，构建了一个看似完整的出口贸易链条，以骗取国家出口退税。
这起天津骗税案的揭发，正是当前税务监管全面升级的缩影。近日，国家税务总局发布了2025年六项举措成果，再次彰显了以往各地搞“税收政策洼地”的时代已经终结，全国统一大市场才是真正的方向。
AMZ123获悉，3月2日，国家税务总局发布“2025年税务部门治理违规招商引资涉税问题服务全国统一大市场建设六项举措成果”。
▲图片来源于：国家税务总局
这六项举措，涉及组织开展违规招商引资涉税问题专项治理、认真落实《互联网平台企业涉税信息报送规定》、持续深化跨区域税费服务改革、协同防范地方违规实施奖补转引个人所得税、加力防范利用“政策洼地”不合理转移税源和规范优化税费政策执行口径等。
先看一组数据：《互联网平台企业涉税信息报送规定》全面施行后，截至目前，已有超过8000家境内外平台企业按规定履行了涉税信息报送义务。随之而来的变化是：平台内缴税商户比实施前增长了32%，小规模纳税人向供应商索取发票的金额也同比增长了25%。
与此同时，跨区域税务服务的优化也在改变卖家的日常经营。累计254万次的跨区通办服务、压缩5至10天的业务办理时长、超1300亿元的跨省异地电子缴税、近4万户顺利完成跨省迁移。
结合上述资讯，可以得出结论：国家对互联网平台经济、跨区域经营的税收治理力度在持续加大。无论企业在哪里注册、在哪里经营，税务监管的触角都能够延伸过来。跨境电商行业已经进入强合规时代。
过去，部分卖家习惯于使用多套账本进行分散注册，以便数据能够进行模糊处理，达到偷税漏税的目的。而这些操作之所以能够存在，主要依靠的还是地域壁垒和信息不对称，即这里查不到那边的数据，这边管不到那边的业务。
但随着国家打击治理力度不断加码，平台信息全面报送、跨区域数据全面打通、全国统一大市场加快推进，加上大数据的监管，过去这些 “钻空子” 的手段已然失效。现如今，平台销售数据、报关出口数据、纳税申报数据三者必须保持一致。任何心存侥幸，想要靠造假进行骗税漏税，已经是天方夜谭。
面对这一趋势，跨境企业需要主动进行调整：
一是强化发票管理，确保“货、票、款”能够一一对应得上，而对于无法提供合规发票的上游供应商应当进行替换；
二是确保各平台数据与申报数据逻辑一致，避免因"刷单"等行为造成流水异常引发关注；
三是对于那些注册在"税收洼地"却无实际业务的空壳公司，应尽快主动清理或注销。
归根结底，合规经营、依法纳税，才是跨境企业在国家强监管、严打击环境下活下去的唯一通行证。
